股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，2025年5月29日第十一届董事会第二十三次临时会议审议通过召开议案 [2] - 2025年5月30日通过上交所官网及三大证券报发布会议通知，列明时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年6月20日在山东自贸区济南片区召开，董事长缺席由董事孙英才代为主持 [3] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在6月20日9:15-11:30进行 [3][4] 参会人员与表决情况 - 现场及网络参会股东共267人，代表有表决权股份301,485,221股（占比34.6466%），其中现场股东15人持股293,877,271股（33.7723%），网络股东252人持股7,607,950股（0.8743%） [4] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师等，网络投票股东资格由交易所系统认证 [4][5] 议案审议与表决结果 - 审议10项非累计投票议案，包括年度报告、利润分配、内控评价、资产减值准备、担保额度等 [5][7] - 关键议案通过率： - 2024年度董事会报告赞成率99.1695%（298,981,621股） [7] - 利润分配方案赞成率99.1712%（298,986,621股），中小股东赞成率94.5214% [7] - 2025年担保额度议案赞成率95.8669%（289,024,819股），中小股东赞成率72.6785% [7] - 关联交易议案中关联股东济南高新城市建设发展有限公司回避表决 [8] 法律程序合规性 - 律师事务所确认会议召集、召开、表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [9] - 表决结果合法有效，议案内容与通知一致，独立董事述职报告同步听取 [6][9]

会议信息 - 2025年6月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人267人，持股301,485,221股，占比34.6466%[2] - 会议由北京大成(济南)律师事务所见证，律师为王琳、李瑞[15] 议案表决 - 2024年年度董事会报告等多项议案A股同意比例超99%[5][7] - 公司及子公司2025年度融资等议案A股同意比例超95%[10] - 议案4 - 11有不同同意、反对、弃权比例，部分对中小投资者单独计票[13] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意比例100%[11]

法 律 意 见 书 关 于 济 南 高 新 发 展 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 度 股 东 大 会 的 北 京 大 成 （ 济 南 ） 律 师 事 务 所 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（济南）律师事务所（以下简称"本 所"）接受济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务 ...

产业集群发展 - 济南市拥有2个省级以上产业集群，包括医美抗衰产业"雁阵型"集群 [1] - 济南高新区获批山东省首个"化妆品产业带"，莱芜鲁中国际生物谷形成"产品+电商"模式化妆品生产基地 [1] - 平阴县打造以玫瑰花原料开发为特色的平阴玫瑰高端产业园 [1] - 培育3个省级特色优势食品产业集群和4个省级特色优势食品产业强区（县） [4] 名品矩阵建设 - 构建多层次名品矩阵，涵盖"国家消费名品""好品山东""山东制造·齐鲁精品""泉城好品"等 [3] - 华熙生物入选首批中国消费名品名单，浪潮软件2个产品入选国家智慧健康养老产品及服务推广目录 [3] - 累计54个品牌入选"好品山东"，92个品牌入选"泉城好品"，34个品牌入选"山东制造·齐鲁精品" [3] - 发布《2025济南优势工业产品目录》，覆盖978家企业、3997种产品 [3] 数字三品战略 - 实施"增品种、提品质、创品牌"专项行动，聚焦特色食品、纺织服装、智慧医药等重点行业 [2] - 推动资源数字化、生产柔性化、产业链协同化，提升企业品种引领力、品质竞争力和品牌影响力 [2] - 齐鲁制药、金铸基药业入选2024年国家级"数字三品"应用场景典型案例 [2] 工业产品创新 - 从"首台（套）""首批次""首版次""首件套"重点工业新产品中遴选优质产品 [3] - 18家制造业企业入选省长质量奖 [3] - 集中展示济南市制造业创新成果和实力，提升产品知名度、美誉度和市场竞争力 [3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入37,217.67万元，同比减少48.02%[7] - 2024年公司净利润-80,580.64万元[7] - 2024年末资产总额259,405.14万元，比期初增加15.99%；负债总额221,634.79万元，比期初增加33.51%[64][67] - 2024年末归属于母公司所有者权益7,872.61万元，比期初减少63.17%[69] 业务收入 - 2024年体外诊断业务收入15,963.96万元，下降56.51%[8] - 2024年贸易业务收入10,652.37万元[7] - 2024年房地产等收入10,601.34万元[7] - 2024年钢筋贸易业务收入9,727.23万元[10] 用户数据 - 截至2024年12月31日，艾克韦生物相关子公司与52家医疗机构建立检测服务合作关系[26] 未来展望 - 预计2029年全球体外诊断市场规模达1,351亿美元，年均增长约4.3%[16] - 预计2029年我国IVD市场规模达89亿美元，年均增长率8.0%[18] - 2025年房地产全面回稳面临挑战，或仍处于筑底阶段[21] 新产品和新技术研发 - 艾克韦生物已开发体外诊断试剂200多种，其中分子诊断试剂150余种[23][24] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2025年围绕生命健康主业推动可持续发展，艾克韦生物加大创新力度并拓展新业务[41][42] - 通过品牌输出合作等维护瑞蚨祥老字号品牌权益，开发文创周边产品[42] - 在物业服务、园区运营板块保持存量业务，挖掘新客户拓展新业务[42] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，济高生物总资产9.08亿元，净资产3.70亿元，2024年净利润 -1.01亿元[93][94] - 截至2024年12月31日，艾克韦生物总资产67292.41万元，净资产35569.94万元，2024年营业收入15950.69万元，净利润-7482.14万元[95] 担保与融资 - 公司及子公司2025年度预计申请融资额度不超过10亿元人民币（或等值外币）[87] - 公司及子公司2025年度拟新增对全资、控股子公司预计担保额度不超过10亿元人民币[88] 股东与借款 - 公司2025年度拟向控股股东及关联方申请不超过10亿元借款额度，借款额度可循环使用[104] - 高新城建及其一致行动人持有公司股份255878689股，占总股本28.92%，为公司控股股东[104] 审计机构 - 2024年公司继续聘任中兴华会计师事务所为审计和内控审计机构[56] 人员变动 - 拟选举赵建国为第十一届董事会非独立董事，若当选将接替樊黎明担任董事会提名委员会委员[120]

核心观点 - 济南高新区东城逸家小学以"党建融"为引领，通过八年爱心义卖活动构建"温暖、成长、担当"育人网络，实现党建与育人互促共进 [1] - 活动以"全环境立德树人"为核心实践，形成"帮扶对象多元化、活动形式创新化、育人价值立体化"特色路径 [2] - 八年累计筹集善款超21万元，帮扶范围覆盖济南、湘西、蒙阴、淄博等多地贫困学校 [3][7][15][20][28][32] 活动发展历程 - **2017年首届**：主题为"献出你的爱心，托起一片希望"，帮扶济南南营小学贫困生，善款用于助学基金 [3] - **2018年第二届**：主题"点亮童心 爱满冬日"，筹集4万元为湘西双溪完小购置棉被 [7] - **2019年第三届**：主题"以情化雪，用爱给湘西孩子一个温暖的冬天"，筹集9万元助力湘西儿童过冬 [15] - **2020年第四届**：党员代表参与志愿服务，善款用于改善蒙阴县岱崮镇中心学校条件 [20] - **2024年第八届**：主题"逸路有你·与爱同行"，融合国际文化体验，筹集8万元为淄博西单小学建立"悦享空间"图书角 [28][32] 育人机制创新 - **能力锻造**：学生通过摊位策划、商品制作、英文推销等实践商业思维与语言能力，国家主题展区培养国际素养 [34] - **品德浸润**：设计"捐赠-追踪-反馈"闭环，让学生直观见证善款改变受助者生活的过程 [34] - **社会联动**：家庭参与商品制作、社区摊位入驻、企业高校资源注入，形成"学校+家庭+社区"协同公益模式 [34] 社会影响 - 受助学校反馈显示，湘西双溪完小200名寄宿生因棉被捐赠"感受到世界充满爱"，学生代表发表感谢信承诺回报社会 [12][13] - 淄博西单小学通过"悦享空间"图书角实现两校师生互动，爱心从"义卖传递"落地为"书香浸润" [28][32] 教育理念升华 - 活动超越传统义卖范畴，成为学生成长的"立体课堂"，将"责任"与"仁爱"转化为触手可及的温暖 [34] - 公益成为"可生长的教育"，学生认知从"卖商品"升华为"让世界变更好的勇气"，体现教育传递温暖的本质 [35]

行业概况 - 中国农药工业协会发布的2024年度农药行业销售额5亿元以上企业名单显示，行业销售额5亿元以上企业共有115家[1] - 多家农药企业总部（控股股东）位于济南高新区，形成产业集群[1][2] - 农药工业属于传统行业但并非落后产业，部分企业通过数字化转型升级实现高质量发展[3] 重点企业分析 - 润丰化工： - 榜单排名第二，注册地在潍坊但总部在济南高新区[2] - 2024年实现营业收入133亿元，同比增长15.8%[2] - 建立覆盖原药合成、制剂加工及生物技术的多层级研发体系，拥有济南、潍坊两大研发中心[2] - 采用"高新区总部+外围生产基地"模式，在阿根廷、西班牙、美国拥有制造基地[3] - 先达农化： - 榜单排名第35位，注册地在山东博兴但研发运营总部在济南[2] - 产品约45%出口海外，同样采用"高新区总部+外围生产基地"模式[3] - 其他济南高新区农药企业： - 齐鲁制药两家子公司分别排名第32位和第75位[2] - 山东中农联合排名第44位，位于自贸试验区济南片区[2] - 山东科赛基农排名第62位，山东胜邦绿野排名第97位[2] 济南高新区产业优势 - 政策支持：提供税收优惠、融资便利、研发补贴等总部经济政策[5] - 产业协同：已形成4000余家生物医药与大健康产业集群，可实现技术协同[4][5] - 科研优势： - 汇聚山东省级以上研发机构近400家，省级以上科技企业孵化载体38家（占山东省约1/10）[5] - 中国科学院济南科创城、国家实验室济南基地落户[5] - 人才与金融： - 作为济南市核心人才高地，提供化学、生物技术等领域高端人才[6] - 科创金融改革试验区，拥有完善投融资体系便利企业资本运作[6] - 区位优势： - 外贸进出口额占济南市"半壁江山"，拥有自贸试验区、综保区等开放平台[6] - 交通物流枢纽便于覆盖华北市场及对接"一带一路"国家出口业务[6] 行业发展模式 - "省会运营+县域生产"模式：总部承担战略决策、投融资、研发等职能，生产基地布局外围[3] - 重点发展生物医药产业"微笑曲线"两端（研发和销售），通过"总部+飞地生产"满足环保要求[6] - 企业通过该模式强化高科技标签，弱化传统化工企业形象[6]

诉讼进展公告 - 公司涉及三起诉讼案件：委托合同纠纷案件已和解并履行完毕，涉及金额685万元及利息[3]；债权人代位权纠纷案件涉及金额572万元及利息，已立案受理[4]；建设工程施工合同纠纷案件涉及金额767.25万元及利息，已开庭受理但未判决[5] - 委托合同纠纷案件已解决，不会对公司利润产生不利影响，其他案件对公司利润的影响尚不确定[6] - 公司部分银行账户因诉讼被冻结，涉及金额125.58万元，占最近一期经审计净资产的1.6%，非主要经营账户，对主营业务无重大影响[22] 关联交易公告 - 公司及子公司向关联方申请借款总额1.44亿元：公司借款7000万元，济高生物借款4000万元，济高产发借款3000万元，利率5.9%/年；艾克韦生物借款400万元，利率6%/年[10] - 借款方舜正投资2024年总资产63.99亿元，净资产20.33亿元，净利润-8581万元；2025年一季度总资产60.17亿元，净利润-9054万元[11] - 借款方济高财金2024年总资产153.63亿元，净资产107.34亿元，净利润3089万元；2025年一季度总资产168.73亿元，净利润334万元[12] - 公司2025年度拟向控股股东及关联方申请不超过10亿元人民币的借款额度，利率参照银行同期水平[20] 银行账户冻结情况 - 公司全资子公司部分银行账户已解除冻结，此前冻结金额合计36万元[22] - 新增冻结账户涉及金额125.58万元，占公司最近一期经审计净资产的1.6%，非主要经营账户[22] - 冻结原因为与中交一公局集团的建设工程施工合同纠纷案件[22]

法律案件 - 委托合同纠纷和解撤诉，涉费用6850017.98元及利息，解除资产冻结[4] - 债权人代位权纠纷立案，要求偿还572万元及利息[5][6] - 建设工程施工合同纠纷开庭未判，涉工程款767.25万元及利息[7] 案件影响 - 委托合同纠纷不影响利润，其他案件影响不确定[3][8]

借款情况 - 公司、济高生物、济高产发向舜正投资分别借7000万、4000万、3000万，利率5.9%/年[3] - 艾克韦生物向济高财金借400万，利率6%/年，期限12个月[3] - 公司及子公司2025年度拟向控股股东及关联方申请不超10亿借款额度[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，舜正投资总资产639972万元，净资产203373万元，营收45125万元，净利润 - 8581万元[5][6] - 截至2025年3月31日，舜正投资总资产601780万元，净资产185006万元，1 - 3月营收990万元，净利润 - 9054万元[6] - 截至2024年12月31日，济高财金总资产1536325万元，净资产1073496万元，营收17940万元，净利润3089万元[7] - 截至2025年3月31日，济高财金总资产1687369万元，净资产1072966万元，1 - 3月营收6324万元，净利润334万元[7] 其他信息 - 济高生物与济南颐诚实业运营管理费基础费用为500万元/年[14] - 舜正投资注册资本1000万元，济南高新城市建设发展有限公司持股60%，济南高新控股集团有限公司持股40%[4] - 济高财金注册资本300000万元，济高科技产业有限公司持股100%[6] - 艾克韦生物或其子公司拟以自有资产为借款提供担保[11]