天津渤海化学股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善天津渤海化学股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司 的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制 度》的有关规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会 委员外的其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事 占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括了一名会计专业人 士。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益 角度进行思考判断,并且形成讨论意见。独立董事 ...

天津渤海化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向 董事会提出建议。 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关法律 法规的规定，公司设董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 者全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据本制度规定选举补足人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向 ...

天津渤海化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，建立健全决策管理体系，强化公 司战略执行与管理，提高董事会决策质量与效率，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的负责对公司战略规划、 经营计划、投资计划、以及需董事会决策的主业调整、投资项目负面 清单、投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、改革改 制等重大事项进行决策前研究，并向董事会提交建议等工作的专门工 作机构，对董事会负责，为董事会决策提供意见、建议。 第三条 本规则适用于战略委员会的规范建设与运行。 第五条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第七条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，负责召集和主 ...

天津渤海化学股份有限公司 在天津渤海集团财务有限责任公司办理存款业务的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解天津渤海化学股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属子公司在天津渤海集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，公司 根据《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会 令 2022 年第 6 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司董事长任组 长，由公司总经理、财务总监及其他高管人员任副组长，领导小组成 员包括资产财务部、风控管理部、金融证券部等相关部门人员。领导 小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设工作 小组，办公地点设在资产财务部，由资产财务部部长任工作小组组长， 具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司存贷款风险。 第二条 存贷款风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责 存贷款风险的防范和处置工作。 （二）资产财务部、风控管理部、金融证券部及相关部门按照职 责分工 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-079 天津渤海化学股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购实施结果暨股份变动公告 一、回购审批情况 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 10 月 19 日，召开第八届董事会第十四次会议审议通过了重大资产重组 预案及相关议案。同日，公司与天津渤海化工集团有限责任公司（以 下简称"渤化集团"）签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。 2018 年 12 月 2 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通 过了重大资产重组交易方案、发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）、审计报告、审阅报告和评估报告等相关议案。 同日，公司与渤化集团签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议 补充协议》。 2018 年 12 月 19 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议 通过本次发行股份购买资产交易方案，并同意豁免渤化集团的要约收 购义务。 2019 年 9 月 23 日，公司召开 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2023-078 天津渤海化学股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 564,230,103 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.5827 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

天津四方君汇律师事务所 关于天津渤海化学股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 致：天津渤海化学股份有限公司 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津渤海化 学股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派袁亚楠律师、窦 子瑛律师出席并见证了公司于2023年11月20日召开的2023年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所 做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所 必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印 件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津渤海化学股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、 表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对公司 ...

天津渤海化学股份有限公司 二零二三年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 天津渤海化学股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日下午 14：00 网络投票时间：2023 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：天津渤海化学股份有限公司多功能会议厅 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记 参 加 现 场 会 议 须 知 尊敬的各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》公司《股东大会议事规则》及相关法律法规 和规定，特制定本须知。 一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2023-076 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：公司多功能会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...