宁波海运股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 宁波甬通海洋产业发展有限公司 注册地址： 浙江省宁波市江北区文教街道北岸财富中心 1 幢<7-3>室 通讯地址： 浙江省宁波市江北区文教街道北岸财富中心 1 幢<7-3>室 股份权益变动性质： 股份增加（存续分立） 注册地址： 杭州市滨江区滨盛路 1751 号浙能第二大厦 302 室 通讯地址： 杭州市西湖区紫荆花路 36 号浙能源力科创中心 A 座 9 层 西侧 签署日期：2024 年 11 月 28 日 1 上市公司名称： 宁波海运股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 宁波海运 股票代码： 600798 一致行动人之一： 浙江省能源集团有限公司 注册地址： 杭州市天目山路 152 号 通讯地址： 杭州市天目山路 152 号 一致行动人之二： 浙江浙能煤运投资有限责任公司 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－033 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 8 日 召开的第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于新建 4 艘 6.4 万吨级散货船的议案》，后该议案经公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过。经公开招标，公司于 2024 年 11 月 26 日与江苏海通海洋 工程装备有限公司签订了 4 艘 6.4 万吨级散货船建造合同。 本次新建船舶事项不需要经政府有关部门的批准。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 4 艘 6.4 万吨级散货船，合同编号分别为 JSHT365、JSHT366、 1 宁波海运股份有限公司 签订 4 艘 6.4 万吨级散货船建造合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 重要内容提示 一、审议程序情况 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 合同类型及金额：船舶建造合同；建造 4 艘 6.4 万吨级散货船总投资不 超过 116,520 万元人民币 ● 合同生效条件：1#船建造合同（编号为 JSHT365）和 2# ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-032 宁波海运股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024 年11 月26 日(星期二) 至12 月02 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 nbmarine@nbmc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 03 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为6.28亿元人民币，同比增长1.60%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为974.8万元人民币，同比下降84.12%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为542.29万元人民币，同比下降84.13%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3.59亿元人民币，同比下降51.70%[2] - 基本每股收益为0.008元人民币，同比下降84.28%[2] - 加权平均净资产收益率为0.25%，同比下降83.87%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为16.67亿元，同比下降1.0%[14] - 营业总成本为16.90亿元，同比增长11.5%[14] - 净利润为-811.43万元，同比下降104.8%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-863.40万元，同比下降107.1%[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,619,644,280.09元，同比下降18.03%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为359,331,859.59元，同比下降51.71%[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为32,170,470.00元，同比改善119.59%[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-414,034,460.70元，同比恶化41.89%[19] - 2024年前三季度综合收益总额为-9,218,649.75元，同比下降105.34%[17] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-9,738,393.98元，同比下降107.79%[17] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.0072元/股，同比下降107.09%[17] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为509,743,863.45元，同比下降4.76%[19] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为22,636,472.26元，同比下降67.75%[18] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为155,000,000.00元，同比增长34.78%[19] 资产与负债 - 总资产为64.60亿元人民币，同比下降4.27%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39.28亿元人民币，同比下降1.09%[3] - 公司2024年第三季度末货币资金为509,763,863.45元，较2023年末的533,631,997.91元有所下降[12] - 应收账款从2023年末的292,661,549.49元增加至2024年第三季度末的434,631,156.52元[12] - 预付款项从2023年末的2,760,185.32元大幅增加至2024年第三季度末的13,257,726.92元[12] - 公司流动资产合计从2023年末的924,825,640.64元增加至2024年第三季度末的1,030,793,384.81元[12] - 固定资产从2023年末的2,590,305,068.50元减少至2024年第三季度末的2,444,483,713.21元[12] - 公司资产总计为64.60亿元，同比下降4.3%[13] - 负债合计为13.77亿元，同比下降11.4%[14] - 所有者权益合计为50.83亿元，同比下降2.1%[14] - 短期借款为5508.52万元，同比下降75.5%[13] - 长期借款为6.70亿元，同比下降21.4%[13] - 应付账款为2.28亿元，同比增长16.7%[13] 股东与股权结构 - 公司控股股东宁波海运集团有限公司因经营需要进行存续分立，已完成工商变更手续[10] - 浙江省能源集团有限公司持有公司12.82%的股份，为第二大股东[7] - 宁波保税区路远投资有限公司持有公司2.28%的股份，其中26,000,000股处于质押状态[7] - 胡秀娟通过普通账户和信用账户合计持有公司0.46%的股份[8] - 傅湘涛通过信用账户持有公司0.33%的股份[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为555万元人民币，年初至报告期末金额为1844.54万元人民币[4] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为185.01万元人民币，年初至报告期末金额为779.95万元人民币[4]

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-031 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相 结合的表决方式。现场会议由董事长董军先生主持，会议的召集、召开、表决方 式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 宁波海运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 591 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 629,190,225 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.1485 | | 份总数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于宁波海运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：宁波海运股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波海运股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 10 月 24 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波海运 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他 ...

2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 10 月 24 日 宁波海运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议时间、地点 现场会议时间：2024 年 10 月 24 日 10：30 现场会议地点：公司八楼会议室 二、网络投票时间 （1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间： 宁波海运股份有限公司 2024 年 10 月 24 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00 （2）互联网投票平台的投票时间： 2024 年 10 月 24 日 9：15－15：00 三、会议投票方式 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台 或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交 易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2024 年第二次临 时股 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－029 宁波海运股份有限公司 关于新建 4 艘 6.4 万吨级散货船的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 为进一步优化公司船队结构，扩大船队规模，提升公司竞争力， 公司拟在国内采用"2+2"模式新建 4 艘 6.4 万吨级散货船。 投资标的名称：新建 4 艘 6.4 万吨级散货船项目 投资金额：预计项目总投资不超过 116,520 万元人民币 本次交易未构成重大资产重组 二、新建船舶项目基本情况 （一）项目名称：新建 4 艘 6.4 万吨级散货船项目 （二）投资金额：预计项目总投资不超过 116,520 万元人民币。 （三）项目周期：第一艘船舶预计 2027 年下半年交付，后续船 舶交付根据船舶建造合同签订的具体情况而定。 （四）项目模式："2+2"模式，即先开工建设 2 艘船舶，另外 2 艘船舶拥有建造选择权（视市场情况再作决策，通常需要在数月内 行权），此模式也是船东常用模式。 （五）项目主要服务对象：主要为 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－028 宁波海运股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告 宁波海运股份有限公司第十届监事会第一次临时会议通知于 2024 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会 议于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式召开。会议在保证监事充分发表意 见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王静毅先生召集，经 与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议： 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于新建 4 艘 6.4 万吨级散货船的议案》 特此公告。 宁波海运股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-030）。 宁波海运股份有限公司第十届董事会第一次临时会议通知于 2024 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会 议于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发 表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决 董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军召集。经与会董 事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于新建 4 艘 6.4 万吨级散货船的议案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司关于新建 4 艘 6.4 万吨级散货船的公告》（临 2024-029）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的 议案》 证券代码：600798 ...