证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-034 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届董事会第十 一次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2024 年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-035 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届监事会第九 次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加 监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2024 年第三季度报告》。 2.公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务 状况等事项； 3.公司 2024 年第三季度报告中的财务报告未经审计； 4.在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。 ...

杭州解百集团股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 党委 | 13 | | 第六章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第八章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 21 | | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-032 ●本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届董事会第十 次会议。本次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《关于聘任总经理的议案》。 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事会同意聘任毕铃为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 5 月 25 日，简历附后。本议案在提交 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-033 杭州解百集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 杭州解百集团股份有限公司董事会 二○二四年十月十一日 1 《公司章程》（拟修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.som.cn，最终以浙 江省市场监督管理局核准登记内容为准。 本议案尚需提请股东大会审议。 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，结 合杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行修订，具体内容如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | | --- | --- | --- | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | | | 能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | | 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半 | 由半数以上董事共同推举的一名董事主 | | | 数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 持。 | | | 董事会由 名董事组成，其中 第一百一十七条 9 | 董事会由 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-031 杭州解百集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，高英博的辞职未导致公司第十一届 董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补等相关后续工作。 公司及董事会对高英博在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日收到公 司董事高英博递交的辞职报告。高英博因工作变动申请辞去公司第十一届董事会董 事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。已经 确认，高英博与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入931,499,700.32元，上年同期1,056,363,333.72元，同比减少11.82%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润196,239,088.74元，上年同期180,755,221.90元，同比增长8.57%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润186,325,661.86元，上年同期184,246,381.06元，同比增长1.13%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额284,919,892.69元，上年同期11,336,638.16元，同比增长2,413.27%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,570,516,047.59元，上年度末3,476,322,950.87元，同比增长2.71%[10] - 本报告期末总资产8,245,356,281.69元，上年度末8,807,315,086.65元，同比减少6.38%[10] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期0.25元/股，同比增长8.00%[11] - 本报告期稀释每股收益0.27元/股，上年同期0.25元/股，同比增长8.00%[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26元/股，上年同期0.25元/股，同比增长4.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率5.54%，上年同期5.40%，增加0.14个百分点[11] - 2024年1 - 6月公司营收9.31亿元，同比减少11.82%；归母净利润1.96亿元，同比增加8.57%[17] - 营业成本19.64亿元，较上年同期20.82亿元减少5.66%，主要系营收下降所致[19][20] - 销售费用1.62亿元，较上年同期1.81亿元减少10.58%，主要系使用权资产摊销减少所致[19] - 管理费用1.38亿元，较上年同期1.54亿元减少10.34%，主要系折旧摊销、股权激励费用减少所致[20] - 财务费用 - 2521.35万元，较上年同期 - 967.40万元减少160.63%，主要系利息收入增加所致[20] - 经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，较上年同期1133.66万元增加2413.27%，主要系保证金收回所致[20] - 投资活动产生的现金流量净额 - 14.01亿元，较上年同期 - 946.54万元减少14704.28%，主要系购买理财产品所致[20] - 2024年6月30日公司资产总计82.45亿元，较2023年12月31日的88.07亿元下降6.38%[59] - 2024年6月30日流动资产合计48.39亿元，较2023年12月31日的52.99亿元下降8.66%[59] - 2024年6月30日非流动资产合计34.07亿元，较2023年12月31日的35.09亿元下降2.90%[59] - 2024年6月30日负债合计36.44亿元，较2023年12月31日的42.25亿元下降13.79%[60] - 2024年6月30日流动负债合计21.28亿元，较2023年12月31日的26.80亿元下降20.60%[60] - 2024年6月30日非流动负债合计15.16亿元，较2023年12月31日的15.45亿元下降1.83%[60] - 2024年6月30日所有者权益合计46.02亿元，较2023年12月31日的45.82亿元增长0.43%[60] - 2024年6月30日货币资金为46.59亿元，较2023年12月31日的50.93亿元下降8.54%[58] - 2024年6月30日应收账款为3106.14万元，较2023年12月31日的6356.83万元下降51.14%[58] - 2024年6月30日在建工程为5449.80万元，较2023年12月31日的1854.80万元增长193.82%[59] - 2024年上半年流动资产合计143.28亿美元，较2023年上半年的124.65亿美元增长15.09%[61] - 2024年上半年非流动资产合计152.16亿美元，较2023年上半年的153.36亿美元下降0.79%[61] - 2024年上半年资产总计295.44亿美元，较2023年上半年的278.01亿美元增长6.27%[61] - 2024年上半年流动负债合计1.25亿美元，较2023年上半年的1.60亿美元下降22.06%[62] - 2024年上半年非流动负债合计0.51亿美元，较2023年上半年的0.50亿美元增长1.88%[62] - 2024年上半年负债合计1.76亿美元，较2023年上半年的2.11亿美元下降16.33%[62] - 2024年上半年所有者权益合计277.80亿美元，较2023年上半年的256.92亿美元增长8.13%[62] - 2024年上半年营业总收入9.31亿美元，较2023年上半年的10.56亿美元下降11.82%[63] - 2024年上半年营业总成本5.29亿美元，较2023年上半年的6.10亿美元下降13.27%[63] - 2024年上半年营业收入9.31亿美元，较2023年上半年的10.56亿美元下降11.82%[63] - 2024年上半年营业收入45,529,181.68元，2023年上半年为64,072,564.13元，同比下降28.94%[66] - 2024年上半年营业成本10,934,375.12元，2023年上半年为18,002,144.36元，同比下降39.26%[66] - 2024年上半年销售费用6,931,484.13元，2023年上半年为28,175,842.27元，同比下降75.40%[66] - 2024年上半年管理费用45,969,563.79元，2023年上半年为53,869,010.42元，同比下降14.66%[66] - 2024年上半年财务费用 -22,384,949.93元，2023年上半年为 -7,633,194.52元，同比减少193.26%[66] - 2024年上半年投资收益301,303,913.75元，2023年上半年为720,665.28元，同比增长41780.94%[66] - 2024年上半年营业利润311,195,182.73元，2023年上半年为 -38,512,120.67元，同比扭亏为盈[66] - 2024年上半年利润总额312,966,689.52元，2023年上半年为 -38,621,842.28元，同比扭亏为盈[66] - 2024年上半年净利润310,852,369.52元，2023年上半年为 -37,696,827.28元，同比扭亏为盈[66] - 2024年基本每股收益0.27元/股，2023年为0.25元/股，同比增长8%[65] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为45.68亿元，2023年半年度为58.84亿元[69] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为49.92亿元，2023年半年度为62.78亿元[69] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为47.07亿元，2023年半年度为62.66亿元[70] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元，2023年半年度为0.11亿元[70] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为5.44亿元，2023年半年度为0.21亿元[70] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为19.46亿元，2023年半年度为1.16亿元[70] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 14.01亿元，2023年半年度为 - 0.95亿元[70] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为4.27亿元，2023年半年度为0.36亿元[70] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为8.02亿元，2023年半年度为1.91亿元[70] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.75亿元，2023年半年度为 - 1.87亿元[70] - 2024年期初实收资本（或股本）为735,303,328元，本期减少197,730元，期末余额为735,105,598元[74][76] - 2024年期初资本公积为89,667,436.01元，本期增加2,610,474.42元，期末余额为92,277,910.43元[74][76] - 2024年期初减：库存股为17,463,244.12元，本期减少624,826.80元，期末余额为16,838,417.32元[74][76] - 2024年期初未分配利润为2,317,157,545.10元，本期增加91,155,525.50元，期末余额为2,408,313,070.60元[74][76] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为3,476,322,950.87元，本期增加94,193,096.72元，期末余额为3,570,516,047.59元[74][76] - 2024年期初少数股东权益为1,105,785,658.86元，本期减少74,464,437.46元，期末余额为1,031,321,221.40元[74][76] - 2024年期初所有者权益合计为4,582,108,609.73元，本期增加19,728,659.26元，期末余额为4,601,837,268.99元[74][76] - 2023年期初实收资本（或股本）为735,933,058元，本期减少203,820元[77] - 2023年期初资本公积为77,072,443.08元，本期增加6,850,406.26元[77] - 2023年期初减：库存股为35,279,504.85元，本期减少3,134,548.70元[77] - 2024年半年度公司实收资本期末余额为735,729,238元[79][83] - 2024年半年度公司资本公积期末余额为500,758,411.56元[83] - 2024年半年度公司减：库存股期末余额为32,144,956.15元[83] - 2024年半年度公司其他综合收益为101,625,000元[79][83] - 2024年半年度公司盈余公积期末余额为230,416,003.28元[79][83] - 2024年半年度公司未分配利润期末余额为778,863,700.06元[83] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为2,315,247,396.75元[83] - 2024年1 - 6月公司综合收益总额为 - 34,562,278.58元[83] - 2024年公司所有者投入和减少资本金额为6,646,586.26元[83] - 2024年公司利润分配金额为 - 95,664,701.77元[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入931,499,700.32元，零售业务收入748,820,397.38元，占比80.39%[13] - 零售业务中联营收入540,073,388.03元，占比57.98%；自营收入208,747,009.35元，占比22.41%[13] - 商贸服务行业营业收入763,175,541.33元，营业成本195,195,139.74元，毛利率74.42%，营业收入同比减少14.64%，营业成本同比减少5.80%，毛利率同比减少2.40个百分点[14] - 商场销售营业收入748,820,397.38元，营业成本193,114,522.25元，毛利率74.21%，营业收入同比减少13.99%，营业成本同比减少4.22%，毛利率同比减少2.63个百分点[14] - 客房营业收入13,566,157.33元，营业

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-027 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届董事会第九次 会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2024 年半年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过公司《2024 年半年度报告全文及摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十三日 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-026 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，俞勇先生的辞职未导致公司第十一届 董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职报告自 送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补、总经理聘任等相关 后续工作。公司有较为完备的组织架构和法人治理结构，俞勇先生的辞职不会对公司 经营造成实质性影响。 杭州解百集团股份有限公司 关于副董事长、董事兼总经理辞职的公告 俞勇先生在公司及下属企业工作已超过三十年，在任职期间恪尽职守、勤勉尽 责，为公司的经营与发展做出了突出贡献。公司董事会代表管理层和全体员工对俞勇 先生任职期间对公司所做的贡献致以衷心感谢！ 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日收到公司 副董事长、董事兼总经理俞勇先生递交的辞职报告。俞勇先生因到龄退休申请辞去公 司第 ...