会议出席情况 - 出席会议股东和代理人326人[4] - 出席股东持有表决权股份272,184,005股[4] - 占公司有表决权股份总数比例31.2793%[4] 选举情况 - 娄红祥当选独立董事得票266,965,818，占比98.0828%[7] - 管伟当选独立董事得票266,653,279，占比97.9680%[7] - 5%以下股东同意娄红祥票数11,087,129，比例67.9970%[7] - 5%以下股东同意管伟票数10,774,590，比例66.0802%[7] 人员出席情况 - 公司9位在任董事全部出席[8] - 公司5位在任监事全部出席[8] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是北京大成(济南)律师事务所[10]

会议安排 - 2025年3月18日董事会通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5] - 2025年3月19日发布股东大会通知[5] - 2025年4月3日9时15分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场及网络出席326人，代表272,184,005股，占31.2793%[11] - 现场13人，持265,838,491股，占30.5501%[11] - 网络313人，持6,345,514股，占0.7292%[12] 审议选举 - 审议选举第十一届董事会独立董事议案[17] - 娄红祥得票266,965,818，占98.0828%；5%以下股东占67.9970%[21] - 管伟得票266,653,279，占97.9680%；5%以下股东占66.0802%[21] 会议结果 - 表决事项与通知一致，程序和结果合法有效[22] - 召集、召开等程序及结果均合法有效[24] - 法律意见书正本一式三份，签字盖章生效[25]

二〇二五年四月 会 议 资 料 济南高新发展股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会 济高发展（600807） 2025 年第二次临时股东大会 2025年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025年4月3日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪 金融商务中心A4-4号楼11层1123室 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。 1 二、宣读"会议须知"； 三、审议并讨论议案： 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 1、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 该议案已经公司第十一届董事会第二十次临时会议审议通过。 请各位股东审议，谢谢大家！ 2025 年 4 月 3 日 2 济高发 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人济南高新发展股份有限公司董事会,现提名娄红祥为 济南高新发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任济 南高新发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与济南高新发展股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理 规定》《保险机 ...

独立董事提名 - 提名人提名管伟为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及任职人员不具备独立性[2][3] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 被提名人已通过资格审查[5] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及亲属无独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 声明信息 - 声明人于2025年3月15日作出声明[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月3日9点15分召开，地点在济南[3][5] - 网络投票4月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议选举公司第十一届董事会独立董事议案，应选2人[7] 时间及登记信息 - 各议案2025年3月19日披露，媒体有《上海证券报》等[7] - 股权登记日为2025年3月28日，A股代码600807[13] - 会议登记时间为2025年4月2日9点至16点[17] 表决信息 - “关于选举独立董事的议案”表决权为200票[23] - “关于选举监事的议案”表决权为200票[23] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[23]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十次临时会议于2025年3月18日召开，9名董事全出席[1] - 公司拟于2025年4月3日召开2025年第二次临时股东大会[5] 人事变动 - 现任独立董事董学立、岳德军任期将满六年，提名娄红祥、管伟为候选人[2] - 娄红祥、管伟提名表决及相关议案均9票同意通过[4][5]

诉讼相关 - 公司收购杨昊瑜债权价款47542545.65元，已支付1000万，杨昊瑜要求支付49517987.65元及违约金等[4] - 山东汇多投资要求公司支付证券虚假陈述侵权赔偿款10525288.51元及相关费用[7] - 山东德衡等要求公司支付法律服务费用6850017.98元及相关利息等费用[8] 影响 - 公司本次诉讼预计对利润产生不利影响，依判决按准则处理，以审计结果为准[3][9]

资金冻结 - 公司及全资子公司部分银行账户被冻结，金额合计36万元[1] - 被冻结资金占公司最近一期经审计净资产的0.17%[5] 法律纠纷 - 房屋买卖合同纠纷涉案金额4951.80万元及相关费用[3] - 委托合同纠纷涉案金额685万元及相关利息等费用[4] - 建筑设备租赁纠纷涉案本金291.56万元及利息[4] - 广告合同纠纷涉案金额9.5万元及相关违约金等费用[4] 影响说明 - 被冻结账户非主要经营账户，不产生重大影响[5]