宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐衍修） 报告期内，2024年1月1日至2024年5月28日，本人作为宁波海运 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理 办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时 出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大会，并对审议的相关事 项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航运及法律专业领域的丰富 经验，重点关注公司财务管理、关联交易等运行情况，维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。 2024年5月28日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务，现就本人2024年度任职期间内履职情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董 ...

宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （包新民） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注 公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大 会，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发 挥独立董事的独立作用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航 运及法律专业领域的丰富经验，重点关注公司财务管理、关联交易等 运行情况，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况汇报如下 一、独立董事基本情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，选举本人为第十届董事 会独立董事。作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在任何影响本人担任宁波海运股份有限公 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-013 宁波海运股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"天健所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准成 为普通特殊合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所共有合伙人 241 人，共有注册会 计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 天健所 2023 年经审计的收入总额为人民币 34.83 亿元，其中审计 业务收入为人民币 30.99 亿元。2023 年证券业务收入为人民币 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，涉及 的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 ...

宁波海运股份有限公司 地址：浙江省宁波市北岸财富中心1幢 电话：0574-87659140 网址：www.nbmc.com.cn 年度 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT CONTENTS 目录 | 报告前言 | | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事长致辞 | 03 | | 01 | 走进宁波海运 | 05 | 可持续发展治理机制 02 | 15 | | 03 | 党建为基 稳中求进开新篇 | | 党建引领，夯实组织根基 | 25 | | | | | 不忘初心，提升党性修养 | 26 | | | | | 从严治党，深化廉洁建设 | 27 | | 04 | 治理为舵 提升航运新效能 | | 规范公司治理 | 31 | | | | | 维护投资者权益 | 33 | | | | | 强化风控合规 | 35 | | 05 | 绿色为锚 护航生态新篇章 | | 应对气候变化 | 39 | | | | | 环境管理 | 46 | | | | | 能源与资源管理 | 52 | | | | | 生态系统和生物多样性保护 ...

关于宁波海运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波海运股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 ……………………………………………………………………………第 1--2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 | | 三、附件 … | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所执业证书复印件 ……………………………………………………… 第５页 | | (三)签字注册会计师执业证书复印件 ………………………………第 6一7 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bg 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.ox.cn）" 【 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6159 号 宁波海运股份有限公 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 关于宁波海运股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕6243 号 宁波海运股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波海运股份有限公司（以下简称宁波海运公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 宁波海运公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宁波海运公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宁波海运公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宁波海运公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号： 2025－015 宁波海运股份有限公司 关于与浙江省能源集团财务有限责任公司 签署《金融服务合作协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ●交易简要内容：2025 年宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟继续与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称"浙能财务公司"） 签署《金融服务合作协议》，合同期限自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。 浙能财务公司继续为本公司及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务。 ●本次交易未构成重大资产重组 ●上述关联交易事项尚需提交股东大会审议 ●过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额： 截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司过去 12 个月内在浙能财务 公司账户上的最高日存款余额 50,211.18 万元。 截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司在过去 12 个月内与浙能财 务公司发生借款关联交易 3 次，累计关联交易借款金额人民币 9,000 万元。 ...

宁波海运股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波海运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

（二）股权结构信息 宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团 财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告 一、 浙能财务公司基本情况 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称"浙能财务公司"） （一）基本信息 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅浙能财务公司的财务 报表及相关数据指标，对浙能财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将 2024 年度风险评估情况报告如下： 浙能财务公司是于2006年8月经原中国银行业监督管理委员会 （现"国家金融监督管理总局"）批准成立的一家非银行金融机构， 法定代表人：施云峰；现住所：浙江省杭州市西湖区紫荆花路36号浙 能源力科创中心A楼2层（201-226）、A楼3层（301-333）、A楼4层 （408-409）、B楼2层（227-237）；注册资本：人民币3,531,553,501.12 元；金融许可证机构编码：L0046H233010001；统一社会信用代码： 91330000717866688J。 | 序号 | 股东名称 ...

关联交易审议 - 2025年4月24日公司第十届董事会第五次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 2025年4月23日公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过该议案[3] - 2025年4月24日公司第十届监事会第五次会议审议通过该议案[4] 关联交易金额 - 2025年向浙江浙能富兴燃料等公司提供劳务预计金额不超190,000万元，2024年实际发生154,703.54万元[6] - 2025年在浙江省能源集团财务有限责任公司日存款余额最高不超100,000万元，2024年日存款最高余额52,215.16万元[6] - 2025年在浙江省能源集团财务有限责任公司贷款不超150,000万元，2024年为20,500万元[6] - 2025年向浙江浙石油燃料油销售等公司购买燃润料等物资预计不超56,000万元，2024年实际发生48,352.17万元[6] - 2025年度公司及控股子公司为浙能集团控制企业提供煤炭运输服务关联交易金额不超19亿元[15] - 2025年度预计公司及控股子公司在浙能财务公司日存款余额最高不超10亿元，授信总额度最高不超15亿元[17] - 2025年度公司拟与浙能集团控制企业签燃润料等物资采购合同，预计关联交易采购金额不超5.6亿元[17] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，浙江浙能富兴燃料有限公司总资产92.76亿元，净资产25.37亿元，2024年营业收入481.66亿元[9] - 截至2024年12月31日，舟山富兴燃料有限公司总资产2.99亿元，净资产0.41亿元，2024年营业收入29.32亿元[10] - 截至2024年12月31日，浙江省能源集团财务有限责任公司总资产398.35亿元，净资产50.88亿元，2024年营业收入7.27亿元，净利润3.66亿元[11] 交易价格及结算 - 船用燃料油（轻质燃料油）在东北、华北地区加油，基准价按加油当天卓创资讯船供油网提供的长三角0柴油自提平均价下浮一定比例确定[18] - 船用燃料油（轻质燃料油）在华东地区加油，按当天卓创资讯船供油网提供的华东地区“中国内贸船燃供船成交估价”的0柴油平均价下浮一定比例确定[18] - 润滑油价格以供方即时挂牌批发价下浮一定比例结算，且低于即时市场价[19] - 润滑油增值税税率为13%[19] - 需方在船舶完成受油且收到供油凭证（扫描件）及油品销售明细单后30天内支付油款，供方须于45天内提供相应发票和供油凭证原件[19]