证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-082 | 《公司章程》 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 修改前 | | | | | | 修改后 | | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 1,185,787,580 | | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | | | 1,110,045,216 | | | 元。 | 元。 | | | | | | | | | | 第二十条 公司股份总数为： 1,185,787,580 | | | 第二十条 | | | 公司股份总数为：1,110,045,216 | | | 股， | | 股，公司的股本结构为：普通股 1,185,787,580 股。 | | | | 公司的股本结构为：普通股 | | | 1,110,045,216 | 股。 | | | 第九十六条 为有效发挥党组织在公司的领导 | | | | | | 第九十六条 为有效发挥党组织在公司的领导核 | | | | | 核心和政治核心作用，坚持建强公司 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-081 天津渤海化学股份有限公司 关于与天津渤海集团财务有限责任公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟与天津渤 海集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务 协议》，财务公司在经营范围内为公司提供存款服务、信贷服务、结 算服务、其他金融服务以及经国家金融监督管理总局及其派出机构核 准可从事的其他业务，协议有效期 1 年。 公司与财务公司的控股股东均为天津渤海化工集团有限责任 公司（以下简称"渤化集团"），根据《上海证券交易所股票上市规则》 有关规定，本次交易构成关联交易。 2022 年 12 月至 2023 年 11 月，公司及子公司与关联人渤化集 团及其下属企业累计发生的日常性关联交易（已经审议）金额为 180,793.44 万元；截止本公告日，过去 12 个月内，公司未与不同关 联人进行与本次交易类别相关的关联交易。 本次交易尚需 ...

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-080 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四次会议于 2023 年 12 月 4 日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于 2023 年 12 月 11 日上午 9：00 在公司多功能会议厅召开，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列 席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于与天津渤海集 ...

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于与天津渤海集团财务有限 责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告号：临 2023-081）。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-083 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第四次会议于 2023 年 12 月 4 日以电话及电子邮件方式通知各位监事， 会议于 2023 年 12 月 11 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。 关联监事戴宜丰、李胜男、刘伟回避表决。 一、关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的议案 无法形成决议，直接将议案一提 ...

监事会认为:《金融服务协议》的签署基于公司正常资金管理需 要,有利于优化资源配置,提高资金运营效率。本次交易构成关联交 易,交易公平合理,符合《公司法》《证券法》及其他有关规定,符 合公司及全体股东的利益,不存在影响或损害其他股东特别是中小股 东利益的情形。本次交易具有充分可行的风险处置预案和客观公正的 风险评估报告。我们同意该议案。 二、关于修订《公司章程》的议案 我们认为:1. 本次修订《公司章程》相关条款符合《上市公司章 程指引(2022年修订)》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -规范运作》等相关规定以及公司实际情况。2. 本次修订《公司章程》 相关条款反映公司真实情况,有助于进一步完善公司法人治理结构, 提升公司规范运作水平,符合公司和全体股东的利益。3.本次修订《公 司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的有关规定。监事会同意此次章程修订内容,并同意将本次章 程修订事项提交股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及《公 司章程》的有关规定,作为公司第十届监事会监事 ...

我们认为:本次与天津渤海集团财务有限责任公司签订《金融服 务协议》,交易对方风险相对可控,《风险处置预案》有利于保障公司 资金安全,能够有效防范、及时控制和化解金融服务业务风险,保护 公司和股东特别是中小股东的利益,具有充分性和可行性。《风险评 估报告》客观公正,充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状 况。关联交易符合公司与全体股东的利益,不影响公司资金独立性和 安全性,不存在公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意以上议 案提交公司董事会审议。 天津渤海化学股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第四次会议议案 的事前认可意见 根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等 有关规定,我们作为天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,对于公司第十届董事会第四次会议审议的议案发表事前 认可意见如下: 一、《关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议> 暨关联交易的议案》《关于在天津渤海集团财务有限责任公司办理存 贷款业务的风险评估报告》《关于 ...

天津渤海化学股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善天津渤海化学股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）、上海证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， ...

天津渤海化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津渤海化学股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 不少于两名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作，主任委员在委员内 选举，并报 ...

天津渤海化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，加强天津渤海化学股份有限公司 （以下简称"公司"）内部监督和风险控制，规范公司审计工作，保 障公司经营管理、财务核算符合国家各项法律法规要求，提高董事会 决策质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专业工作机构，负责 公司内部控制体系建设，审核公司财务信息及其披露，规范公司审计 工作，保障公司经营管理、财务核算，检查监督公司全面风险管理和 法治体系的建设和运行，委员会对董事会负责，为董事会决策提供意 见、建议。 第三条 本规则适用于审计委员会的规范建设与运行。 第四条审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过 半数同意后，提交董事会 ...

一、天津渤海集团财务有限责任公司基本情况 天津渤海集团财务有限责任公司成立于 1992 年 11 月 4 日，经中 国人民银行天津市分行批准成立的非银行金融机构，是全国首批、天 津市首家企业集团财务公司，具有全国银行间同业拆借中心、中国银 行间市场交易商协会、上海票据交易所、北京金融资产交易所等多项 会员资质。 天津渤海化学股份有限公司 关于在天津渤海集团财务有限责任公司 办理存贷款业务的风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易（2023 年 1 月修订）》等规则要求，天津渤海化学股份 有限公司（以下简称本公司）通过查验天津渤海集团财务有限责任公 司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 注册地址：天津市和平区大理道 30 号 法定代表人：李杰 金融许可证机构编码：L0027H212000001 统一社会信用代码：9112010110316194XD 注册资本：10 亿元人民币，其中：天津渤海化工集团有限责任 公司出资 39341.48 万 ...