公司业绩表现 - 2024年营业收入17.53亿元，同比减少13.55%，归母净利润2.47亿元，同比下降4.92% [2][4] - 2024年营收完成年初目标的85.66%，净利润完成89.38% [4] - 2025年一季度营业收入4.80亿元，同比下降6.21%，归母净利润0.87亿元，同比下降29.58% [4] - 利润降幅小于收入降幅，体现成本控制和精细化运营成效 [4] 经营目标与战略 - 2025年经营目标为营业收入17.56亿元，归母净利润2.63亿元 [3][7] - 制定"十五五"战略，强化主业与第二曲线协同，聚焦"老龄化""新技术"赛道 [7] - 零售主业方面，杭州大厦强化区域龙头地位，解百商业力争阶段性突破 [7] - 退出体育业务，完成悦胜体育清算注销，聚焦主业 [9] 业务结构 - 主营业务为商品零售，业态包括百货商场、购物中心 [5] - 2024年零售业务营收13.95亿元，占比79.59% [6] - 商贸服务行业营收15.12亿元，同比减少11.15%，商场销售营收13.95亿元，同比减少15.83% [6] - 客房收入0.28亿元，同比减少23.10% [6] 分红与负债 - 2024年每10股派发1.37元现金，合计派现1.01亿元，占净利润40.70% [6] - 近十年累计派发现金红利超过8亿元 [6] - 2024年负债总额39.63亿元，同比减少6.21%，一年内到期非流动负债1.98亿元，同比上升7.20% [6] 投资与新兴业务 - 已获取私募基金管理人牌照，2024年完成2个大消费领域项目投资，累计投资1800万元 [3][8] - 基金处于投资期，尚未收回本金及收益 [3][8] - 全程医疗（健康医疗业务）2021年盈亏平衡，2022年营收超9000万元，2023年利润显著提升 [8] - 医美板块发力明显，业绩刷新纪录 [8] 行业环境与竞争 - 宏观经济波动导致消费复苏不及预期，零售行业整体承压 [2][4] - 杭州商业竞争加剧，2025年恒隆广场等新项目陆续开业 [7] - 百货零售行业向"体验化、数字化、差异化"转型，面临电商分流、成本上升挑战 [7] - 政策端促消费措施加码，行业或迎来结构性回暖 [7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，召开通知于2025年4月30日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月22日在公司会议室召开，实际时间地点与通知一致 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月22日9:15-15:00 [3] 股东大会出席情况 - 现场出席会议的股东及代理人共4名，持股489,708.734股，占公司有表决权股份总数的66.6175% [5] - 参加网络投票的股东共229名，代表股份24,545,618股，占公司有表决权股份总数的3.3391% [5] - 出席人员资格符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [5] 股东大会表决结果 - 所有议案均获高比例通过，同意票占比均超过99.71%，最高达99.7342% [6][7] - 议案4、5、7、8涉及中小投资者利益，表决单独计票 [7] - 议案8为特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上同意通过 [7] 法律意见结论 - 股东大会召集与召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [7][8] - 表决结果合法有效 [8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达69.9565% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长毕铃主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书出席情况正常 仅副总经理虞国荣因公务缺席 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过 包括年度利润分配方案、董事监事年薪考核、会计师事务所聘任及公司章程修订等 [1][2][3] - A股股东对各项议案同意率均超99.71% 最高达99.7342% 反对票比例最高0.1171% 弃权票比例最高0.1727% [1][2] - 特别决议议案（修订《公司章程》）获出席股东三分之二以上表决通过 [3] 股东表决分层数据 - 持股5%以上股东对现金分红议案同意率达100% 无反对或弃权票 [2] - 持股1%以下股东对现金分红的同意率为94.7766% 反对率2.2625% 弃权率2.9609% [2] - 市值50万以上普通股股东对现金分红的同意率为74.5484% 反对率5.0590% 弃权率20.3926% [2] 法律程序合规性 - 律师傅肖宁、叶雨宁确认会议召集程序、人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程 [3] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 法律意见书由律所主任签字盖章 [3]

股东大会信息 - 2025年5月22日在杭州召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人233人，持有表决权股份514,254,352股，占比69.9565%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会报告同意票数512,880,863，比例99.7329%[3] - 2024年度监事会报告同意票数512,874,863，比例99.7317%[4] - 2024年度财务决算和2025年度财务预算报告同意票数512,877,163，比例99.7321%[6] - 2024年度利润分配方案同意票数512,887,500，比例99.7342%[6] - 2024年度董事等年薪考核议案同意票数512,787,263，比例99.7147%[7] - 2024年年度报告及摘要同意票数512,879,063，比例99.7325%[8] - 聘任会计师事务所议案同意票数512,797,663，比例99.7167%[8] - 持股5%以上普通股股东现金分红议案同意票数488,086,416，比例100.0000%[9]

股东大会信息 - 股东大会召开通知于2025年4月30日公告，现场会议于5月22日13点30分在杭州召开，网络投票时间为5月22日9:15 - 15:00[4][5] - 提请审议8项议案，含《2024年度董事会报告》等[5] 参会股东情况 - 现场会议4名股东及代理人持股489,708.734股，占比66.6175%[8] - 网络投票229名股东代表股份24,545,618股，占比3.3391%[8] 议案表决结果 - 《2024年度董事会报告》等多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99.7%[10][11]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入17.53亿元，净利润2.47亿元，期末总资产87.01亿元，净资产36.41亿元[16] - 2024年营业收入同比下降13.55%，利润总额同比下降17.10%，归属母公司净利润同比下降4.92%[60] - 2024年末总资产同比下降1.20%，归属母公司所有者权益同比增加4.75%，负债总额同比下降6.21%[60][62] - 2024年交易性金融资产同比上升100.83%，应收账款同比下降48.69%[62] - 2024年经营活动现金流量净额同比降46.14%，投资活动现金流量净额同比升115.69%，筹资活动现金流量净额同比升5.91%[67] - 2024年资产负债率45.54%，流动比率2.06，速动比率2.03，现金比率1.98[68] - 2024年应收账款周转率36.44，存货周转率23.85，流动资产周转率0.33，总资产周转率0.20[68] - 2024年营业净利率24.77%，总资产净利率4.96%，权益净利率9.31%[68][69] - 2024年公司完成年初计划，营业收入完成85.66%，净利润完成89.38%[69] - 2025年预计营业收入17.5644亿元，较2024年增0.22%；净利润2.6324亿元，较2024年增6.39%[72] 市场表现 - 杭州大厦9月店庆和12月内购节销售额分别为7亿和5.5亿，同比增长4%和6.6%[21] 公司运营 - 2024年董事会召开7次会议，审议通过43项议案，专门委员会召开15场会议[17] - 2024年董事会召集召开3次股东大会，审议通过11项议案[17] - 2024年公司发布49项定期及临时公告[19] - 公司近十年累计派发现金红利超8亿元[19] - 2024年公司举办3场业绩说明会及22次线上线下调研活动[20] - 2024年公司通过多种方式累计处理投资者咨询百余次[20] - 解百商业自4月1日A座闭店改造起，历时140天基本完成AB座首轮调改[23] - 2024年度监事会召开会议6次[44] - 截至2024年12月31日，公司不存在对外担保事项[49] - 公司最近一次募集资金在1995年，配股资金已使用完毕[50] - 回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，共计197,730股[56] - 为85名激励对象办理第二次解除限售事宜，解除限售数量总计为6,033,270股[56] - 2024年末母公司报表未分配利润11.16亿元，拟每股派现金0.137元，派发现金红利1.01亿元，占净利润比例40.70%[76] - 2024年度董事、监事及高级管理人员年度报酬总额1063.11万元[82] - 董事长、总经理毕铃年度报酬353.38万元[81] - 离任副董事长、总经理俞勇年度报酬205.02万元[82] - 公司2024年年度报告及摘要于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站和公司网站，摘要同日刊登在《上海证券报》信披56版[84] 未来展望 - 2025年公司将结合股东公司“十五五”规划制定发展战略[31] - 2025年公司将聚焦“老龄化趋势”和“新技术应用”进行战略投资[32] - 杭州大厦将以成为新杭州的商旅封面为愿景，巩固区域龙头地位[34] - 杭州大厦将强化会员运营，谋划“红钻”会籍等全新会员尊享服务[34] - 解百商业将围绕“紧抓当下、兼顾长远”深化转型调改[35] - 解百商业将招商、稳商“两手抓”，提升开业率、减少掉铺率[35] - 2025年两个重点存量项目要有新面貌、新突破[36] - 公司需盯牢870信托化债以化解风险[38] 审计相关 - 公司拟聘任容诚会计师事务所担任2025年度财务审计和内控审计服务机构[87] - 容诚会计师事务所上年末合伙人数量212人，执业人员中注册会计师1552人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781人[87] - 容诚会计师事务所2023年业务收入总额28.72亿元，审计业务收入27.49亿元，证券业务收入14.99亿元，客户家数394家，审计收费总额4.88亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数11家[87] - 容诚会计师事务所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，在乐视网证券虚假陈述责任纠纷案中需在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审中[89] - 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次、自律监管措施6次、自律处分1次，3名从业人员受到行政处罚各1次，59名从业人员受到监督管理措施20次、自律监管措施5次和自律处分1次[90] - 2024年度公司审计服务费为90万元（含税），2025年度预计年度审计服务费约为90万元（含税），包括财务审计费78万元、内控审计费12万元[94] 其他事项 - 公司于2024年5月24日完成回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票合计197,730股[97] - 拟修订《公司章程》，公司注册资本从735,303,328元修订为735,105,598元，股份总数从735,303,328股修订为735,105,598股[98]

旅游行业复苏与消费升级 - 杭州"五一"假期接待游客1613 16万人次 同比增长53% 其中外地游客960万人次 同比增长35 4% [4] - 长线游小众目的地热度飙升 新疆北屯 西藏昌都等地旅游商品预订量同比平均增长超100% [5] - 亲子家庭与携宠出游双线并进 内蒙古 山西 新疆亲子主题酒店预订量增幅超100% 平遥古城门票订单翻倍 [6] - 宠物友好酒店数量扩容20% 订单量增长超30% 显示消费市场细分赛道潜力 [7] 消费品以旧换新政策成效 - 杭州"五一"期间五大行业总消费金额157 36亿元 同比增长9% 其中零售行业消费107 11亿元 同比大增28 4% [4] - 上城区发放2000万元汽车消费补贴 拱墅区叠加3500万元置换与新车补贴 拉动销售额9837 1万元 [8] - 余杭区日均使用以旧换新补贴超800万元 带动家电 手机等销售超3亿元 临平区家电日单量达4000单 [8] 商圈消费与沉浸式体验 - 湖滨商圈消费金额2 15亿元 钱江新城商圈消费5 37亿元(同比+16 3%) 武林商圈销售额3 1亿元(同比+7 19%) [9] - 文三数字生活街区AI科技市集 清河坊演艺盲盒等活动融合科技与文化元素 打造差异化消费场景 [9] - 杭州解百销售额同比增长31 7% 山姆超市线下客流增17 5% 余杭区综合体日均人流量超4万人次 [9] 文旅消费品质升级趋势 - 飞猪数据显示消费者偏好海岛度假 雨林徒步等深度体验 避开人流的"躺平式度假"需求集中释放 [6] - 携程研究院指出市场从规模扩张转向品质升级 亲子宠游等细分赛道崛起反映差异化体验需求 [7]

文章核心观点 杭州解百发布2025年第一季度报告、经营数据简报等多份公告，涉及财务信息、股东大会召开安排、委托理财、业绩说明会等事项，同时董事会和监事会审议通过多项议案并修订部分管理制度 [3][37][44] 分组1：2025年第一季度报告 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容真实、准确、完整，财务报表未经审计 [2][3] - 报告包含主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容 [3][4][5] 分组2：2024年年度股东大会通知 - 股东大会于2025年5月22日13点30分在浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [8] - 审议多项议案，包括特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案等 [11] - 明确投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [12][15][17] 分组3：使用自有资金委托理财公告 - 委托理财目的是提高自有资金使用效率，增加公司收益，资金来源为闲置自有资金，额度不超过10亿元且可滚动使用 [26][27][28] - 资金投向银行发行的保本结构性存款，投资期限不超过十二个月，授权期限自2025年4月29日起十二个月内有效 [29][30] - 已履行审议程序，无需提交股东大会审议，公司采取多项风控措施 [32][34][35] 分组4：2025年第一季度经营数据简报 - 本报告期公司门店数量及面积未发生变化，披露营业收入分地区和分业态数据 [37] 分组5：2024年度暨2025年第一季度业绩说明会公告 - 业绩说明会于2025年6月3日10:00 - 11:30在上海证券交易所上证路演中心以视频直播和网络互动方式召开 [38][41] - 投资者可提前提问，公司将在会上回答普遍关注的问题 [38][42] 分组6：第十一届监事会第十二次会议决议公告 - 会议审议通过公司《2025年第一季度报告》，认为报告编制和审议程序合规，内容真实反映公司状况 [44] 分组7：第十一届董事会第十四次会议决议公告 - 会议审议通过公司《2025年第一季度报告》《2025年第一季度经营数据简报》《关于使用自有资金投资理财的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》《关于修订部分管理制度的议案》等多项议案 [49][51][52] - 修订《对外捐赠管理制度》等四项制度，废止《信息化管理制度》等两项制度 [52]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日13点30分在杭州大厦A座8楼会议室召开[3] - 网络投票2025年5月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议8项议案，含2024年度董事会、监事会报告[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月14日，A股代码600814，简称杭州解百[14] - 会议登记时间为2025年5月15 - 16日，地点在坤和中心36楼[18] 其他 - 各议案已在《上海证券报》及上交所网站披露[7] - 授权委托书需选意向打“√”，未指示受托人有权表决[24]

会议情况 - 公司于2025年4月29日召开第十一届监事会第十二次会议[1] - 会议应参加监事5人，实际参加5人[1] 报告审议 - 会议审议通过公司《2025年第一季度报告》[1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2] 报告情况 - 2025年第一季度报告编制和审议程序符合规定[1] - 报告内容和格式符合相关规定，财务报告未经审计[1] - 报告编制过程未发现违反保密规定行为[1]