证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-041 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届监事会第十 次会议。本次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加 监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。 鉴于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的相关解除限售条件已成就， 公司根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条 件的 85 名激励对象办理本激励计划第二次解除限售的相关事宜，解除限售数量 ...

杭州解百集团股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 党委 | 13 | | 第六章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第八章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 21 | | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

| | 机构调研 □个人投资者调研 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □分析师会议 □媒体采访 | | 动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 | | | □路演活动 □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2024 年 11 月 15 日 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 董事长、总经理毕铃，独立董事潘松挺，董事会秘书、总会计师 | | 人员姓名 | 兼财务负责人沈霞芬 | | | 一、活动期间主要问题及回复 | | | 问题 1：您好，目前公司股东人数是多少？ | | | 答：截至 2024 年 9 月 30 日，公司股东总数为 31,284 户， | | | 并已在公司《2024 年第三季度报告》中披露。 | | 投资者关系活 | 问题 2：公司今年业绩是否达到预期理想？ | | 动主要内容介 | 答：根据 2024 年度公司的经营目标，截至 2024 年 9 月 30 | | 绍 | 日，公司已完成目标 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 杭州解百 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：杭州解百集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受杭州解百集团股份有限公司 （以下简称公司）指派律师列席公司 2024 年第二次临时股东大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-039 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 497,819,314 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.7208 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第二次临时股东大会由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场 投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

| 4.关于选举董事的议案 5 | | --- | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 日期：2024 年 11 月 14 日 6.出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表 决。 请根据本次大会议题，对第 1 项议案，以画"√"的方式在表决栏内对各项 议案进行表决，对第 2 项议案，请在"投票数"栏中填写具体的选举票数，未填、 错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表 决票上对应的股份数表决结果计为"弃权"。 二〇二四年十一月十四日 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须 知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 1.为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理 人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人 员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他 人士入场 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入389,690,709.78元，同比减少21.07%；年初至报告期末为1,321,190,410.10元，同比减少14.77%[2] - 2024年前三季度营业总收入1,321,190,410.10元，较2023年前三季度的1,550,073,333.09元减少[14] - 2024年前三季度营业收入60731333.63元，2023年前三季度为88166112.80元[25] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,061,691.61元，同比减少40.19%；年初至报告期末为239,300,780.35元，同比减少5.32%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,260,606.41元，同比减少46.91%；年初至报告期末为223,586,268.27元，同比减少12.12%[2] - 公司2024年前三季度净利润为39.69亿元，2023年同期为45.93亿元[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为23.93亿元，2023年同期为25.28亿元[16] - 公司2024年前三季度少数股东损益为15.76亿元，2023年同期为20.66亿元[16] - 2024年前三季度净利润301792539.15元，2023年前三季度为 - 56749733.72元[25] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.06元/股，同比减少40.00%；年初至报告期末为0.33元/股，同比减少5.71%[2] - 本报告期稀释每股收益0.06元/股，同比减少40.00%；年初至报告期末为0.33元/股，同比减少2.94%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.33元/股，2023年同期为0.35元/股[17] - 公司2024年前三季度稀释每股收益为0.33元/股，2023年同期为0.34元/股[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额664,013,288.95元，同比增加480.30%[2] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为6.64亿元，2023年为 - 1.75亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额157809540.79元，2023年前三季度为3282702.44元[28] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 107498078.51元，2023年前三季度为 - 127293032.07元[28] 资产负债相关变化 - 本报告期末总资产8,521,878,977.44元，较上年度末减少3.24%；归属于上市公司股东的所有者权益3,613,577,739.20元，较上年度末增加3.95%[3] - 2024年9月30日货币资金4,845,701,093.94元，较2023年12月31日的5,093,340,238.34元有所减少[11] - 2024年9月30日交易性金融资产178,948,555.14元，较2023年12月31日的47,708,906.04元大幅增加[11] - 2024年9月30日应收账款22,552,945.04元，较2023年12月31日的63,568,318.03元减少[11] - 2024年9月30日资产总计8,521,878,977.44元，较2023年12月31日的8,807,315,086.65元减少[12] - 2024年9月30日流动负债合计2,421,695,996.72元，较2023年12月31日的2,680,200,632.81元减少[12] - 2024年9月30日非流动负债合计1,419,406,181.47元，较2023年12月31日的1,545,005,844.11元减少[13] - 2024年9月30日资产总计为29.56亿元，2023年12月31日为27.80亿元[22][23] - 2024年9月30日负债合计为1.87亿元，2023年12月31日为2.11亿元[23] - 2024年9月30日所有者权益合计为27.69亿元，2023年12月31日为25.69亿元[23][24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数31,284户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前十大股东中，杭州市商贸旅游集团有限公司持股488,086,416股，持股比例66.40%[7] - 杭州市商贸旅游集团有限公司持有无限售条件流通股488,086,416股，为公司控股股东[9] 营业成本及利润相关变化 - 2024年前三季度营业总成本823,311,977.92元，较2023年前三季度的933,825,365.14元减少[14] - 2024年前三季度营业成本303,036,318.07元，较2023年前三季度的329,576,657.14元减少[14] - 公司2024年前三季度营业利润为51.80亿元，2023年同期为62.79亿元[16] - 公司2024年前三季度利润总额为52.43亿元，2023年同期为62.80亿元[16] - 2024年前三季度营业利润302759684.68元，2023年前三季度为 - 58102243.71元[25] - 2024年前三季度利润总额304637134.15元，2023年前三季度为 - 58085093.72元[25] 经营活动现金流入相关变化 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为64.88亿元，2023年同期为84.79亿元[18] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为8.10万元，2023年同期为6.59元[18] - 公司2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为4.53亿元，2023年同期为4.85亿元[18] - 经营活动现金流入小计2024年为69.41亿元，2023年为89.63亿元[20] 投资活动现金流量相关变化 - 投资活动现金流入小计2024年为10.85亿元，2023年为0.39亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 9.05亿元，2023年为 - 1.61亿元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计302909862.93元，2023年前三季度为3919174.26元[28] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计145100322.14元，2023年前三季度为636471.82元[28] 筹资活动现金流量相关变化 - 筹资活动现金流入小计2024年为4.33亿元，2023年为0.59亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 4.08亿元，2023年为 - 2.32亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计419999889.99元[28] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计527497968.50元，2023年前三季度为127293032.07元[28] 指标变化原因说明 - 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益本报告期下降主要因宏观经济、消费市场及外环境改造致销售下降；经营活动现金流量净额年初至报告期末增加主要因上年同期购买银行存款产品[6] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额2024年为24.32亿元，2023年为35.42亿元[21]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-038 杭州解百集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 08 日(星期五) 至 11 月 14 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@hzjbgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 15 日 上午 10:00-11: ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-036 杭州解百集团股份有限公司 2024 年三季度经营数据简报 根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》《上市公司行业信息披 露指引第五号——零售》要求，现将公司 2024 年三季度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量及面积具体如下： | 地 区 | 业态 | 门店名称 | 建筑面积㎡ | 其中：自有面积㎡ | 其中：租赁面积㎡ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州 | 购物中心 | 解百购物广场 | 109,691.60 | 109,691.60 | 0 | | 地区 | 购物中心 | 杭州大厦购物城 | 283,425.23 | 95,617.64 | 187,807.59 | | 合计 | | | 393,116.83 | 205,309.24 | 187,807.59 | 二、2024 年三季度零售行业主要经营数据 （一）营业收入分地区 单位：元；币种：人民币 | | 营业收入 | 营业收入比上年同 | 毛利率 | 毛利率比上年同期增减 | | ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-037 杭州解百集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 ...