ZHONG LUN 篇律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东大会及 2024年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见书 二〇二四年六月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山,阿拉木图 Beijing • Skanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengahu • Chingkov • Hangzhou • Nangzhou • Nangzhou • Nanjing • Halkou • Tokyo • London • New York • Los-Angeles • San L UIN 6/10/11/16/17F 电话/Tel · +86 21 606] 3666 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、20 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 泽杉矶 · 旧金山 阿拉木图 Belijing • Shangha • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengah • Chingzhou • Nangzhou • Nangzhou • Nangzhou • Nangzhou • Nangzhou • London • New York • Los Angeles • San Franc 上海市浦东新区世纪大道8号国全中心 6/10/11/16/17F Two IFC 8 Century Avenue Pud 电话/Tel · +86 21 6061 3666 传自/Fax · + 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年年度 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会、 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 特殊决议案： 1、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改 方案。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会议程 特殊决议案： 1、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改 方案。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一次 H 股类别股东大会议程 特殊决议案： 1、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改 方案。 2 / 26 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别 股东大会文件 《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改方案 各位股东： | 序号 | 章程现有内容 | 章程拟修改后的内容 | | --- | --- | --- | | | 股东大会提案应当符合下列条件： | 在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集 | | | (一) 内容与法律、 ...

会议时间 - 股东大会2024年6月19日召开，现场会议14点30分开始[3] - 网络投票2024年6月19日进行[3] - 股权登记日为2024年6月13日[11] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年6月17日9：00－11：30，13：00－16：00[11] 审议议案 - 各议案2024年4月17日已披露[7] - 审议《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改方案[6][7][8][19] 委托投票 - 委托代理人表格签署及送达要求[17][20] - 股东委派代理人及投票指示说明[19]

RS ZHONG LUN | 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 直庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 洛杉矶 ・ 消杉矶 ・ 阿永木图 Beijing ・Slangkai ・Slenzhen ・Gungzhou • Wuhan • Clengdo • Hangzhu • Hangzhu • Hangzhu 6/10/11/16/17F. Two IFC. 8 Century Avenue. Pudo 电话/Tel: 86 21 6061 3666 传真/Fax :+8621 6061 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:马鞍山钢铁股份有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")作为马鞍山钢铁股份 有限公司 (以下简称"公司")的法律顾问,受 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-021 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。补选蒋育翔先生为 公司董事会战略与可持续发展委员会委员。 （三）批准关于补选董事会提名委员会委员的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。补选蒋育翔先生为 公司董事会提名委员会委员。 （四）批准关于委任董事会战略与可持续发展委员会主任的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。委任董事长蒋育翔 先生为董事会战略与可持续发展委员会主任。 （五）批准关于授权代表变更的议案 2024 年 5 月 29 日（星期三），公司第十届董事会第二十三次会 议在马钢办公楼召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议由董事长蒋育翔主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-020 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 4、 公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所陈浩先生、易菲凡女士出席了 本次会议。本次股东大会的点票监察员由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)担任，尹翔雨女士代表该所出席会议。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 12 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,413,295,289 | | 其中：A | ...

业绩总结 - 2023年下半年净利润约9亿元，全年预计营收989.4亿元，归母净利润 - 13.27亿元[14] - 2023年营业收入989.38亿元，较2022年下降3.15%[57] - 2023年净亏损16.40亿元，较2022年亏损扩大99.01%[57] - 2023年母公司净利润为 -5.05亿元[77] 产量数据 - 2023年生产铁1923万吨、钢2097万吨、材2062万吨[14] - 2024年计划生产生铁1952万吨、粗钢2097万吨、钢材2095万吨[20] 新产品与新技术研发 - 2023年新产品开发量同比增长25%，7项新产品国内首发[14] 市场扩张和并购 - 马钢交材成功引入8家战略投资者[16] 成本与效益 - 2023年能源环保投入44.7亿元[12] - 8个快赢项目创造效益超7亿元[15] - 采购成本跑赢大盘7.09亿元[16] 股东与股权 - 公司按2.29元/股加利息回购408万股限制性股票，花费5232.4668万元[37] - 公司转让部分股权及价值1.81亿元石灰业务资产[39] 财务指标 - 2023年末货币资金55.69797722亿元，较2022年末下降[46] - 2023年末流动资产220.41620102亿元，较2022年末大幅减少[46] - 2023年末资产总计840.552252935亿元，较2022年末下降[46] - 2023年合并流动负债440.55亿元，较2022年下降18.64%[47] - 2023年合并非流动负债82.18亿元，较2022年下降12.66%[47] - 2023年合并负债合计522.73亿元，较2022年下降17.76%[47] - 2023年合并股东权益322.80亿元，较2022年下降3.16%[49] 会议与决策 - 2023年召开5次股东大会，做出11项决议[7] - 2023年董事会召开13次会议[7] - 2023年监事会召开9次监事会议[28] 荣誉与成果 - 公司入选“央企ESG·先锋100指数”，位列第30位，较2022年上升14名[12] - 6项成果获冶金企业管理现代化创新成果奖，4项获安徽省企业管理现代化创新成果[16] 其他 - 2023年帮扶投入资金237万余元，消费帮扶集采1034万余元[12] - 全年职工“献一计”20.7万条[17] - 2023年公司支付审计费308万元（含税）[74] - 2023年实际支付部分董监高薪酬，如任天宝116.42万元，伏明96.67万元[80]

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-019 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 13 点 30 分 重要内容提示： 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交易所 有限公司网站刊载之股东大会的通告 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 无 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-018 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交易所 有限公司网站刊载之股东大会的通告及通函 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 1 ...