目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 关于宁波海运股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕6243 号 宁波海运股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波海运股份有限公司（以下简称宁波海运公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 宁波海运公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宁波海运公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宁波海运公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宁波海运公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款 ...

宁波海运股份有限公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况评估报告 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，公司对天健所在近一年审计中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构基本信息 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准 成为普通特殊合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西 溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 天健所 2023 年经审计的收入总额 34.83 亿元，其中审计业务收 入 30.99 亿元。2023 年证券业务收入 18.40 亿元。涉及的主要行业 包括制造业，信息 ...

关于宁波海运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波海运股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 ……………………………………………………………………………第 1--2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 | | 三、附件 … | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所执业证书复印件 ……………………………………………………… 第５页 | | (三)签字注册会计师执业证书复印件 ………………………………第 6一7 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bg 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.ox.cn）" 【 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6159 号 宁波海运股份有限公 ...

宁波海运股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 经核查以上六位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公 司股东名册等材料， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理 办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025年 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等要求， 宁波海运股份有限公司（以下简称 "公司")董事 会就公司 2024 年度任职独立董事王端旭先生、 包新民先生、 郑彭军 先生、 胡正良先生、 杨华军先生和徐衍修先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

宁波海运股份有限公司 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下； 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成 立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准成为普通特殊 合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人为钟建国。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 天健所 2023 年经审计的收入总额 34.83 亿元，其中审计 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-017 宁波海运股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 nbmarine@nbmc.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星期二）15: ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-016 宁波海运股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢公司八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－011 宁波海运股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2025 年 4 月 24 日在丽水举行。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议 的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席王静毅先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，通 过了如下议案： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2024 年度监 事会工作报告》。监事会对公司 2024 年度经营运作情况进行了监督和 检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司关联交易、公司内部 控制等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。 二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2024 年 度财务决算和 2025 年财务预算报告》。同意将该报告提交公司股东大 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－010 宁波海运股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2025 年 4 月 24 日在丽水举行。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。4 位 监事和公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军先生主持，经 与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 本报告需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2024 年度总经理业务报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预 算报告》 本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟每股派发现金红利人民币0.02元（含税），预计派发现金红利 24,130,684.02元。 ● 公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2024年度利润。本公告 并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2024年年度股东 大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。在批准2024 年度利润分配预案的董事会召开日（2025年4月24日）后至实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-012 一、2024 年度利润分配方案内容 宁波海运股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案公告 公司 2025 年 4 月 ...