证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-055 济南高新发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 融商务中心 A4-4 号楼 11 层 1123 室 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-052 济南高新发展股份有限公司 关于拟变更证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2020 年，公司控制权发生变更，控股股东变更为济南高新城市建设发展有限 公司及其一致行动人，实际控制人变更为济南高新技术产业开发区管理委员会。 2020 年 4 月 24 日，公司名称由"山东天业恒基股份有限公司"变更为"济南高新 发展股份有限公司"，2020 年 7 月 2 日证券简称变更为"济南高新"。 鉴于公司与实际控制人济南高新技术产业开发区管理委员会在简称上均包含 "济南高新"字样，相似度较大，在信息披露、新闻宣传等方面容易产生混淆。 为更加明确区分公司与实际控制人的身份标识，公司拟将证券简称由"济南高新" 变更为"济高发展"。 三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示 重要内容提示： 变更后的股票证券简称：济高发展， 股票证券代码"600807"保持不变 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第十 ...

发行进程 - 2023年6月25日、7月21日审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 2024年1月19日收到上交所受理发行证券申请通知[2] - 2024年2月4日收到上交所审核问询函[3] - 2024年4月9日、4月30日披露审核问询函回复等文件[3] - 2024年5月18日、9月18日更新相关文件财务数据[3] 决议延长 - 2024年6月5日董事会、监事会审议通过延长发行决议有效期议案[4] - 2024年6月26日股东大会审议通过延长发行决议有效期12个月[4] 发行终止 - 2024年12月6日董事会、监事会审议通过终止发行股票事项议案[5] - 终止发行综合考虑资本市场政策及环境等因素[6] - 终止发行不损害公司及股东利益，后续合理安排融资[8]

公司决策 - 拟将证券简称由“济南高新”变更为“济高发展”[2] - 全资子公司拟为关联方房地产项目提供15,000吨钢筋[3][4] - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[5] 会议安排 - 拟于2024年12月23日召开2024年第三次临时股东大会[6] - 第十一届董事会第十七次临时会议于2024年12月6日召开[1]

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-053 济南高新发展股份有限公司 关于全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称"瑞蚨祥公司"）与关联 方济南东进产业发展有限公司（简称"东进产发"）签署《钢筋采购合同》，瑞蚨 祥公司拟为东进产发的相关房地产项目提供钢筋预计 15,000 吨。 ● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第十一届董事会第十七次临时会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 一、交易概述 瑞蚨祥公司与东进产发签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥公司以（<我的钢铁网> 当日项目所在地级市市场钢筋价格+40）元/吨为东进产发开发的相关房地产项目 提供钢筋预计 15,000 吨。 东进产发，统一社会信用代码：91370100MAD98C371L；法定代表人：赵可宾； 成立日期：2024 年 1 月 5 日；注册资本：10,000 万元，其中济南高新控股集团 有限公司全资子 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为904人[4] - 出席股东持有表决权股份总数为279,895,500股[4] - 出席股东持有表决权股份数占比32.1655%[4] 议案表决情况 - 聘任2024年度会计师事务所议案，A股同意票275,792,386，比例98.5340%[6] - 变更注册地址暨修订《公司章程》议案，A股同意票275,829,486，比例98.5473%[8] - 5%以下股东对聘任2024年度会计师事务所议案同意票19,913,697，比例82.9157%[8]

会议安排 - 2024年10月30日董事会通过召开2024年第二次临时股东大会议案[5] - 2024年11月15日9时15分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表904人，代表股份279,895,500股，占比32.1655%[11] 审议议案 - 审议聘任2024年度会计师事务所和变更注册地址暨修订《公司章程》两项议案[16] 表决结果 - 两议案同意股数占比超98%，均获通过[20][22]

济南高新发展股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十一月 济南高新（600807） 2024 年第二次临时股东大会 2024年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024年11月15日 上午9点15分； 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪 金融商务中心A4-4号楼11层会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 二、宣读"会议须知"； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 三、审议并讨论议案： 1、关于审议公司聘任2024年度会计师事务所的议案； 2、关于审议公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。 1 济南高新（600807） 2024 年第二次临时股东大会 议 ...

济南高新城市建 有限公司 4 日 , ,除 ,我 ,也 ,包 ,我 , (以 ) ( 此页无正文,为《关于股票交易异常波动相关事项核实 情况的函》盖章页 ） : 2024年 10月 31日 11月 1日 11月 4日 20%,根 ,属 ...

业绩情况 - 公司2024年三季度经营业绩出现亏损[12] 股票异常 - 2024年10 - 11月连续三日收盘价跌幅偏离值累计超20%[3][4][10] 募资计划 - 拟2.44元/股向关联方发股，募资不超4亿补流，待上交所审核[6] 其他说明 - 经营正常，无重大未披露信息，董监高等无买卖股票情况[5][7][9] - 发股方案审核及注册结果不确定[11]