证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-029 济南高新发展股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。 2023 年年度股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 314,215,471 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.1095 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自 ...

济南高新发展股份有限公司 会 议 资 料 济南高新（600807） 2023 年年度股东大会 二〇二三年年度股东大会 2023年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024年6月26日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577 号龙奥天街广场主办公楼1616会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 二〇二四年六月 一、主持人宣布代表资格审查结果； 二、宣读"会议须知"； 三、审议并讨论议案： 1、关于审议2023年年度董事会报告的议案； 2、关于审议2023年年度监事会报告的议案； 3、关于审议2023年年度财务决算报告的议案； 4、关于审议2023年年度利润分配及公积金转增股本的议案； 5、关于审议2023年度内部控制评价报告的议案； 6、关于审议公司2023年度计提资产减值准备的议案； 7、关于 ...

股票代码：600807 股票简称：济南高新 公告编号：临2024-026 济南高新发展股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第十一届董事会第十三次临时会议，审议通过 《关于审议延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于审议提 请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》，同日公 司召开第十一届监事会第七次临时会议，审议通过《关于审议延长向特定对象发 行股票股东大会决议有效期的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议通过， 关联股东将回避表决。现将相关情况公告如下： 公司分别于 2023 年 6 月 25 日、7 月 21 日召开第十一届董事会第二次临时 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股票 方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》 等相关议案，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议及股东大会授权董事会 办理相关事宜的有效期为自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起十二个 月。 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即 ...

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 该事项已经公司第十一届董事会第十三次临时会议审议通过，关联董事回避表决。 股票代码：600807 股票简称：济南高新 公告编号：临2024-025 济南高新发展股份有限公司 关于全资子公司签署生物医药产业园委托运营 合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称"济高生物"）与关联 方济南颐诚实业有限公司（简称"颐诚实业"）签署《生物医药园中小企业产业 化基地项目委托运营合作协议》，济高生物对颐诚实业拥有的生物医药园中小企 业产业化基地项目进行运营管理，运营管理费以基础费用+增量奖励方式结算， 其中基础运营管理费为500万元/年，未完成约定租金收入考核的，按照差额比例 核减基础管理费金额，增量部分视超额完成情况进行分档奖励。 公司全资子公司济高生物与关联方颐诚实业签署《生物医药园中小企业产业 化基地项目委托运营合作协议》，济高生物对颐诚实业拥有的生物医药园中小企 业产业化基地 ...

股东大会信息 - 2024年6月26日9点15分召开2023年年度股东大会，地点在济南[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票2024年6月26日进行[4][5] - 审议12项议案，特别决议议案为11、12[7][8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为4、5、6、8、9、11、12[10] - 涉及关联股东回避表决议案为9、11、12[10] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月20日，A股代码600807[13] - 会议登记时间为2024年6月25日，地点在济南[16] - 会务联系人为王威，电话0531 - 86171188[16] - 各议案已在2024年4月27日、6月6日披露[8]

业务合作 - 全资子公司瑞蚨祥贸易与东进产发签《钢筋采购合同》，预计供钢筋20,000吨[2][3][6] - 以（市场价格 + 40）元/吨供货，半月定一次结算价格[6] 关联方信息 - 东进产发2024年1月5日成立，注册资本10,000万元[4] - 济南高新智慧谷投资置业对其出资10,000万元，占比100%[4] 交易影响 - 签署协议预计增加公司营业收入，金额以审计为准[8] - 交易价格按市场化原则，无损公司和股东利益[8]

一、审议通过《关于审议全资子公司签署生物医药产业园委托运营合作协议暨关联交 易的议案》； 公司全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称"济高生物"）与关联方济南颐诚实 业有限公司（简称"颐诚实业"）签署《生物医药园中小企业产业化基地项目委托运营合作 协议》，济高生物对颐诚实业拥有的生物医药园中小企业产业化基地项目进行运营管理，运 营管理费以基础费用+增量奖励方式结算，其中基础运营管理费为 500 万元/年，未完成约定 租金收入考核的，按照差额比例核减基础管理费金额，增量部分视超额完成情况进行分档奖 励。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司签署生物医药产业园委托运营合作协议 暨关联交易的公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-024 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第十三次临时会议于2024年6月5日上午10点，在中国（山东）自由 贸易试验区济南片 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入7.16亿元，合并净利润 -9244.66万元[2] - 2023年体外诊断等各业务收入明确[2] - 2023年末资产负债率74.23%，较去年降4.92%[3] - 2023年管理和财务费用分别降37.37%、78.63%[3] 技术研发 - 2023年主业子公司获多项专利和著作权[4] - 2023年体外诊断领域开发多种试剂和试剂盒[11] - 核酸检测产品覆盖80%法定传染病病原体[12] - 自主创新冻干型荧光定量检测试剂盒30余种[12] 未来展望 - 2024年打通资本市场再融资渠道改善财务[8] - 未来聚焦生命健康产业，夯实体外诊断业务[10] 业务情况 - 主业涉及生命健康等三大业务领域[11] - 第三方医学检验服务可提供1000余项检测[15] 融资进展 - 2024年1月向特定对象发行A股获上交所受理[17] - 2024年2月回复上交所《问询函》并补充完善[18] - 目前发行A股事项正在审核中[18] - 2023年度开展发行股票募资补充流动资金[18]

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-023 济南高新发展股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称"高新城建"）及其一致行动人持 有公司 255,878,689 股，占公司总股本 28.92%。 ● 截至本公告披露日，高新城建持有公司股份累计质押 142,307,521 股，占控股股东合计 持股数量的 55.62%。 ● 本次质押系高新城建为其日常经营的资金需求提供增信措施，不会对公司生产经营、公 司治理、控制权等产生影响。 近日，公司获悉控股股东高新城建将所持公司部分股份办理了解除质押及质押业务，现就 具体情况公告如下： | 股东名称 | 高新城建 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 34,683,875 股 | | 占控股股东所持股份比例 | 13.55% | | 占公司总股本比例 | 3.92% | | 解除质押时间 | 2024 年 5 ...

报告与会议安排 - 公司2024年4月27日发布2023年度报告[2] - 2024年5月29日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[2][4][6][7] 投资者参与 - 2024年5月22日至5月28日16:00前提问[2][7] - 2024年5月29日13:00 - 14:00在线参与业绩说明会[7] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][6][7] - 参加人员有董事长等4人[4] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0531 - 86171188，邮箱600807@vip.163.com[8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]