公司基本信息 - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润260,240,089.53元[4] - 公司拟向全体股东每10股派现金1.43元（含税），总计拟派发现金红利105,148,375.90元（含税）[4] - 公司本年度现金分红比例为40.40%[4] - 公司中文名称为杭州解百集团股份有限公司[11] - 公司外文名称缩写为HJBG[11] - 公司法定代表人为毕铃[11] - 公司注册地址为杭州市上城区解放路251号[11] - 公司办公地址为杭州市环城北路208号坤和中心35-37楼[11] 财务数据 - 公司2023年度营业收入为2,027,317,845.32元，同比增长1.96%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为260,240,089.53元，同比增长9.54%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,277,955,221.22元，同比增长135.94%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为3,476,322,950.87元，同比增长5.90%[12] - 公司2023年度总资产为8,807,315,086.65元，同比增长2.62%[12] - 公司2023年度基本每股收益为0.36元，同比增长9.09%[12] - 公司2023年度稀释每股收益为0.36元，同比增长9.09%[12] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.39元，同比增长21.88%[12] 业务情况 - 公司2023年零售业务收入为2,027,317,845.32元，占比81.75%[23] - 公司2023年全国社会消费品零售总额为471,495亿元，比上年增长7.2%[21] - 公司2023年全国网上零售额为154,264亿元，比上年增长11.0%[21] - 公司2023年零售行业营业收入为1,701,278,550.32元，毛利率为75.03%[28] 公司战略和发展 - 公司提出了“四新”战略定位，包括国际化定位、数字化定位、品牌化定位和资本化定位[48] - 公司2024年经营计划主要包括清晰战略路径、完备战略规划，找到新业务突破口，主业优化提升，巩固行业地位，提高市场影响力等方面[49] - 公司2024年度经营目标为营业收入20.46亿元，净利润2.77亿元[53] 公司治理和股东情况 - 公司2023年度报告显示，前十名有限售条件股东持股数量及限售条件发生变化，其中俞勇持有的有限售条件股份为900,000股[151] - 控股股东为杭州市商贸旅游集团有限公司，持股数为488,086,416股，占比66.38%[148] - 公司2023年度股东大会共有13人出席，代表股份数496,163,254股，占公司股份总数的67.4196%[58]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕514 号 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州解百 ...

杭州解百集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求， 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会 ...

杭州解百集团股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对天健会计师事务所 2023 年 度履职情况评估如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 836 | 人 | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 34.83 | ...

杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为杭州解百集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事 会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人任提名委员会主任委 员、审计委员会委员。 （一）个人履历 潘松挺，男，41 岁，博士，副教授。曾任浙江理工大学副教授，中共浙江省委 党校副教授。现任北京和君咨询有限公司 CEO。2023 年 5 月 26 日起任杭州解百集团 股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系。 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-010 杭州解百集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资暨关联交易概述 1 ●投资标的：杭州解百消费产业投资基金（有限合伙）（暂名，以市场监督管理 部门最终核准登记为准） ●本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易前十二个月内，公 司与杭州商旅金融投资有限公司共同发起设立杭州商旅私募基金管理有限公司。 （一）基本情况 ●拟投资金额：基金总认缴出资额为人民币 3 亿元，其中，公司作为有限合伙 人认缴出资人民币 1.42 亿元。 ●风险提示：基金目前处于筹划设立阶段，尚需获得市场监督管理部门的核准。 待基金设立后，尚需按照相关规定履行中国证券基金业协会的产品备案程序，存在 一定的备案风险。基金在运行过程中，面临宏观经济、行业周期、经营管理等多种因 素影响，投资进展及项目完成情况存在一定不确定性，存在投资收益不及预期的风 险。 公司拟出资 1.42 亿元与杭州商旅私募基 ...

杭州解百集团股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 党委 | 13 | | 第六章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第八章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 21 | | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 涉及回购注销部分限制性股票 的 法律意见书 地址：杭州市老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 1 杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-002 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第六 次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决， 形成决议如下： 一、审议通过公司《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过公司《2023 年度董事会报告》。 表决 ...

证券简称：杭州解百 证券代码：600814 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州解百集团股份有限公司 回购注销2021年限制性股票激励计划 部分激励对象限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年3月 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明…………………………… | | 三、基本假设 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | | 五、独立财务顾问关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 | | 制性股票的意见 8 | 一、释义 3 1. 独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关杭 州解百集团股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对 象限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。 2. 独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 公司：指杭州解百集团股份有限公司。 4. 激励计划、本计划：指杭州解百集团股份有限公司2021年限制性股票激励计 划。 5. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设 ...