证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-001 关于全资子公司渤海石化投资建设 丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资项目基本情况 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十九次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于全 资子公司渤海石化拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目 的议案》，同意公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称"渤 海石化"）建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目。具体内容详见 公司于 2023 年 6 月 8 日、6 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《天津渤海化学股份有限公司关于全资子 公司渤海石化拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的公 告》（公告编号：2023-049）。《天津渤海化学股份有限公司关于全资 子公司渤海石化拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的 补充公告》（公告编号：2023-050）。 本项目主要产品丙烯酸、丙烯 ...

天 津 渤 海 化 学 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 二零二三年十二月二十七日 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履 行了重新登记手续。 公司经天津市人民政府津政函（1993）62 号文件批准，以募集方式设立；在天津 市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号：911200001030663879。 第三条 公司于 1993 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监发审字（1993） 77 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 26100000 股。其中，公司向境内投 资人发行的以人民币认购的内资股为 23490000 股，于 1993 年 12 月 6 日在上海证券交 易所上市；公司向公司职工发行的以人民币认购的内资股 2610000 股，于 ...

天津四方君汇律师事务所 关于天津渤海化学股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致：天津渤海化学股份有限公司 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津渤海化 学股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派窦子瑛律师、石 竺鑫律师出席并见证了公司于2023年12月27日召开的2023年第五次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所 做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所 必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印 件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津渤海化学股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、 表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对公司 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2023-086 天津渤海化学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 488,418,939 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.9999 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 ...

天津渤海化学股份有限公司 二零二三年第五次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14：00 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：天津渤海化学股份有限公司多功能会议厅 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记 （四）宣读、审议以下议案 1、审议《关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订〈金融 服务协议〉暨关联交易的议案》 天津渤海化学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 （五）股东发言及提问，同时就各项议案进行现场投票表决 （二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始 （三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况 （六）高管人 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2023-085 天津渤海化学股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 315,392,855 股。 本次股票上市流通总数为 315,392,855 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 27 日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为公司发行股份购买资产并募集配套资金事项向特定对 象非公开发行的限售股。 （一）股份发行及登记情况 2020 年 1 月 8 日，天津渤海化学股份有限公司（以下简称："公司""渤海化 学""天津磁卡"）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具 的《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行 股份购买资产并募集配套资金的批 ...

中信证券股份有限公司 关于天津渤海化学股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通的 专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"） 接受委托，担任天津渤海化学股份有限公司（曾用名：天津环球磁卡股份有限 公司；以下简称"渤海化学"或"上市公司"）发行股份购买资产暨关联交易 的独立财务顾问。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资 产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律 法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神， 并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，对限售股上市流通进行 了核查，具体情况如下： 2023 年 6 月 21 日，上市公司履行了通知债权人程序，并披露了《关于回 购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资的公告》（临 2023-053 号）。截至 2023 年 8 月 5 日债权申报期结束，未有债权人进行申报，亦未有债权人对上市 公司本次回购注销股份减少注册资本的事项提出异议。 2023 年 12 月 11 日，上市公司回购并注销 75,742,364 股业绩补偿股份，上 市公司总 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2023-084 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司多功能会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

天津渤海化学股份有限公司独立董事关于 对公司第十届董事会第四次会议议案的独立意见 根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等 有关规定,我们作为天津渤海化学股份有限公司(简称"公司")的 独立董事,对于第十届董事会第四次会议审议的议案,发表如下独立 意见: 二、关于修订《公司章程》的议案 我们认为:本次修订《公司章程》相关条款符合中国证监会发布 的《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上市公司独立董事管理办 法》文件的相关规定及公司实际情况。本次修订《公司章程》相关条 款有助于进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,符 合公司和全体股东的利益。本次修订《公司章程》相关条款的决策程 序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同 意本次章程修订内容并同意将本次修订章程事项提交股东大会审议。 一、《关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉 暨关联交易的议案》《关于在天津渤海集团财务有限责任公司办理存 贷款业务的风险评估报告》《关于制定在天津渤海集团财务有限责任 公司办理存款业务的风险处置预案》 ...