股份变动 - 公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票197,730股[2] - 公司原股份总数735,303,328股，修订后为735,105,598股[2] - 公司原注册资本735,303,328元，修订后为735,105,598元[2] 时间与审议 - 公司于2024年5月24日完成回购注销工作[2] - 本次修订《公司章程》议案无需提请股东大会审议[2]

杭州解百集团股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 党委 | 13 | | 第六章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第八章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 21 | | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

激励计划时间 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期2024年12月9日届满[2] - 2021年11月16日授予激励对象限制性股票[8] - 2023年11月29日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[8] - 2023年12月12日，第一个解除限售期限制性股票解除限售暨上市流通[8] - 本次激励计划限制性股票登记日为2021年12月10日[9] 激励计划数据 - 授予价格3.16元/股，授予数量2145万股，授予人数92人[8] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为40%[9] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[9] - 第三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[9] 业绩指标 - 2021 - 2022年度归母扣非净利润平均值增长率94.28%，高于考核目标55%[11] - 2021 - 2022年加权平均净资产收益率平均值为10.08%，高于考核目标7.50%[11] - 2022年净利润现金含量228.00%，高于考核目标100%[11] - 2022年现金分红比例为40.27%，高于考核目标40%[11] 本次可解除限售情况 - 本次符合条件激励对象85名，可解除限售股票603.327万股，约占总股本0.82%[2][13] - 董事长毕铃本次可解除限售股票45万股，占已获授予限制性股票比例30%[13] - 副总经理倪伟忠本次可解除限售股票16.65万股，占已获授予限制性股票比例30%[13] - 职工董事姚兰本次可解除限售股票5.691万股，占已获授予限制性股票比例30%[13] - 中层等其他激励对象本次可解除限售股票535.986万股，占已获授予限制性股票比例30.72%[13] - 85人合计本次可解除限售股票603.327万股，占已获授予限制性股票比例30.64%[13]

会议相关 - 公司于2024年11月26日召开第十一届监事会第十次会议[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3] 激励计划 - 审议通过2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[1] - 为85名激励对象办理第二次解除限售，数量合计603.327万股[2]

激励计划授予与回购 - 2021年11月16日以3.16元/股向92名激励对象授予2145万股限制性股票[11] - 2022年8月29日因3名激励对象离职回购注销543,700股[13] - 2023年3月28日因2名激励对象离职回购注销203,820股[13] - 2023年8月29日因4名激励对象原因回购注销425,910股[14] - 2024年3月26日因3名激励对象原因回购注销197,730股[15] 激励计划解除限售 - 2023年11月29日为89名激励对象解除限售843.212万股[14] - 2024年11月26日为85名激励对象解除限售603.327万股[16] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[17] - 第二个限售期2024年12月9日届满，10日起进入解除限售期[17] 业绩考核情况 - 以2018 - 2020年三年均值为基数，2021 - 2022年度归母扣非净利润平均值增长率为94.28%[18] - 2021 - 2022年度加权平均净资产收益率为10.08%，高于考核目标7.50%[18] - 2022年度净利润现金含量228.00%，高于考核目标100%[18] - 2022年度现金分红比例为40.27%，高于考核目标40%[18] 激励对象情况 - 实际授予92名激励对象，4人因个人原因离职，8人到龄退休[19] - 85名激励对象绩效考评结果为"B"及以上，当期解除限售系数为1[19] - 董事长毕铃本次可解除限售45万股，占比30%[21] - 副总经理倪伟忠本次可解除限售16.65万股，占比30%[21] - 职工董事姚兰本次可解除限售5.691万股，占比30%[21] - 82名中层管理人员等本次可解除限售535.986万股，占比30.72%[22] - 85名激励对象合计本次可解除限售603.327万股，占比30.64%[22]

会议信息 - 2024年11月26日召开第十一届董事会第十二次会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[2] - 审议通过修订《公司章程》的议案[3] - 审议通过增补第十一届董事会专门委员会委员的议案[5] 人员选举 - 选举韩利平为第十一届董事会战略委员会委员[5] - 选举陈星宇为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员[5] 任期信息 - 任期自2024年11月26日至2026年5月25日[6] 表决结果 - 各议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][7]

| | 机构调研 □个人投资者调研 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □分析师会议 □媒体采访 | | 动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 | | | □路演活动 □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2024 年 11 月 15 日 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 董事长、总经理毕铃，独立董事潘松挺，董事会秘书、总会计师 | | 人员姓名 | 兼财务负责人沈霞芬 | | | 一、活动期间主要问题及回复 | | | 问题 1：您好，目前公司股东人数是多少？ | | | 答：截至 2024 年 9 月 30 日，公司股东总数为 31,284 户， | | | 并已在公司《2024 年第三季度报告》中披露。 | | 投资者关系活 | 问题 2：公司今年业绩是否达到预期理想？ | | 动主要内容介 | 答：根据 2024 年度公司的经营目标，截至 2024 年 9 月 30 | | 绍 | 日，公司已完成目标 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为205人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为497,819,314股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为67.7208%[4] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票496,867,929，比例99.8088%[7] - 选举董事韩利平得票数494,947,821，比例99.4231%[7] - 选举董事陈星宇得票数494,943,319，比例99.4222%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席4人[8] - 公司在任监事5人，出席4人[8] 小股东表决情况 - 选举董事韩利平议案5%以下股东同意票6,861,405，比例70.4970%[12] - 选举董事陈星宇议案5%以下股东同意票6,856,903，比例70.4507%[12]

会议安排 - 公司2024年10月29日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 2024年10月30日刊载召开股东大会通知[8] - 股东大会2024年11月14日下午14:00现场召开，网络投票同日进行[9][11] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，代表489,746,289股，占比67.6226%[13] - 网络201名股东，代表8,073,025股，占比1.0982%[13] - 合计205名股东，代表497,819,314股，占比67.7208%[13] - 中小投资者204名，代表9,732,898股，占比1.3240%[13][14] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意496,867,929股，占比99.8088%[19] - 《关于选举董事的议案》韩利平累积投票同意494,947,821股，占99.4231%[19] - 《关于选举董事的议案》陈星宇累积投票同意494,943,319股，占99.4222%[19] - 本次股东大会审议议案均获通过[20] 合规情况 - 本所律师认为股东大会表决程序和结果合法有效[22] - 股东大会召集、召开等事宜符合规定，表决结果合法有效[23]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月14日14:00在杭州大厦A座8楼会议室召开[6] - 审议修订《公司章程》、选举董事议案[6] 董事会变动 - 原9人董事会暂缺2人，因俞勇退休、高英博辞职[11] - 提名韩利平、陈星宇为董事候选人，任期至2026年5月25日[11] 会议规则 - 股东发言不超5分钟，记名投票表决[5]