独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及亲属无独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 声明信息 - 声明人于2025年3月15日作出声明[8]

独立董事提名人声明与承诺 提名人济南高新发展股份有限公司董事会,现提名娄红祥为 济南高新发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任济 南高新发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与济南高新发展股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理 规定》《保险机 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月3日9点15分召开，地点在济南[3][5] - 网络投票4月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议选举公司第十一届董事会独立董事议案，应选2人[7] 时间及登记信息 - 各议案2025年3月19日披露，媒体有《上海证券报》等[7] - 股权登记日为2025年3月28日，A股代码600807[13] - 会议登记时间为2025年4月2日9点至16点[17] 表决信息 - “关于选举独立董事的议案”表决权为200票[23] - “关于选举监事的议案”表决权为200票[23] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[23]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十次临时会议于2025年3月18日召开，9名董事全出席[1] - 公司拟于2025年4月3日召开2025年第二次临时股东大会[5] 人事变动 - 现任独立董事董学立、岳德军任期将满六年，提名娄红祥、管伟为候选人[2] - 娄红祥、管伟提名表决及相关议案均9票同意通过[4][5]

资金冻结 - 公司及全资子公司部分银行账户被冻结，金额合计36万元[1] - 被冻结资金占公司最近一期经审计净资产的0.17%[5] 法律纠纷 - 房屋买卖合同纠纷涉案金额4951.80万元及相关费用[3] - 委托合同纠纷涉案金额685万元及相关利息等费用[4] - 建筑设备租赁纠纷涉案本金291.56万元及利息[4] - 广告合同纠纷涉案金额9.5万元及相关违约金等费用[4] 影响说明 - 被冻结账户非主要经营账户，不产生重大影响[5]

诉讼相关 - 公司收购杨昊瑜债权价款47542545.65元，已支付1000万，杨昊瑜要求支付49517987.65元及违约金等[4] - 山东汇多投资要求公司支付证券虚假陈述侵权赔偿款10525288.51元及相关费用[7] - 山东德衡等要求公司支付法律服务费用6850017.98元及相关利息等费用[8] 影响 - 公司本次诉讼预计对利润产生不利影响，依判决按准则处理，以审计结果为准[3][9]

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 (fax): 010-51423816 关于对济南高新发展股份有限公司 业绩预告事项的问询函的回复 中兴华报字(2025)第 030004号 上海证券交易所上市公司管理一部: 济南高新发展股份有限公司(以下简称"公司")收到贵部于 2025年 1 月 27 日下发的《关于济南高新发展股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》 (上证公函【2025】0128号,以下简称"《问询函》"),中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"会计师"或"本所")作为公司 2024年度财务报表的 审计机构,对问询函中由年审会计师发表明确意见之部分进行了认真研究和落实, 现就问询函中有 ...

会议安排 - 2025年1月26日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年1月27日发布召开股东大会通知[5] - 2025年2月12日9时15分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共765人，代表股份277,240,706股，占比31.8604%[11] 表决情况 - 普通股合计同意股数275,747,506股，比例99.4614%[20] - 5%以下股东同意股数19,868,817股，比例93.0100%[20]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为765人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为277,240,706股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比31.8604%[4] - 公司8位在任董事、5位在任监事全部出席会议[7] 投票情况 - A股股东同意、反对、弃权票数比例分别为99.4614%、0.3068%、0.2318%[8] - 5%以下股东同意、反对票数比例分别为93.0100%、3.9823%[9]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十九次临时会议于2025年2月12日17点召开[1] - 会议在中国（山东）自由贸易试验区济南片区举行[1] - 应出席董事9名，实际出席9名，监事列席[1] 议案审议 - 会议审议通过调整第十一届董事会提名委员会委员议案[2] - 调整后主任委员为董学立，委员为岳德军、樊黎明[2] - 议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2]