证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-004 杭州解百集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.143 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司所 有者的净利润 260,240,089.53 元，将母公司 2023 年度实现净利润在弥补 2022 年度 亏 损 后 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 19,616,882.60 元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润 2,172,779,790.06 元、以及其他调整项-624,417.71 元，减支付 2022 年度普通股股 利 95,621,0 ...

杭州解百集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州解百集团股份有限公司董事会 二○二四年三月二十六日 杭州解百集团股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人郭军作为杭州解百集团股份有限公司（以下简称杭州解百或上市公司）独立董 事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，现根据《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件等规定，将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1.是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 是 否 2.是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 是 否 3.是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求， 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭军、 茅铭 ...

| | | 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭州 解百公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕515 号 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州解百集团股份有限公司（以下简称杭州解百公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杭州解百公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重 ...

各位董事： 现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 根据国家相关法律法规，以及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，公司审计 委员会认真履行职责，报告期内主要开展以下工作： 一、审计委员会基本情况 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会由郭 军（主任委员）、王曙光、陈海英三名成员组成，任期自 2020 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 25 日。公司第十一届董事会审计委员会由郭军（主任委员）、潘松挺、方兴光三 名成员组成，任期自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 1、2022 年 12 月 16 日～2023 年 3 月 27 日期间，审计委员会召开工作会议，开 展 2022 年年报相关工作，主要内容包括： 杭州解百集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （1）在 2022 年末，及时与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健会 计师事务所"）年审注册会计师协商确定 2022 ...

公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为杭州解百集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事 会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，其中审计、薪酬与考核委 员会各设主任委员 1 名，均由本人担任，且为会计专业人士。 （一）个人履历 郭军，女，55 岁，本科，注册会计师，教授级高级会计师。曾任传化集团有限 公司主办会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任传化集团有限 公司监事、财务总监，传化集团财务有限公司董事，浙江新安化工集团股份有限公 司监事等。2020 年 5 月起任杭州解百集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均 未在公司担任除独立 ...

一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事 会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人任提名委员会、薪酬 与考核委员会委员。 （一）个人履历 茅铭晨，男，66 岁，博士，教授，博士生导师，仲裁员，具有律师资格。曾于 浙江大学、浙江财经学院（现浙江财经大学）任教。现为浙江财经大学法学院教授， 博士生导师；兼任浙江省哲学社会科学规划学科组专家，浙江省地方立法专家库成 员，浙江省法学会首席法律咨询专家，浙江省法学会专业研究会顾问，中共杭州市 委、市人民政府专家咨询委员等。2019 年 6 月至今任杭州解百集团股份有限公司独 立董事。2020 年 10 月至今担任浙江和泽医药科技股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今任杭州市路桥集团股份有限公司独立董事。 杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为杭州解百集团股份 有限公司（以 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-005 杭州解百集团股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方互惠双赢，不损害公司及股东 的利益；公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖或被控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议审 议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，关联董事毕铃、俞勇、陈建文、方兴光回 避表决，出席会议的其他 5 名非关联董事一致表决同意该议案。本关联交易事项在 提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）2023 年度关联交易预计和执行情况 1．经第十届董事会第二十八次会议和 2022 年年度股东大会审议批准，2023 年 度公司日常关联交易预计和实际 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司 根据经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额度。 该事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次授信的基本情况 根据公司财务状况及经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的 综合授信额度，有效期限自 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日,上述期限为实 际业务发生时间。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票、保函、法人帐户透支、信用证业务等，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使 用 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-007 杭州解百集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对 象限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购注销数量、回购价格：本次回购注销的限制性股票数量合计 197,730 股，其中因激励对象退休且不继续在公司任职而回购注销的限制性股票数 量为 83,910 股，回购价格为 2.839 元/股加上银行同期存款利息；因激励对象主动 辞职而回购注销的限制性股票数量为 113,820 股，回购价格为 2.839 元/股。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》，因公司 2021 年限制 性股票激励计划部分激励对象退休或主动离职，公司拟回购注销向该部分激励对象 已经授予但尚未解除限售的限制性股票。现将相关 ...