宁波海运股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，切实保护 公司和社会公众股股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关规定，并结 合公司实际制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务 ...

宁波海运股份有限公司章程 宁波海运股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 公司党组织 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知与公告 | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 | | 第十章 | 合并、分立 ...

宁波海运股份有限公司关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资 者合法权益，避免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司 章程、公司《关联交易管理制度》和公司内部控制制度等有关文件规 定，特制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股 东、实际控制人及其他关联方之间资金往来适用本制度。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第四条 公司应规范并尽可能地减少关联交易，控股股东、实际 控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告 等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 第五条 公司不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地 提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用： （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及 其他关联方使用； （二）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其 他关联方提供委托贷款； （ ...

宁波海运股份有限公司 董事选举累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司治理、规范公司运作，充分反映中小 股东的意见。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会选举两 名以上董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，出席会议的 股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选人数相同的选举票数。股 东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选 人，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 第三条 股东会以累积投票制方式选举董事的，独立董事和非独 立董事的表决应当分别进行，累积投票额不能相互交叉使用，具体如 下： 1 票，其所拥有的选举票数，按照其全部股东账号下的相同类别股份总 数为基准计算。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应当符合公司章程 的规定。董事候选人以其得票总数由高到低排序，位于该次应选董事 人数(含本数)之前的董事候选人当选，但当选董事的得票总数应超过 出席股东会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-037 宁波海运股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 10 日召开公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东 大会审议。同日召开的第十届监事会第七次会议审议通过了《关于公 司取消监事会的议案》，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为落实《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称 "公司法"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引 （2025 年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》、上海证券交易所发布的《股票上市规则》（2025 年 4 月 修订）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，结合公司 实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》等 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-038 宁波海运股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日 至2025 年 10 月 28 日 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 重要内容提示： 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 10 月 28 日 10 点 召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢公司八楼会议室 应按照《上海证券交易所 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－036 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运 股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2025-037） 特此公告。 1 宁波海运股份有限公司监事会 2025年10月11日 宁波海运股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第十届监事会第七次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次 会议由半数以上监事共同推举监事施燕琴女士主持，经与会监事认真 审议，以通讯方式表决通过了《关于公司取消监事会的议案》。 为落实《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-035 宁波海运股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 宁波海运股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的 前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。会议由董事长董军先生召集，经与会董事认真审议， 以通讯方式表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于取消监事会并修订<宁波海运股份有限公 司章程>的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2025-037）。 二、审议通过了《关于修订、废止并重新制定宁波海运股份有限 公司部分治理制度的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

宁波海运公告，截至2025年10月10日，控股股东一致行动人浙江浙能燃料集团有限公司在增持计划时间 过半期间，通过上交所集中竞价累计增持81万股，占公司总股本0.07%，使用资金236.31万元。该计划 原披露于2025年4月10日，拟在2025年4月10日至2026年4月9日增持不超过2413.07万股，占总股本2%， 浙能燃料表示将继续按计划择机增持。 ...

文章核心观点 - 智慧航运是航运业数字化变革的核心驱动力，中国在该领域已走在世界前列，市场规模从2018年的484.1亿元增长至2024年的687.8亿元，年复合增长率为6.03% [1] - 行业在政策支持下，正朝着高效化、绿色化、安全化方向发展，旨在构建现代化航运体系 [1][6][20][21][22] - 智能船舶与智慧港口作为核心组成部分，市场规模分别从2018年的389.9亿元、13.34亿元增长至2024年的520.2亿元、53亿元，年复合增长率分别为4.92%和25.85% [13][15] 智慧航运行业概述 - 智慧航运是现代信息技术与航运要素深度融合形成的新业态，以提高运营效益、降低成本和提升服务为目标 [4] - 行业主要由智能船舶、智能港口、智能航运保障、智能航运监管和智能航运服务五个要素组成 [4] 智慧航运行业政策 - 国家持续出台支持政策，如2024年12月《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》和2025年6月《关于推动内河航运高质量发展的意见》，推动行业绿色智慧转型升级和内河智能航运发展 [6] 智慧航运行业产业链 - 产业链上游涵盖自主导航、智能控制等关键技术及集装箱制造、船舶设计建造等装备供应 [8] - 中游聚焦智能船舶、智能港口等实际运营与系统集成 [8] - 下游应用于集装箱运输、化学品运输、油品运输等领域，完成从技术到产业应用的完整价值循环 [8] 上游原材料（钢材）供应 - 钢材是集装箱制造及船舶建造维修的核心原材料，其性能直接决定装备的安全性和可靠性 [10] - 2024年中国钢材产量达14亿吨，2017年至2024年年复合增长率为4.2%；2025年1-7月产量为8.6亿吨，同比增长5.1% [10] 智慧航运行业发展现状 - 中国自动化集装箱码头建设规模全球第一，内河航道监测、区块链服务网络等数字化智能化转型持续推进，首艘自主航行集装箱船“智飞”号已投入运营 [1][12] - 智能船舶技术取得突破，推出如“东方西班牙”轮、“香洲云”号、“智艇1号”等多款具备国际竞争力的大型智能船舶 [13] 智慧航运行业企业格局 - 行业形成多层次竞争格局，竞争焦点转向智能化、数字化和绿色化 [17] - 代表企业包括中远海控、中远海能、中谷物流、安通控股等，在集装箱运输、能源化学品航运等细分领域布局 [2][17] 重点企业分析 - 中远海控：定位为全球数字化供应链运营和投资平台，2025年上半年集装箱航运业务营业收入为1048亿元，同比增长7.51%；截至2025年6月30日，其港口在全球39个港口运营379个泊位，年处理能力约1.25亿标准箱 [17] - 中远海能：主要从事原油、成品油等海上运输，油轮运力规模世界第一；截至2025年6月30日，拥有和控制油轮运力157艘，2344.8万载重吨；2025年上半年营业收入为116.42亿元，同比下降2.55% [19] 智慧航运行业发展趋势 - 高效化：通过智能船舶自主导航、自动化码头及区块链等技术，提升整体运营效率和国际竞争力 [20] - 绿色化：在“双碳”目标下，推广LNG等清洁燃料，借助能效监控和绿色港口建设实现全链条低碳化 [21] - 安全化：构建智能监控体系，利用AI、数字孪生等技术提升航行安全和风险防控能力，实现事前预防 [22][23]