中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 (fax): 010-51423816 关于对济南高新发展股份有限公司 业绩预告事项的问询函的回复 中兴华报字(2025)第 030004号 上海证券交易所上市公司管理一部: 济南高新发展股份有限公司(以下简称"公司")收到贵部于 2025年 1 月 27 日下发的《关于济南高新发展股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》 (上证公函【2025】0128号,以下简称"《问询函》"),中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"会计师"或"本所")作为公司 2024年度财务报表的 审计机构,对问询函中由年审会计师发表明确意见之部分进行了认真研究和落实, 现就问询函中有 ...

会议安排 - 2025年1月26日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年1月27日发布召开股东大会通知[5] - 2025年2月12日9时15分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共765人，代表股份277,240,706股，占比31.8604%[11] 表决情况 - 普通股合计同意股数275,747,506股，比例99.4614%[20] - 5%以下股东同意股数19,868,817股，比例93.0100%[20]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为765人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为277,240,706股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比31.8604%[4] - 公司8位在任董事、5位在任监事全部出席会议[7] 投票情况 - A股股东同意、反对、弃权票数比例分别为99.4614%、0.3068%、0.2318%[8] - 5%以下股东同意、反对票数比例分别为93.0100%、3.9823%[9]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十九次临时会议于2025年2月12日17点召开[1] - 会议在中国（山东）自由贸易试验区济南片区举行[1] - 应出席董事9名，实际出席9名，监事列席[1] 议案审议 - 会议审议通过调整第十一届董事会提名委员会委员议案[2] - 调整后主任委员为董学立，委员为岳德军、樊黎明[2] - 议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2]

业绩情况 - 预计2024年度净利润约 - 8亿元将亏损[6][12] - 预计2024年度扣非净利润约 - 1.7亿元[6] - 预计2024年度营收约3.6亿元，同比降约50%[6] 股票相关 - 2025年1、2月两交易日股价涨幅偏离值累计超20%[3][4][11] - 公司市净率15.60高于行业平均2.46[11] 负债与股东 - 2024年度计提预计负债约6.6亿元，控股股东担责[3] - 控股股东持股255,878,689股，占比28.92%[7] - 控股股东累计冻结和司法标记股份占其持股66.72%[7][13] - 控股股东累计被轮候冻结股份占其持股55.62%[7][13] 经营状况 - 公司经营活动和生产秩序正常，环境无重大变化[5]

股票情况 - 济南高新发展股份有限公司股票在2025年1月27日、2月5日连续两交易日收盘涨幅偏离值累计超20%[1] 信息披露 - 公司及一致行动人、实控人无影响股价异常波动重大事项[1] - 无应披露未披露重大信息[1] 股票买卖 - 公司及一致行动人在股价异常波动期间无买卖公司股票情况[1]

文章核心观点 2024年以来济南高新区抢抓机遇加快产业提质转型培育科技发展新动能壮大绿色生产力，通过打造零碳工厂、绿色工厂、绿色园区等推动绿色低碳发展，深挖绿色潜能推动产业结构更新，绿色低碳发展成为经济增长新引擎 [1][7] 迈向零碳 - 2024年6月山东省首个“零碳工厂”标准试点项目——洛克美森（济南）智慧零碳工厂正式完工投产，由济南高新区、西门子（中国）有限公司和洛克美森智能电气有限公司合力打造 [2] - 零碳工厂有技术支撑，光伏发电、储能设备等使其全生命周期生产过程碳排放量为零，工厂用能全由绿电产生，预计每年入网90万千瓦时，一年减少碳排放量近900吨，多余电能提供给附近企业，产品有“碳足迹”跟踪 [2] - 斯凯孚济南生产基地推进零碳制造，青岛啤酒（济南）有限公司采用绿色电力，济南高新区全面启动“零碳园区”建设，引入领军企业和咨询机构，在算谷产业园推广低碳智慧园区整体解决方案 [3] 勇探新路 - 山东福瑞达生物股份有限公司通过绿色化改造项目推进企业绿色发展，打造全产业绿色生态示范基地，关键生产工艺数据自动化采集率达100% [4] - 济南高新区生命科学城推进绿色制造体系建设，智能装备城成为济南智慧能源创新策源地，高新区构建绿色园区深挖绿色潜能激发工业发展“绿动力” [4][5] - 济南高新区构建园区内绿色低碳产业链条，促进企业采用能源资源综合利用生产模式，推进减污降碳协同增效，目前清洁能源使用率等指标均在90%以上 [5] 向绿而行 - 亿恩新动力科技（山东）有限公司瞄准储能方向发力，新型储能设备可削峰填谷、应急供电 [6] - 中国电气装备集团储能技术项目落户济南高新区，山东电力设备有限公司为大湾区变电站提供设备，新能源汽车产业集群加速形成，高新区产业链群绿色低碳转型 [6] - 济南高新区以三大主导产业为突破构建绿色制造体系，推动数字化智能化绿色化融合，未来将深挖绿色潜能推动产业结构更新 [7]

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-009 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十八次临时会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会资格审查、董事会提名，选举樊黎明先生为第十一届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满 之日止。 樊黎明先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，不 存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被上海证券交易所公开认为不适合担 任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于审议聘任董事会秘书的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，聘任樊黎明先生为公司董 事 ...

济南高新发展股份有限公司 会 议 资 料 二〇二五年二月 二〇二五年第一次临时股东大会 济高发展（600807） 2025 年第一次临时股东大会 2025年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025年2月12日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪 金融商务中心A4-4号楼11层1123室 会议召集人：公司董事会 1、关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。 1 二、宣读"会议须知"； 三、审议并讨论议案： 济高发展（600807） 2025 年第一次临时股东大会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 议案一 关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东： ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月12日9点15分召开，地点在济南汉峪金融商务中心A4 - 4号楼11层1123室[3] - 网络投票2月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议选举第十一届董事会非独立董事议案，对中小投资者单独计票[7][9] 股权与登记信息 - A股股权登记日为2025年2月5日，股票代码600807，简称济高发展[15] - 会议登记时间为2月11日9点至16点，地点在济南汉峪金融商务中心A4 - 4号楼11层[17] 会务联系信息 - 会务联系人王威，通讯地址在济南汉峪金融商务中心A4 - 4号楼11层，邮编250101，电话（传真）0531 - 86171188[19]