重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 济南高新发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-034 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 6 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 融商务中心 A4-4 号楼 11 层会议室 股东大会召开日期：2024年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日 至 2024 年 8 月 6 日 采用上海证券交 ...

业务合作 - 瑞蚨祥为济高城市更新公司房地产项目提供14000吨钢筋[2][4][6] - 瑞蚨祥前期中标济高控股集团2022 - 2024年度钢筋集中采购项目[3][7] 合作方情况 - 济高城市更新公司注册资本10000万元，济高控股集团全资持股[5] - 2023年底总资产12489.96万元，净资产2472.19万元[6] - 2023年营收0万元，净利润 - 27.81万元[6] 交易相关 - 钢筋结算价为（<我的钢铁网>当地价 + 40）元/吨[4][6] - 按施工阶段分月或两月结算，超量10%另签协议[6] - 交易预计增加公司营收，以审计为准[8]

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-032 本议案涉及关联交易，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英 才先生回避表决。 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第十四次临时会议于2024年7月19日上午10点，在中国 （山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11 层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2024年7月17日以电 子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议全资子公司签署解除代建业务相关协议暨关联交 易的议案》； 为进一步聚焦生命健康主业，近年来，公司不断充实主业专业人才，并对原 地产业务人员进行剥离调整，综合考 ...

借款情况 - 凯景生物、凯晨生物分别向北京银行借款500万、960万，期限一年[2] 担保情况 - 艾克韦生物为凯景生物担保余额600万，为凯晨生物担保1214.33万[2] - 公司及子公司对外担保总额10.22亿，占净资产478.39%[7] 业绩数据 - 2023年凯景生物营收8477.33万，净利润497.56万[4] - 2023年凯晨生物营收4195.78万，净利润190.39万[5]

证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2024-033 济南高新发展股份有限公司 关于全资子公司签署解除代建业务相关协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步聚焦生命健康主业，近年来，公司不断充实主业专业人才，并对原地产 业务人员进行剥离调整，综合考虑公司主业发展和人员配置等因素，公司全资子公司济南高 新产业发展有限公司（简称"济高产发"）拟分别与齐河济高产业发展有限公司（简称"齐 河济高产发"）、齐河济高城市建设有限公司（简称"齐河济高城建"）、齐河济高城市发展有 限公司（简称"齐河济高城发"）、潍坊济高汉谷产业发展有限公司（简称"潍坊济高汉谷"） 签署《解除协议书》，解除对地产项目济高•上河印项目、济高•齐州府项目、济高•观澜郡的 代建业务，并对剩余托管费的支付进行明确。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第十一届董事会第十四次临时会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 一、交易概述 近年来，公司聚焦生命健康核心主业，逐步剥离地产 ...

公司基本信息 - 证券代码为600807，简称为济南高新[1] 办公地址变更 - 变更后地址为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4 - 4号楼11层[2] - 变更后邮政编码为250101[2] 联系方式 - 投资者电话为0531 - 86171188[2] - 电子邮箱为600807@vip.163.com[2] - 网址为www.jngxfz.com[2] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上海证券交易所网站[2] 公告时间 - 公告发布于2024年7月17日[3]

净利润情况 - 2024年半年度公司预计归属于上市公司股东的净利润约-2500万元，与上年同期相比减亏约2194万元[7][15] - 2024年半年度公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-2570万元，与上年同期相比减亏约373万元[6][12] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为负，主要因营业收入同比下降[13] 减亏原因 - 公司同比减亏约2194万元，主要因持续推进相关诉讼化解进度，报告期内诉讼判决较去年大幅减少，计提的预计赔偿损失等同比减少约0.19亿元[13] 每股收益 - 2024年半年度每股收益为-0.05元[16]

会议安排 - 2024年6月5日董事会审议通过召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年6月6日发布召开股东大会通知[6] - 2024年6月26日9时15分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2024年6月20日[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表25人，代表314,215,471股，占36.1095%[12] - 现场出席14人，持有293,877,171股，占33.7723%[12] - 网络投票11名，持有20,338,300股，占2.3372%[13] 议案审议 - 审议12项非累计投票议案[18] - 多项议案普通股同意比例多为99.9022%或99.9437%[21] - 2024年度申请融资等议案同意比例91.0039%等[23] - 议案均获审议通过，表决程序合法有效[25]

北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 授权有效期的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的法律意见 北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的法律意见 致：济南高新发展股份有限公司 德恒 11F20230200 号 根据济南高新发展股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）与北京 德恒律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》，本所接受 发行人的委托，担任发行人向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"） 的专项法律顾问。 本所已依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法 规和其他规范性文件的 ...

中泰证券股份有限公司 关于济南高新发展股份有限公司延长向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为济南高新发展股份有 限公司（以下简称"济南高新"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 项目的保荐机构，根据《监管规则适用指引—发行类第 6 号》的相关规定，就济 南高新延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权 有效期的事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于 2023 年 6 月 25 日召开第十一届董事会第二次临时会议，会议审议通 过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件》的议案、《关于公司向特定 对象发行股票方案》的议案、《关于<济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案>》的议案、《关于<济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>》的议案、《关于< 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报 告>》的议案、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告》 ...