人事变动 - 任向康辞去公司董事等职务[2] - 樊黎明被提名为非独立董事候选人并任董事会秘书[2] 会议信息 - 2025年1月26日召开第十一届董事会第十八次临时会议[2] 人员信息 - 樊黎明1985年9月出生，有相关工作经历[6] 其他 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[4]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力[1] - 舆情信息采集涵盖官网、公众号等载体[1][2] - 董事长任舆情管理领导小组组长[3] - 综合管理部负责常态化舆情管理[3] - 舆情分重大和一般两级，处置方式不同[5][7] - 舆情消除或平稳后综合管理部总结完善机制[9]

诉讼判决 - 2024年12月31日深圳中院一审判决公司向富奥康支付约6.6亿元[1] 保证金安排 - 控股股东将在2024年年度报告披露前支付等额保证金[2] - 保证金专项用于相关损失，按责任承担情况处理[2][3] 影响与处理 - 支付保证金消除退市风险警示情形[4] - 年审会计师认为构成期后调整事项[5] - 公司应确认相关资产及资本公积[5]

2024年度业绩预计情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润约-8亿元，将出现亏损[3][4] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-1.7亿元[3][4] - 2024年度预计实现营业收入约3.6亿元，与上年同期相比下降约50%[5] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为-8296.60万元，归属于上市公司股东的净利润为-9510.13万元[6] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15936.14万元，每股收益为-0.11元/股[6] 业绩变动原因 - 受房地产市场及主业业绩下滑影响，2024年计提相关减值准备较上年同期增加约0.7亿元[7] - 2024年度因与富奥康公司纠纷案件计提预计负债约6.6亿元[3][7][8] 退市风险消除情况 - 控股股东将支付等额保证金承担判决赔偿责任及相关费用，消除退市风险警示情形[3][8][9][10] 业绩预告相关说明 - 公司已与年审会计师就业绩预告充分沟通，双方无较大分歧[10] - 本次业绩预告为初步测算数据，具体以经审计后的2024年年度报告为准[10]

业绩情况 - 公司2024年三季度经营业绩出现亏损[14] 股价与诉讼 - 2025年1月8 - 9日公司股票涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][12] - 与富奥康纠纷一审判决公司支付约6.6亿元[3][7] - 诉讼可能使所有者权益为负，股票被实施退市风险警示[3][13] 资金与措施 - 公司及子公司向控股股东申请借款2.63亿元[7] - 公司将采取措施降低诉讼影响[3][13] 其他说明 - 公司及控股股东无应披露未披露重大事项[8][11] - 异常波动期间董监高无买卖股票情况[11] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[16]

业绩情况 - 2024年三季度经营业绩亏损[14] 股价异常 - 2025年1月2 - 6日连续三日收盘价跌幅偏离值累计超20%[3][4][12] 诉讼影响 - 与富奥康纠纷一审判决支付约6.6亿元[3][7] - 判决可能使所有者权益为负，股票或被实施退市风险警示[3][13] 资金举措 - 公司及子公司向控股股东申请借款2.63亿元[7] 应对措施 - 采取上诉、追偿、寻求股东支持降低诉讼影响[3][13]

财务数据 - 一审判决公司支付约6.6亿元[2][6] - 富奥康要求公司支付5.4亿元及利息等[5][6] - 截至2024年9月30日，净资产1.76亿元[3][8] 诉讼进展 - 2019年6月起诉富奥康和天业能源[5] - 2024年12月31日出具一审判决[2][6] 退市风险 - 2024年末净资产为负将被实施退市警示[3][8]

借款情况 - 公司及子公司向控股股东高新城建借款2.63亿元，利率5.9%/年，期限12个月[3][7][8][11] - 2024年度拟向控股股东和关联方申请不超10亿元借款额度[11] 股东信息 - 高新城建及其一致行动人持股255878689股，占总股本28.92%[3][4] - 高新城建注册资本20000万元，国资办持股80%，软件园公司持股20%[4] 财务数据 - 2023年底高新城建总资产1582307万元，净资产160285万元，营收6822万元，净利润 - 12165万元[5][6] - 2024年中高新城建总资产1343197万元，净资产79719万元，上半年营收26172万元，净利润 - 19912万元[6] 合作与合同 - 济高生物与济南颐诚实业合作，基础运营管理费500万元/年[11] - 瑞蚨祥公司与关联方东进产发签署《钢筋采购合同》[13]

关 于 济 南 高 新 发 展 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 济 南 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn BEIJING DENTONS LAW OFFICES, LLP (JINAN) 济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 4 号楼 7-8 层 (250101) 7-8/F, Building 4, Yulan Plaza, No.8 LongAo North Road, Lixia District, 250101, Jinan, China Tel：+86 531-88878388 Fax：+86 531-88726767 北京大成（济南）律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：济南高新发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求 ...

股东情况 - 出席会议股东和代理人646人[4] - 出席股东持有表决权股份58,967,350股，占比6.7765%[4] - A股股东同意、反对、弃权票数及比例分别为51,891,849（88.0009%）、6,824,701（11.5736%）、250,800（0.4255%）[8] 人员出席 - 公司9名在任董事、5名在任监事均出席会议[9] 律师见证 - 本次股东大会见证律所是北京大成(济南)律师事务所[11] - 律师见证结论为大会召集与召开程序合法有效[11]