激励计划授予与回购 - 2021年11月16日以3.16元/股向92名激励对象授予2145万股限制性股票[11] - 2022年8月29日因3名激励对象离职回购注销543,700股[13] - 2023年3月28日因2名激励对象离职回购注销203,820股[13] - 2023年8月29日因4名激励对象原因回购注销425,910股[14] - 2024年3月26日因3名激励对象原因回购注销197,730股[15] 激励计划解除限售 - 2023年11月29日为89名激励对象解除限售843.212万股[14] - 2024年11月26日为85名激励对象解除限售603.327万股[16] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[17] - 第二个限售期2024年12月9日届满，10日起进入解除限售期[17] 业绩考核情况 - 以2018 - 2020年三年均值为基数，2021 - 2022年度归母扣非净利润平均值增长率为94.28%[18] - 2021 - 2022年度加权平均净资产收益率为10.08%，高于考核目标7.50%[18] - 2022年度净利润现金含量228.00%，高于考核目标100%[18] - 2022年度现金分红比例为40.27%，高于考核目标40%[18] 激励对象情况 - 实际授予92名激励对象，4人因个人原因离职，8人到龄退休[19] - 85名激励对象绩效考评结果为"B"及以上，当期解除限售系数为1[19] - 董事长毕铃本次可解除限售45万股，占比30%[21] - 副总经理倪伟忠本次可解除限售16.65万股，占比30%[21] - 职工董事姚兰本次可解除限售5.691万股，占比30%[21] - 82名中层管理人员等本次可解除限售535.986万股，占比30.72%[22] - 85名激励对象合计本次可解除限售603.327万股，占比30.64%[22]

会议信息 - 2024年11月26日召开第十一届董事会第十二次会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[2] - 审议通过修订《公司章程》的议案[3] - 审议通过增补第十一届董事会专门委员会委员的议案[5] 人员选举 - 选举韩利平为第十一届董事会战略委员会委员[5] - 选举陈星宇为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员[5] 任期信息 - 任期自2024年11月26日至2026年5月25日[6] 表决结果 - 各议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][7]

| | 机构调研 □个人投资者调研 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □分析师会议 □媒体采访 | | 动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 | | | □路演活动 □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2024 年 11 月 15 日 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 董事长、总经理毕铃，独立董事潘松挺，董事会秘书、总会计师 | | 人员姓名 | 兼财务负责人沈霞芬 | | | 一、活动期间主要问题及回复 | | | 问题 1：您好，目前公司股东人数是多少？ | | | 答：截至 2024 年 9 月 30 日，公司股东总数为 31,284 户， | | | 并已在公司《2024 年第三季度报告》中披露。 | | 投资者关系活 | 问题 2：公司今年业绩是否达到预期理想？ | | 动主要内容介 | 答：根据 2024 年度公司的经营目标，截至 2024 年 9 月 30 | | 绍 | 日，公司已完成目标 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为205人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为497,819,314股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为67.7208%[4] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票496,867,929，比例99.8088%[7] - 选举董事韩利平得票数494,947,821，比例99.4231%[7] - 选举董事陈星宇得票数494,943,319，比例99.4222%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席4人[8] - 公司在任监事5人，出席4人[8] 小股东表决情况 - 选举董事韩利平议案5%以下股东同意票6,861,405，比例70.4970%[12] - 选举董事陈星宇议案5%以下股东同意票6,856,903，比例70.4507%[12]

会议安排 - 公司2024年10月29日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 2024年10月30日刊载召开股东大会通知[8] - 股东大会2024年11月14日下午14:00现场召开，网络投票同日进行[9][11] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，代表489,746,289股，占比67.6226%[13] - 网络201名股东，代表8,073,025股，占比1.0982%[13] - 合计205名股东，代表497,819,314股，占比67.7208%[13] - 中小投资者204名，代表9,732,898股，占比1.3240%[13][14] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意496,867,929股，占比99.8088%[19] - 《关于选举董事的议案》韩利平累积投票同意494,947,821股，占99.4231%[19] - 《关于选举董事的议案》陈星宇累积投票同意494,943,319股，占99.4222%[19] - 本次股东大会审议议案均获通过[20] 合规情况 - 本所律师认为股东大会表决程序和结果合法有效[22] - 股东大会召集、召开等事宜符合规定，表决结果合法有效[23]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月14日14:00在杭州大厦A座8楼会议室召开[6] - 审议修订《公司章程》、选举董事议案[6] 董事会变动 - 原9人董事会暂缺2人，因俞勇退休、高英博辞职[11] - 提名韩利平、陈星宇为董事候选人，任期至2026年5月25日[11] 会议规则 - 股东发言不超5分钟，记名投票表决[5]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-035 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届监事会第九 次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加 监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2024 年第三季度报告》。 2.公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务 状况等事项； 3.公司 2024 年第三季度报告中的财务报告未经审计； 4.在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入389,690,709.78元，同比减少21.07%；年初至报告期末为1,321,190,410.10元，同比减少14.77%[2] - 2024年前三季度营业总收入1,321,190,410.10元，较2023年前三季度的1,550,073,333.09元减少[14] - 2024年前三季度营业收入60731333.63元，2023年前三季度为88166112.80元[25] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,061,691.61元，同比减少40.19%；年初至报告期末为239,300,780.35元，同比减少5.32%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,260,606.41元，同比减少46.91%；年初至报告期末为223,586,268.27元，同比减少12.12%[2] - 公司2024年前三季度净利润为39.69亿元，2023年同期为45.93亿元[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为23.93亿元，2023年同期为25.28亿元[16] - 公司2024年前三季度少数股东损益为15.76亿元，2023年同期为20.66亿元[16] - 2024年前三季度净利润301792539.15元，2023年前三季度为 - 56749733.72元[25] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.06元/股，同比减少40.00%；年初至报告期末为0.33元/股，同比减少5.71%[2] - 本报告期稀释每股收益0.06元/股，同比减少40.00%；年初至报告期末为0.33元/股，同比减少2.94%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.33元/股，2023年同期为0.35元/股[17] - 公司2024年前三季度稀释每股收益为0.33元/股，2023年同期为0.34元/股[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额664,013,288.95元，同比增加480.30%[2] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为6.64亿元，2023年为 - 1.75亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额157809540.79元，2023年前三季度为3282702.44元[28] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 107498078.51元，2023年前三季度为 - 127293032.07元[28] 资产负债相关变化 - 本报告期末总资产8,521,878,977.44元，较上年度末减少3.24%；归属于上市公司股东的所有者权益3,613,577,739.20元，较上年度末增加3.95%[3] - 2024年9月30日货币资金4,845,701,093.94元，较2023年12月31日的5,093,340,238.34元有所减少[11] - 2024年9月30日交易性金融资产178,948,555.14元，较2023年12月31日的47,708,906.04元大幅增加[11] - 2024年9月30日应收账款22,552,945.04元，较2023年12月31日的63,568,318.03元减少[11] - 2024年9月30日资产总计8,521,878,977.44元，较2023年12月31日的8,807,315,086.65元减少[12] - 2024年9月30日流动负债合计2,421,695,996.72元，较2023年12月31日的2,680,200,632.81元减少[12] - 2024年9月30日非流动负债合计1,419,406,181.47元，较2023年12月31日的1,545,005,844.11元减少[13] - 2024年9月30日资产总计为29.56亿元，2023年12月31日为27.80亿元[22][23] - 2024年9月30日负债合计为1.87亿元，2023年12月31日为2.11亿元[23] - 2024年9月30日所有者权益合计为27.69亿元，2023年12月31日为25.69亿元[23][24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数31,284户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前十大股东中，杭州市商贸旅游集团有限公司持股488,086,416股，持股比例66.40%[7] - 杭州市商贸旅游集团有限公司持有无限售条件流通股488,086,416股，为公司控股股东[9] 营业成本及利润相关变化 - 2024年前三季度营业总成本823,311,977.92元，较2023年前三季度的933,825,365.14元减少[14] - 2024年前三季度营业成本303,036,318.07元，较2023年前三季度的329,576,657.14元减少[14] - 公司2024年前三季度营业利润为51.80亿元，2023年同期为62.79亿元[16] - 公司2024年前三季度利润总额为52.43亿元，2023年同期为62.80亿元[16] - 2024年前三季度营业利润302759684.68元，2023年前三季度为 - 58102243.71元[25] - 2024年前三季度利润总额304637134.15元，2023年前三季度为 - 58085093.72元[25] 经营活动现金流入相关变化 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为64.88亿元，2023年同期为84.79亿元[18] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为8.10万元，2023年同期为6.59元[18] - 公司2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为4.53亿元，2023年同期为4.85亿元[18] - 经营活动现金流入小计2024年为69.41亿元，2023年为89.63亿元[20] 投资活动现金流量相关变化 - 投资活动现金流入小计2024年为10.85亿元，2023年为0.39亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 9.05亿元，2023年为 - 1.61亿元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计302909862.93元，2023年前三季度为3919174.26元[28] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计145100322.14元，2023年前三季度为636471.82元[28] 筹资活动现金流量相关变化 - 筹资活动现金流入小计2024年为4.33亿元，2023年为0.59亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 4.08亿元，2023年为 - 2.32亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计419999889.99元[28] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计527497968.50元，2023年前三季度为127293032.07元[28] 指标变化原因说明 - 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益本报告期下降主要因宏观经济、消费市场及外环境改造致销售下降；经营活动现金流量净额年初至报告期末增加主要因上年同期购买银行存款产品[6] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额2024年为24.32亿元，2023年为35.42亿元[21]

门店面积 - 公司2024年三季度门店总面积393,116.83㎡，自有205,309.24㎡，租赁187,807.59㎡[2] 营收与毛利 - 杭州地区2024年三季度营收1,321,856,778.18元，同比降14.61%[4] - 杭州地区2024年三季度毛利率77.08%，较上年降1.83个百分点[4] - 购物中心2024年三季度营收1,321,340,025.09元，同比降14.53%[6] - 购物中心2024年三季度毛利率77.10%，较上年降1.81个百分点[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月14日14点召开[3] - 会议地点在浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室[3] - 采用现场投票和网络投票相结合方式[5] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年11月14日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议修订《公司章程》、选举董事等议案[8] - 应选董事2人[8] - 特别决议议案为第1项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为第2项[10] 其他时间 - 股权登记日为2024年11月6日[17] - 会议登记时间为2024年11月7日、11月8日9:00 - 17:30[22] 表决权 - 股权登记日收盘持有100股股票，议案4.00表决权500票[29] - 议案5.00、6.00表决权各200票[29] - 投资者可按意愿表决议案4.00[29]