股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集[3] - 召开时间为2025年8月18日9点15分，地点在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[3] 网络投票安排 - 网络投票起止时间为2025年8月18日全天，其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时段为9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行[1] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证，可通过vote.sseinfo.com操作[2] 审议议案及股东权利 - 本次审议议案为一项非累积投票议案（具体内容详见2025年8月2日披露的公告），关联股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人需回避表决[2] - 股权登记日为2025年8月12日，登记在册的A股股东（证券代码600807）有权出席[4] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算，重复投票以第一次结果为准[4] 会议登记及联系方式 - 股东登记需提供身份证、持股凭证及授权委托书（法人股东需额外提供法定代表人证明或书面委托）[5] - 通讯地址为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层，联系电话0531-86171188[5] - 授权委托书需明确对议案的"同意/反对/弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决[5][6]

公司公告 - 济高发展将于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于审议修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》等多项议案 [1]

公司治理变更 - 济高发展第十一届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于审议修订<公司章程> 并取消监事会的议案》[2]

核心交易 - 全资子公司瑞蚰祥贸易与济高控股集团签署2025-2026年度钢筋集中采购战略协议 [1] - 协议定价模式为市场价格加37元/吨 供应山东省内开发项目 [1] - 总供应规模约10万吨 通过公开招标方式由瑞蚰祥贸易及另两个中标人共同承担 [1] 合作方与业务范围 - 合作方为济南高新控股集团有限公司及其权属公司 [1] - 业务覆盖范围限定于山东省内开发的项目 [1]

核心交易内容 - 全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司与济南高新控股集团签署2025-2026年度钢筋集中采购战略协议 [1] - 协议定价模式为市场价格加37元/吨 供应山东省内开发项目 [1] - 总供应规模约10万吨 通过公开招标方式中标 [1] 合作方与执行主体 - 采购方为济南高新控股集团及其权属公司 [1] - 瑞蚨祥贸易与另外两个中标人共同承担供应任务 [1]

财务资助 - 公司拟向艾克韦生物提供不超600万元借款，期限一年[2] - 本次财务资助经第十一届董事会第二十四次临时会议通过[3] - 提供资助后，公司及其控股子公司对合并报表外单位资助余额2177.82万元，占比27.66%[13] 子公司情况 - 艾克韦生物注册资本1231.148万元，济高生物持股27.2202%[4][5] - 2024年底资产总额67292.41万元，营收15950.69万元，净利润-7482.14万元[5] - 2025年一季度资产总额63259.91万元，营收1660.45万元，净利润-46.88万元[5]

市场合作 - 全资子公司瑞蚨祥贸易2025 - 2026年为济高控股提供约10万吨钢筋[2][3] - 全资子公司瑞蚨祥公司与关联方签钢筋采购合同[9] - 与济高控股合作期限为2025年6月至2027年6月[5] 财务相关 - 2025年度拟向控股股东及关联方申请不超10亿元借款额度[10] - 向关联方申请借款金额分别为7000万、4000万、3000万、400万，利率5.9%/年、5.9%/年、5.9%/年、6%/年[9] 会议决策 - 第十一届董事会第二十四次会议审议通过相关议案[8] 价格结算 - 钢筋结算价格为（a + 37）元/吨，半月确定一次[4]

股权与股份交易 - 股东会股东提案权持股比例由3%降至1%[2] - 公司已发行股份数为88,463.4731万股，均为普通股[4] - 发起人、董事等不同主体股份转让有时间和比例限制[5] 股东权益与责任 - 不同持股比例股东有查阅、诉讼等不同权利[6][7] - 股东滥用权利需承担赔偿或连带责任[7][8] 公司治理结构 - 股东会可选举更换非职工代表董事等，可授权董事会发债[9] - 董事会由9名董事组成，决定多项公司事项[19] - 审计委员会成员3名，独立董事应过半数[24] 决议与投票 - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[14][15] - 部分事项需特别决议，部分为普通决议[15] - 特定情况下董事选举实行累积投票制[15][16] 利润分配 - 公司原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[27] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[27] 制度修订 - 公司修订《公司章程》并取消监事会事项需股东大会审议[33] - 修订后制度于2025年第三次临时股东大会审议通过后披露[35]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月18日9点15分召开，地点在济南汉峪金融商务中心[4] - 网络投票8月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次大会审议9项议案，已在8月2日披露[8][9] 议案相关 - 1号议案为特别决议议案[12] - 1、9号议案对中小投资者单独计票[12] - 9号议案关联股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人回避表决[12] 时间节点 - 股权登记日为2025年8月12日[14] - 会议登记时间为8月15日9点至16点，地点在济南汉峪金融商务中心[17][18]

会议相关 - 第十一届董事会第二十四次临时会议于2025年8月1日召开，9名董事全出席[1] - 公司拟于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东大会[11] 议案表决 - 7项议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7] 业务合作 - 全资子公司瑞蚨祥贸易与济高控股集团签约，钢筋采购规模约10万吨[8] 资金安排 - 公司拟向控股子公司艾克韦生物提供不超600万元借款，期限一年[9][10]