股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月14日14点召开[3] - 会议地点在浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室[3] - 采用现场投票和网络投票相结合方式[5] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年11月14日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议修订《公司章程》、选举董事等议案[8] - 应选董事2人[8] - 特别决议议案为第1项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为第2项[10] 其他时间 - 股权登记日为2024年11月6日[17] - 会议登记时间为2024年11月7日、11月8日9:00 - 17:30[22] 表决权 - 股权登记日收盘持有100股股票，议案4.00表决权500票[29] - 议案5.00、6.00表决权各200票[29] - 投资者可按意愿表决议案4.00[29]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-038 杭州解百集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 08 日(星期五) 至 11 月 14 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@hzjbgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 15 日 上午 10:00-11: ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-034 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届董事会第十 一次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2024 年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-033 杭州解百集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 杭州解百集团股份有限公司董事会 二○二四年十月十一日 1 《公司章程》（拟修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.som.cn，最终以浙 江省市场监督管理局核准登记内容为准。 本议案尚需提请股东大会审议。 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，结 合杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行修订，具体内容如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | | --- | --- | --- | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | | | 能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | | 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半 | 由半数以上董事共同推举的一名董事主 | | | 数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 持。 | | | 董事会由 名董事组成，其中 第一百一十七条 9 | 董事会由 ...

人事变动 - 董事会同意聘任毕铃为公司总经理，任期至2026年5月25日[2] - 董事会同意提名韩利平为第十一届董事会董事候选人，任期至2026年5月25日[4] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[6][8] - 《关于选举董事的议案》需提交公司股东大会审议[6] 会议信息 - 2024年10月11日召开第十一届董事会第十次会议，7位董事全部出席[2] - 全部议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3][5][7]

杭州解百集团股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 党委 | 13 | | 第六章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第八章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 21 | | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

人员变动 - 2024年10月8日公司收到董事高英博辞职报告[2] - 高英博因工作变动辞职，辞职后不在公司任职[2] - 公司将尽快完成董事增补后续工作[2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入931,499,700.32元，上年同期1,056,363,333.72元，同比减少11.82%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润196,239,088.74元，上年同期180,755,221.90元，同比增长8.57%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润186,325,661.86元，上年同期184,246,381.06元，同比增长1.13%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额284,919,892.69元，上年同期11,336,638.16元，同比增长2,413.27%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,570,516,047.59元，上年度末3,476,322,950.87元，同比增长2.71%[10] - 本报告期末总资产8,245,356,281.69元，上年度末8,807,315,086.65元，同比减少6.38%[10] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期0.25元/股，同比增长8.00%[11] - 本报告期稀释每股收益0.27元/股，上年同期0.25元/股，同比增长8.00%[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26元/股，上年同期0.25元/股，同比增长4.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率5.54%，上年同期5.40%，增加0.14个百分点[11] - 2024年1 - 6月公司营收9.31亿元，同比减少11.82%；归母净利润1.96亿元，同比增加8.57%[17] - 营业成本19.64亿元，较上年同期20.82亿元减少5.66%，主要系营收下降所致[19][20] - 销售费用1.62亿元，较上年同期1.81亿元减少10.58%，主要系使用权资产摊销减少所致[19] - 管理费用1.38亿元，较上年同期1.54亿元减少10.34%，主要系折旧摊销、股权激励费用减少所致[20] - 财务费用 - 2521.35万元，较上年同期 - 967.40万元减少160.63%，主要系利息收入增加所致[20] - 经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，较上年同期1133.66万元增加2413.27%，主要系保证金收回所致[20] - 投资活动产生的现金流量净额 - 14.01亿元，较上年同期 - 946.54万元减少14704.28%，主要系购买理财产品所致[20] - 2024年6月30日公司资产总计82.45亿元，较2023年12月31日的88.07亿元下降6.38%[59] - 2024年6月30日流动资产合计48.39亿元，较2023年12月31日的52.99亿元下降8.66%[59] - 2024年6月30日非流动资产合计34.07亿元，较2023年12月31日的35.09亿元下降2.90%[59] - 2024年6月30日负债合计36.44亿元，较2023年12月31日的42.25亿元下降13.79%[60] - 2024年6月30日流动负债合计21.28亿元，较2023年12月31日的26.80亿元下降20.60%[60] - 2024年6月30日非流动负债合计15.16亿元，较2023年12月31日的15.45亿元下降1.83%[60] - 2024年6月30日所有者权益合计46.02亿元，较2023年12月31日的45.82亿元增长0.43%[60] - 2024年6月30日货币资金为46.59亿元，较2023年12月31日的50.93亿元下降8.54%[58] - 2024年6月30日应收账款为3106.14万元，较2023年12月31日的6356.83万元下降51.14%[58] - 2024年6月30日在建工程为5449.80万元，较2023年12月31日的1854.80万元增长193.82%[59] - 2024年上半年流动资产合计143.28亿美元，较2023年上半年的124.65亿美元增长15.09%[61] - 2024年上半年非流动资产合计152.16亿美元，较2023年上半年的153.36亿美元下降0.79%[61] - 2024年上半年资产总计295.44亿美元，较2023年上半年的278.01亿美元增长6.27%[61] - 2024年上半年流动负债合计1.25亿美元，较2023年上半年的1.60亿美元下降22.06%[62] - 2024年上半年非流动负债合计0.51亿美元，较2023年上半年的0.50亿美元增长1.88%[62] - 2024年上半年负债合计1.76亿美元，较2023年上半年的2.11亿美元下降16.33%[62] - 2024年上半年所有者权益合计277.80亿美元，较2023年上半年的256.92亿美元增长8.13%[62] - 2024年上半年营业总收入9.31亿美元，较2023年上半年的10.56亿美元下降11.82%[63] - 2024年上半年营业总成本5.29亿美元，较2023年上半年的6.10亿美元下降13.27%[63] - 2024年上半年营业收入9.31亿美元，较2023年上半年的10.56亿美元下降11.82%[63] - 2024年上半年营业收入45,529,181.68元，2023年上半年为64,072,564.13元，同比下降28.94%[66] - 2024年上半年营业成本10,934,375.12元，2023年上半年为18,002,144.36元，同比下降39.26%[66] - 2024年上半年销售费用6,931,484.13元，2023年上半年为28,175,842.27元，同比下降75.40%[66] - 2024年上半年管理费用45,969,563.79元，2023年上半年为53,869,010.42元，同比下降14.66%[66] - 2024年上半年财务费用 -22,384,949.93元，2023年上半年为 -7,633,194.52元，同比减少193.26%[66] - 2024年上半年投资收益301,303,913.75元，2023年上半年为720,665.28元，同比增长41780.94%[66] - 2024年上半年营业利润311,195,182.73元，2023年上半年为 -38,512,120.67元，同比扭亏为盈[66] - 2024年上半年利润总额312,966,689.52元，2023年上半年为 -38,621,842.28元，同比扭亏为盈[66] - 2024年上半年净利润310,852,369.52元，2023年上半年为 -37,696,827.28元，同比扭亏为盈[66] - 2024年基本每股收益0.27元/股，2023年为0.25元/股，同比增长8%[65] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为45.68亿元，2023年半年度为58.84亿元[69] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为49.92亿元，2023年半年度为62.78亿元[69] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为47.07亿元，2023年半年度为62.66亿元[70] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元，2023年半年度为0.11亿元[70] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为5.44亿元，2023年半年度为0.21亿元[70] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为19.46亿元，2023年半年度为1.16亿元[70] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 14.01亿元，2023年半年度为 - 0.95亿元[70] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为4.27亿元，2023年半年度为0.36亿元[70] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为8.02亿元，2023年半年度为1.91亿元[70] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.75亿元，2023年半年度为 - 1.87亿元[70] - 2024年期初实收资本（或股本）为735,303,328元，本期减少197,730元，期末余额为735,105,598元[74][76] - 2024年期初资本公积为89,667,436.01元，本期增加2,610,474.42元，期末余额为92,277,910.43元[74][76] - 2024年期初减：库存股为17,463,244.12元，本期减少624,826.80元，期末余额为16,838,417.32元[74][76] - 2024年期初未分配利润为2,317,157,545.10元，本期增加91,155,525.50元，期末余额为2,408,313,070.60元[74][76] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为3,476,322,950.87元，本期增加94,193,096.72元，期末余额为3,570,516,047.59元[74][76] - 2024年期初少数股东权益为1,105,785,658.86元，本期减少74,464,437.46元，期末余额为1,031,321,221.40元[74][76] - 2024年期初所有者权益合计为4,582,108,609.73元，本期增加19,728,659.26元，期末余额为4,601,837,268.99元[74][76] - 2023年期初实收资本（或股本）为735,933,058元，本期减少203,820元[77] - 2023年期初资本公积为77,072,443.08元，本期增加6,850,406.26元[77] - 2023年期初减：库存股为35,279,504.85元，本期减少3,134,548.70元[77] - 2024年半年度公司实收资本期末余额为735,729,238元[79][83] - 2024年半年度公司资本公积期末余额为500,758,411.56元[83] - 2024年半年度公司减：库存股期末余额为32,144,956.15元[83] - 2024年半年度公司其他综合收益为101,625,000元[79][83] - 2024年半年度公司盈余公积期末余额为230,416,003.28元[79][83] - 2024年半年度公司未分配利润期末余额为778,863,700.06元[83] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为2,315,247,396.75元[83] - 2024年1 - 6月公司综合收益总额为 - 34,562,278.58元[83] - 2024年公司所有者投入和减少资本金额为6,646,586.26元[83] - 2024年公司利润分配金额为 - 95,664,701.77元[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入931,499,700.32元，零售业务收入748,820,397.38元，占比80.39%[13] - 零售业务中联营收入540,073,388.03元，占比57.98%；自营收入208,747,009.35元，占比22.41%[13] - 商贸服务行业营业收入763,175,541.33元，营业成本195,195,139.74元，毛利率74.42%，营业收入同比减少14.64%，营业成本同比减少5.80%，毛利率同比减少2.40个百分点[14] - 商场销售营业收入748,820,397.38元，营业成本193,114,522.25元，毛利率74.21%，营业收入同比减少13.99%，营业成本同比减少4.22%，毛利率同比减少2.63个百分点[14] - 客房营业收入13,566,157.33元，营业

会议审议 - 审议通过《2024年半年度总经理工作报告》[2] - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《2024年半年度经营数据简报》[4] - 审议通过清算注销控股子公司悦胜体育的议案[9] 人员选举 - 选举郑海霞为第十一届董事会审计委员会委员，任期自2024年8月29日至2026年5月25日[7]

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十三日 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-026 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，俞勇先生的辞职未导致公司第十一届 董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职报告自 送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补、总经理聘任等相关 后续工作。公司有较为完备的组织架构和法人治理结构，俞勇先生的辞职不会对公司 经营造成实质性影响。 杭州解百集团股份有限公司 关于副董事长、董事兼总经理辞职的公告 俞勇先生在公司及下属企业工作已超过三十年，在任职期间恪尽职守、勤勉尽 责，为公司的经营与发展做出了突出贡献。公司董事会代表管理层和全体员工对俞勇 先生任职期间对公司所做的贡献致以衷心感谢！ 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日收到公司 副董事长、董事兼总经理俞勇先生递交的辞职报告。俞勇先生因到龄退休申请辞去公 司第 ...