控股股东股份质押情况 - 控股股东高新城建及其一致行动人合计持有公司股份245,122,989股 占公司总股本27.71% [2] - 控股股东累计质押股份152,124,821股 占其合计持股数量的62.07% [2] - 本次质押方为控股股东之一济高临空 质押目的为济高临空项目建设资金需求提供借款合同增信担保 [2][3] 质押具体细节 - 本次质押不涉及重大资产重组业绩补偿担保或其他保障用途 [3] - 高新城建曾于2022年5月27日将107,623,646股质押给济高控股集团 2024年5月30日将34,683,875股质押给同一主体 [4] - 控股股东关联方济南通港经贸有限公司曾因合同纠纷导致6,016,691股被冻结 目前案件已和解并正在办理解冻程序 [4] 质押影响说明 - 控股股东未来半年及一年内无质押到期情形 [5] - 控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保或侵害公司利益的关联交易 [5] - 本次质押不会对公司主营业务、融资授信、融资成本及持续经营能力产生负面影响 [6] - 质押不会导致公司控制权或实际控制人发生变更 [6] 资金偿还保障 - 济高临空具备资金偿还能力 还款来源包括营业收入和投资收益 [6] - 公司将持续关注股份质押进展并及时履行信息披露义务 [6]

股权质押情况 - 股东济南高新临空经济区园区开发有限公司向济南高新控股集团有限公司质押981.73万股 占总股本比例1.11% [1] - 质押股份占其持股比例100% 质押开始日为2025年8月20日 [1] 财务表现 - 2025年一季度主营收入8769.3万元 同比增长57.81% [2] - 归母净利润亏损2640.39万元 同比下降48.99% [2] - 扣非净利润亏损1157.35万元 但同比改善36.15% [2] - 毛利率11.26% 负债率85.65% [2] - 财务费用581.49万元 投资收益14.79万元 [2] 业务构成 - 主营业务涵盖体外诊断业务、房地产业务、园林市政施工业务及贸易业务四大板块 [2]

股权结构 - 控股股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人持有公司约2.45亿股股份 占总股本27.71% [2] - 控股股东持有公司股份累计质押约1.52亿股 占控股股东合计持股数量62.07% [2] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成中体外诊断占比42.89% [2] - 贸易行业占比28.62% [2] - 房地产行业占比26.74% [2] - 其他业务占比1.75% [2]

控股股东股份质押情况 - 控股股东高新城建及其一致行动人合计持有公司股份245,122,989股，占公司总股本27.71% [1] - 本次质押股份数量为9,817,300股，占控股股东合计持股比例4.01%，占公司总股本比例1.11% [1] - 质押原因为济高临空项目建设资金需求，质权人为济高控股集团，质押类型为借款合同增信担保 [1] 累计质押数据统计 - 截至公告披露日，控股股东累计质押股份152,124,821股，占其合计持股数量的62.07% [1][3] - 高新城建已质押股份142,307,521股，占其持股数量100%，占公司总股本16.09% [2] - 济高临空本次质押后累计质押9,817,300股，占其持股数量100%，占公司总股本1.11% [2] 质押影响说明 - 本次质押为控股股东子公司济高临空因项目建设资金需求提供的担保措施，不会对公司生产经营、公司治理及控制权稳定性产生影响 [1][3] - 控股股东不存在业绩补偿义务或通过质押股份进行非经营性资金占用、关联交易等侵害公司利益的行为 [3] - 济高临空具备资金偿还能力，还款来源包括营业收入及投资收益 [3] 其他一致行动人情况 - 其他一致行动人济南通港经贸有限公司持有股份6,016,691股曾被冻结，相关案件已和解并履行完毕，目前正在办理解冻程序 [3]

股东持股 - 控股股东及其一致行动人持股245,122,989股，占总股本27.71%[2] - 高新城建持股142,307,521股，占比16.09%[4] - 济高临空持股9,817,300股，占比1.11%[4] - 其他一致行动人持股92,998,168股，占比10.51%[4] 股份质押 - 控股股东累计质押152,124,821股，占合计持股62.07%[2] - 高新城建累计质押股份占其持股比例58.06%[4] - 济高临空本次质押后累计质押占其持股4.01%[4] 影响情况 - 控股股东无未来半年和一年内质押到期情形[5] - 控股股东未侵害公司利益[5] - 本次质押不影响公司经营和治理，不导致控股权变更[5][6]

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价3.33元，单日上涨2.78% [1] - 换手率6.49%，成交量51.11万手，成交金额1.71亿元 [1] - 主力资金净流入1014.38万元，占成交额5.94%，其中超大单净流入120.53万元(0.71%)、大单净流入893.85万元(5.23%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出446.83万元，占成交额2.62% [1] - 小单资金净流出1461.21万元，占成交额8.56% [1] 2025年第一季度财务表现 - 营业总收入8769.30万元，同比增长57.81% [1] - 归属净利润2640.39万元，同比减少48.99% [1] - 扣非净利润1157.35万元，同比增长36.15% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.398，速动比率0.921 [1] - 资产负债率85.65% [1] 公司基本信息 - 成立于1993年，位于济南市，从事公共设施管理业 [1] - 注册资本88463.4731万人民币，实缴资本10792万人民币 [1] - 法定代表人王成东 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资24家企业，参与招投标项目327次 [2] - 拥有商标信息3条，行政许可5个 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月18日在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合公司法及上海证券交易所股票上市规则等法律法规 [2] - 公司9名董事中8人出席 5名监事全部出席 董事长王成东因工作原因请假缺席 [2] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案作为特别决议议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][5] - 全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案获得通过 关联股东济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人回避表决 [4][5] - 共审议通过9项议案 包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理办法、关联交易管理办法等制度 [3][4] 法律合规情况 - 北京大成(济南)律师事务所王琳和李瑞律师见证本次股东大会 [5] - 律师认为会议召集与召开程序符合法律法规及公司章程规定 表决程序及结果合法有效 [5] - 会议决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [5]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，2025年8月1日公司第十一届董事会第二十四次临时会议审议通过召开议案 [2] - 2025年8月2日公司通过上海证券交易所官网及三大证券报发布会议通知，列明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年8月18日在山东自贸区济南片区汉峪金融商务中心召开，实际召开情况与通知一致 [3] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在8月18日9:15-11:30进行 [3][4] 出席会议人员情况 - 现场及网络出席股东合计394人，代表有表决权股份292,387,676股，占总股本33.6011% [4] - 现场出席股东13人，持股283,121,471股，占比32.5362%；网络投票股东381人，持股9,266,205股，占比1.0649% [4] - 公司董事、监事、高管及见证律师等列席会议，出席人员资格均合法有效 [4][5] 议案表决结果 - 特别决议案《关于修订公司章程并取消监事会的议案》获99.421%同意票通过，满足三分之二以上表决权要求 [7] - 其他普通决议案通过率均超99.4%，包括修订股东会议事规则（99.4427%）、董事会议事规则（99.4478%）等7项制度 [7] - 全资子公司签署钢筋交易议案获96.4853%同意票通过，关联股东已回避表决 [7] - 所有议案表决程序符合《公司章程》及《议事规则》，结果合法有效 [6][8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席资格及表决结果均符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [9] - 会议审议事项与通知完全一致，未出现程序性瑕疵或法律障碍 [8][9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月18日在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为33.6011% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书均出席会议 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，同意票比例均超99.40% [1][2] - 议案1：A股同意票290,694,862股（99.4210%） [1] - 议案2：A股同意票290,758,475股（99.4427%） [1] - 议案3：A股同意票290,773,275股（99.4478%） [1] - 议案4：A股同意票290,648,875股（99.4053%） [1] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东表决同意票比例为96.4853% [2] 法律程序合规性 - 北京大成（济南）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [5] - 律师见证认为出席会议人员资格、召集人资格符合规定，表决程序无瑕疵 [2][5] 关联交易事项 - 审议通过《公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》，关联股东已回避表决 [2]

会计师事务所选聘制度总则 - 公司制定本制度旨在规范会计师事务所选聘行为 提高审计质量和财务信息透明度 维护股东权益 依据包括《公司法》《上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法规 [1] - 选聘范围涵盖财务会计报告审计及重要性相当的其他审计业务 需经审计委员会过半数同意后提交董事会和股东会审议 禁止提前开展审计业务 [2][3] - 控股股东不得干预选聘流程 确保决策独立性 [4] 会计师事务所资质要求 - 基本条件包括：境内合法注册 持有证券服务业务资格 固定办公场所 完善内控制度 良好执业记录 [5] - 特别限制：未被列入失信名单 服务年限未满八年 具备信息安全保障能力 [5] - 需满足证监会及交易所规定的其他条件 [6] 选聘程序与评价标准 - 选聘方式包括公开招标/邀请招标/竞争性磋商等 需发布选聘文件并公示结果 禁止设置歧视性条款 [7][8] - 评价要素权重：质量管理水平≥40% 审计费用报价≤15% 重点考察质量管理制度实施情况 [10][11] - 审计费用得分公式：(1-∣基准价-报价∣/基准价)×权重分值 允许根据物价指数等因素调整费用 [12][13] 续聘与改聘机制 - 续聘上限八年 年度评价通过可简化程序 审计合伙人服务满五年需轮换五年 [14][15] - 强制改聘情形包括：重大执业缺陷/分包转包/无故拖延审计/资质丧失/串通投标等 [16] - 年报审计期间改聘需临时委任并提交股东会审议 原则上禁止在此期间改聘 [17][18] 信息披露与监督 - 需披露审计费用变动超20%的原因 改聘时需说明前任所陈述意见及质量调查结果 [23][24] - 选聘文件保存十年 审计委员会需检查选聘合规性及合约履行情况 [26][27] - 违规处理措施：通报批评/经济责任追偿/纪律处分 严重者可永久取消合作资格 [29][30] 附则与执行 - 制度与后续法规冲突时以后者为准 由董事会解释 自股东会审议生效 [31][32][33]