@@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 的法律意见 众天证字[2023]SHM-008号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第七次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-117 神马实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 673,885,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.5374 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | ...

2023 年第七次临时股东大会决议 神马实业股份有限公司 高管(签字): 记录人(签字): 神马实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 在公司东配楼二楼会议室召开；通过交易系统投票平台的投票时 间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。出席会 议的股东和代理人共 18 人，持有及代表股份 673,885,991 股，占公司 总股本的 64.5374%，公司董事、监事、高级管理人员共 7 人出席会议。 会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规 定，北京市众天律师事务所王半牧律师和鞠慧颖律师为本次股东大会 作见证。 会议议案审议结果如下： 一、审议通过关于引进投资者对控股子公司增资实施市场化债转股 的议案。 (本页无正文,为神马实业股份有限公司 2023年第七次临时股东大会 决议签字页) 董事(签字): 监事(签字): 2023 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-116 神马实业股份有限公司 关于合资成立投资平台公司及投资平台公司与中国石 化签订投资合作意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：河南神马国兴产业投资有限公司（下称"投资 平台公司"或"神马国兴"） ●成立投资平台公司目的：投资平台公司将与中国石油化工股份 有限公司成立合资公司，并经营管理投入到合资公司的资产及规划项 目。 ●认缴注册资本： 80,000 万元 ●股权结构：神马实业股份有限公司（简称"公司"）以现金出 资40,000万元人民币，占注册资本的50%，洛阳国宏投资控股集团有 限公司（简称"国宏投资"）以现金出资24,000万元人民币，占注册 资本的30%，洛阳隆兴投资控股集团有限公司（简称"隆兴投资"） 以现金出资16,000万元人民币，占注册资本的20%。投资平台公司注 1 册资本按需由各股东方分批注入（目前尚未实缴到位）。 ●投资合作意向协议主要内容：河南神马国兴产业投资有限公 司拟与中国 ...

神马实业股份有限公司 SHENMA INDUSTRIAL CO.,LTD. | | | | 报告基本信息………………………………………………………………1 | | --- | | 董事长致词………………………………………………………………4 | | 关于神马股份………………………………………………………………6 | | 01-公司治理 | 13 | | --- | --- | | 1.1可持续发展管理 | 15 | | 1.2党建引领 | 20 | | 1.3治理架构 | 22 | | 1.4商业道德 | 27 | | 1.5风险管理与内控审计 | 32 | | 1.6信息安全 | 33 | 环境管理 社会责任履行 | 06-社会责任履行 | 98 | | --- | --- | | 6.1税务责任 | 99 | | 6.2社区公益 | 101 | | 6.3响应国家战略 | 102 | | 02-产品安全与质量 | 35 | | --- | --- | | 2.1质量保障 | 36 | | 2.2研发创新 | 39 | | 2.3客户服务 | 48 | | 专题："产销研"一体化 | 50 | 公司治理 员 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-115 神马实业股份有限公司 十一届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 18 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 12 月 22 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 一、审议通过关于合资成立投资平台公司及投资平台公司与中国 石化签订投资合作意向协议的议案（详见临时公告：2023-116）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于齐文兵先生、李宏斌先生、孙金明先生不再担 任公司副总经理职务的议案。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 ...

神马实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 28 日 2022 年第九次临时股东大会 | 年第七次临时股东大会会议议题 2023 2 | | --- | | 议案一：关于引进投资者对控股子公司增资实施市场化债转股的议 | | 案 3 | 2023 年第七次临时股东大会 2023 年第七次临时股东大会会议议题 一、审议关于引进投资者对控股子公司增资实施市场化债转股的 议案。 2 / 12 2023 年第七次临时股东大会 议案一： 神马实业股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）控股子公司河南神马 尼龙化工有限责任公司（简称"尼龙化工"或"标的公司"）拟引入建信金融资 产投资有限公司（简称"建信投资"）、中银金融资产投资有限公司（简称"中银 资产"）作为投资者进行现金增资，增资金额均为 5 亿元人民币，合计增资 10 亿 元人民币，增资资金用于偿还标的公司或神马股份合并报表范围内的以银行贷款 为主的金融负债。依据标的公司评估基准日净资产评估值计算，本次增资后建信 投资、中银资产将分别持有标的公司 5.49%的股权。公司及尼龙化工另外两家股 东金石制造业转型升级新材料基金 ...

关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 ●重要内容提示： 本次回购方案实施情况：神马实业股份有限公司（以下简称" 公司"），于2023年10月18日通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式首次回购公司股份。截止2023年12月15日，公司通过 集中竞价交易方式已累计回购股份12,565,630股，占公司总股本的 比例为1.2034%，购买的最高价为8.03元/股、最低价为7.49元/股， 已支付的总金额为人民币98,086,492.83元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年9月6日召开第十一届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于股权激 励。本次回购资金总额不低于人民币6,000万元（含），且不超过 人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币10.56元/股，回 购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容 ...

河南神马尼龙化工有限责任公司 净资产专项审计报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日 河南神马尼龙化工有限责任公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 10 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 财务报表附注 | | 1-71 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 专项审计报告 信会师报字[2023]第 ZB11506 号 河南神马尼龙化工有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南神马尼龙化工有限责任公司(以下简称尼龙化工) 财务报表,包括2023年10月31日的资产负债表、2023年 1-10 月的 利润表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二 的规定编制,公允反映 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-111 神马实业股份有限公司 十一届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 7 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 12 月 12 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 根据国开行"实施专项贷款、加大对制造业投资力度"的信贷政策， 公司拟向国家开发银行河南省分行申请 5 亿元研发项目专项贷款授 信额度。本次新增授信发生后，公司共累计向国家开发银行河南省分 行申请 13 亿元融资授信额度。 为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表 公司签署授信业务有关合同、协议等文件，由此产生的法律、 ...