零售板块市场表现 - A股零售板块在8月13日高开 [1] - 合百集团连续2日涨停 [1] - 国光连锁当日涨停 [1] - 通程控股、友好集团、武商集团、国芳集团、杭州解百等公司股价跟涨 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，召开通知于2025年7月8日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于2025年7月23日在公司会议室召开，实际时间地点与通知一致 [3] - 网络投票通过上证所交易系统平台进行，具体时间为2025年7月23日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共4名，代表股份489,699,603股，占公司有表决权股份总数的66.6162% [5] - 参与网络投票股东150名，代表股份17,686,951股，占比2.4060%，其资格由上证所信息公司验证 [5] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，按公司章程监票并当场公布结果 [5] - 议案表决结果为同意506,684,339表决权数，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99% [6] - 涉及中小投资者利益的议案单独计票，未对通知外事项进行表决 [6] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [6] - 表决结果合法有效 [6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月23日在杭州召开[3] - 出席会议股东和代理人154人，持股507,386,554股，占比69.0222%[3] 选举结果 - 独立董事张震宇得票数506,684,339，占比99.8616%当选[4] - 5%以下股东对选举议案同意票数18,597,923，比例96.3616%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事9人出席5人，监事5人出席4人[5] 律师见证 - 见证律所浙江天册，律师傅肖宁、叶雨宁，结论合法有效[5][6]

会议信息 - 股东大会通知于2025年7月8日公告[4] - 现场会议于2025年7月23日14点在杭州大厦A座8楼召开[5] - 上交所交易系统和互联网投票时间为2025年7月23日[5] 股东情况 - 现场会议股东及代理人4名，持股489,699,603股，占比66.6162%[6] - 网络投票股东150名，代表股份17,686,951股，占比2.4060%[8] 议案审议 - 审议《关于选举独立董事的议案》，候选人张震宇[5] - 选举张震宇议案同意表决权数506,684,339，占比99.8616%，表决通过[10] 其他 - 股权登记日为2025年7月15日[6] - 本次股东大会由董事会提议并召集，董事长主持[4][5]

股东大会安排 - 会议于2025年7月23日下午14:00在浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室召开 [2] - 会议议程包括股东签到、审议议案、股东发言、表决及结果宣布等十项程序 [2] - 股东发言需提前登记 发言时间不超过5分钟且需通报姓名及持股数 [1] 独立董事变更 - 现任独立董事茅铭晨因连续任职满六年辞职 需补选新独立董事 [2] - 提名张震宇为独立董事候选人 任期自股东大会通过至2026年5月25日 [3] - 张震宇未持有公司股票 与持股5%以上股东及管理层无关联关系 [4] 候选人资质 - 张震宇符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规任职要求 [4] - 具备律师事务所副主任及合伙人经验 现任北京中伦（杭州）律师事务所合伙人 [4] - 教育背景与专业经验符合独立董事职责及独立性要求 [4]

会议信息 - 杭州解百2025年第一次临时股东大会于7月23日14:00召开[2][8] - 会议地点为浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室[8] 董事会变动 - 现任独立董事茅铭晨任职六年将辞职[10] - 提名张震宇为第十一届董事会独立董事候选人[11] - 张震宇任期至2026年5月25日[11]

公司股份变动 - 公司回购注销因主动辞职不符合激励条件的1名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票27,000股 占公司总股本的0.0037% [1] - 本次回购注销完成后 公司股份总数将由735,105,598股减少至735,078,598股 减少27,000股 [2] - 公司注册资本将由735,105,598元减少至735,078,598元 减少27,000元 [2] 债权人通知程序 - 根据《公司法》规定 公司通知债权人有权在接到通知之日起30日内或公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需通过书面形式提出要求 并随附证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证文件 [2] - 债权申报需提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明或自然人有效身份证件 委托他人申报还需提供授权委托书和代理人身份证件 [2]

公司监事会会议决议 - 公司于2025年7月7日以现场会议方式召开第十一届监事会第十三次会议，应参加监事5人，实际参加5人，会议由徐海明主持 [1] - 会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》 [1] 限制性股票回购注销 - 因1名激励对象主动辞职终止劳动关系，公司同意回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票27,000股 [2] - 因2023年度和2024年度权益分派方案已实施完毕，公司同意将回购价格调整至2.559元/股 [2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年7月23日14:00在浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1][2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年7月23日 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 审议事项与投票规则 - 本次股东大会审议议案已通过第十一届董事会第十五次会议及第十一届监事会第十三次会议审议 具体议案内容详见2025年7月8日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告 [2] - 投票采用累积投票制 股东可对董事、独立董事及监事候选人进行投票 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 [7][8] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 重复投票以第一次投票结果为准 [4][5] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年7月15日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600814）有权出席股东大会 [5] - 股东可通过书面授权委托代理人出席会议 委托需提供委托人身份证复印件、股东账户卡及授权委托书 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] 投票操作说明 - 股东可通过证券公司交易终端登陆交易系统投票平台或访问vote.sseinfo.com进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 融资融券、转融通及沪股通投资者的投票操作需遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定 [3] - 选举投票中 所投票数超过拥有选举票数或应选人数的视为无效投票 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 [5]

公司股权激励计划调整 - 公司于2025年7月7日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十三次会议 审议通过回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象股票及调整回购价格事项 [1] - 本次回购涉及1名因主动离职的激励对象 其已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为27,000股 [5][6] - 回购价格因2023年和2024年权益分派实施而调整 从原价2.839元/股降至2.559元/股 调整依据为P=P0-V公式（V为每股派息额） [6][7] 回购具体方案及影响 - 公司将以自有资金支付回购总价款69,093元 回购完成后总股本从735,105,598股减少至735,078,598股 [7][8][9] - 有限售条件股份从5,613,450股减少至5,586,450股 无限售流通股份数量维持729,492,148股不变 [8] - 本次回购不会对公司财务状况、经营成果或股权激励计划持续实施产生实质性影响 [9] 决策程序与合规性 - 本次回购已获得监事会、独立董事、法律顾问及独立财务顾问的一致认可 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》规定 [9][10] - 回购事项无需提交股东大会审议 系基于2021年第二次临时股东大会对董事会的授权 [7][10] - 公司承诺将依法办理股份注销登记及注册资本变更手续 并履行相关信息披露义务 [7][9][10]