| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—90 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 91—94 | 页 | | （一）本所 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6158 号 宁波海运股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波海运股份有限公司（以下简称宁波海运公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波 海运公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的 ...

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，选举本人为第十届董事 会独立董事。作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在任何影响本人担任宁波海运股份有限公司独立董事独立性的关系。 本人个人工作履历、专业背景、兼职情况以及独立性简介如下： （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑彭军，1965 年 8 月出生，博士，国家高等教学指导委员 会委员（航海技术）,中国航海学会理事，交通部水运行业专家库专 家、交通部通航安全评估专家，"111 计划"跨海大桥安全保障和智 能运行学科创新引智基地负责人，宁波市拔尖领军人才第一层次。历 任浙江海洋学院、宁波大学航海教研室主任、航海系副主任，海运学 院副院长；英国南安普敦大学交通研究所高级研究员、博士生导师， 研究方向负责人。现任宁波大学研究员、教授、博士生导师，海运学 宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑彭军） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》 ...

（二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司及公司附属企业、公司控股股东及实际控制人的附属企业、 宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王端旭） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注 公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大 会，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发 挥独立董事的独立作用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航 运及法律专业领域的丰富经验，重点关注公司财务管理、关联交易等 运行情况，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况汇报如下 一、独立董事基本情况 经公司 202 ...

宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡正良） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注 公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大 会，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发 挥独立董事的独立作用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航 运及法律专业领域的丰富经验，重点关注公司财务管理、关联交易等 运行情况，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况汇报如下 一、独立董事基本情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，选举本人为第十届董事 会独立董事。作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在任何影响本人担任宁波海运股份有限公 ...

宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨华军） 报告期内，2024年1月1日至2024年5月28日，本人作为宁波海运 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理 办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时 出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大会，并对审议的相关事 项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航运及法律专业领域的丰富 经验，重点关注公司财务管理、关联交易等运行情况，维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。 2024年5月28日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务，现就本人2024年度任职期间内履职情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董 ...

宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐衍修） 报告期内，2024年1月1日至2024年5月28日，本人作为宁波海运 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理 办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时 出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大会，并对审议的相关事 项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航运及法律专业领域的丰富 经验，重点关注公司财务管理、关联交易等运行情况，维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。 2024年5月28日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务，现就本人2024年度任职期间内履职情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董 ...

宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （包新民） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注 公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大 会，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发 挥独立董事的独立作用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航 运及法律专业领域的丰富经验，重点关注公司财务管理、关联交易等 运行情况，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况汇报如下 一、独立董事基本情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，选举本人为第十届董事 会独立董事。作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在任何影响本人担任宁波海运股份有限公 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-013 宁波海运股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"天健所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准成 为普通特殊合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所共有合伙人 241 人，共有注册会 计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 天健所 2023 年经审计的收入总额为人民币 34.83 亿元，其中审计 业务收入为人民币 30.99 亿元。2023 年证券业务收入为人民币 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，涉及 的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 ...

宁波海运股份有限公司 地址：浙江省宁波市北岸财富中心1幢 电话：0574-87659140 网址：www.nbmc.com.cn 年度 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT CONTENTS 目录 | 报告前言 | | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事长致辞 | 03 | | 01 | 走进宁波海运 | 05 | 可持续发展治理机制 02 | 15 | | 03 | 党建为基 稳中求进开新篇 | | 党建引领，夯实组织根基 | 25 | | | | | 不忘初心，提升党性修养 | 26 | | | | | 从严治党，深化廉洁建设 | 27 | | 04 | 治理为舵 提升航运新效能 | | 规范公司治理 | 31 | | | | | 维护投资者权益 | 33 | | | | | 强化风控合规 | 35 | | 05 | 绿色为锚 护航生态新篇章 | | 应对气候变化 | 39 | | | | | 环境管理 | 46 | | | | | 能源与资源管理 | 52 | | | | | 生态系统和生物多样性保护 ...