独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 三人报告2024年无违反独立性情形[3][6][9] 报告信息 - 报告含8项自查内容[3][6][9] - 报告时间为2025年3月26日[2][5][8][11]

一、审计委员会基本情况 杭州解百集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据国家相关法律法规，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等的有关规定，公司 审计委员会认真履行职责，报告期内主要开展以下工作： （2）在年审注册会计师正式进场前审阅公司编制的财务会计报表并一致表决同 意； （3）在年度财务审计期间，督促年审注册会计师在约定时限内提交审计报告； （4）在年审注册会计师出具初步审计意见后，与会计师进行沟通； （5）再次审阅公司财务会计报表并一致表决同意； 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会审计委员会由 郭军（主任委员）、潘松挺、方兴光三名成员组成，任期自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。 2024 年 6 月 25 日，方兴光因工作调动辞去公司董事及董事会审计委员会委员职 务。2024 年 8 月 29 日，经第十一届董事会第九次会议审议通过，增补郑海霞为第十 一届董事会审计委员会委员。 截至目前，公司第十一届董事会审计委员会由郭军（主任委员）、潘松挺、 ...

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 容诚上年末合伙人212人，执业注会1552人，签过证券审计报告注会781人[1] - 容诚2023年业务收入28.72亿，审计收入27.49亿，证券业务收入14.99亿[1] - 容诚2023年上市公司客户394家，审计收费4.88亿，同行业客户11家[1] 审计结果 - 容诚认为公司财报和内控有效，出具标准无保留意见报告[3] - 公司认为容诚2024年审计表现好，行为规范有序[4]

人员与客户数据 - 上年末合伙人212人，执业注册会计师1552人，签过证券审计报告的781人[1] - 2023年上市公司审计客户394家，同行业11家[1][2] 业绩数据 - 2023年业务收入28.72亿元，审计27.49亿元，证券14.99亿元[1] - 2023年上市公司审计收费4.88亿元[1] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 2023年乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审[3] - 近三年受监管措施14次、自律措施6次、处分1次[3] 费用与聘任 - 2024年度审计服务费90万元，2025年预计约90万[8] - 2025年3月26日董事会通过聘任，待股东大会审议[9]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年3月26日对杭州解百2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年度往来累计发生金额总计16374.11万元，利息总计13735.63万元[11] 往来资金情况 - 杭州市商贸旅游集团有限公司期初余额4769.77万元，累计发生4865.16万元[10] - 杭州联华华商集团有限公司期初余额36.62万元，累计发生1268.11万元，利息1145.32万元[10] - 杭州武林广场地下商城建设有限公司期初余额8658.33万元，累计发生7400.00万元[10]

综合授信 - 公司拟申请不超16亿元综合授信额度[1][2] - 有效期为2025年5月1日至2026年4月30日[2] - 授信品种包含多种业务，额度可循环使用[2] 授权决策 - 董事会授权总经理办公会确定融资金额[3] - 授权期限为2025年5月1日至2026年4月30日[3]

业绩总结 - 公司2024年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.98%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.86%[9] 缺陷标准 - 财务报告内控按税前利润、总资产错报分缺陷等级[14] - 非财务报告内控按直接财产损失分缺陷等级[15] 监督机制 - 公司建立自我评价和内部审计双层监督机制[17][18]

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 杭州解百集团股份有限公司 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调 整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，同时针对公司的审计需求及 实际情况制定相应的审计工作方案，并按照工作方案和时间安排按时完成并提交各 项工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，杭州解百集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-004 杭州解百集团股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方互惠双赢，不损害公司及股东 的利益；公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖或被控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议 案》，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，关联董事毕铃、陈建文、郑海霞、 韩利平回避表决，出席会议的其他 5 名非关联董事一致表决同意该议案。本关联交 易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）2024 年度关联交易预计和执行情况 1.经第十一届董事会第六次会议，2024 年度公司日常关联交易预计和实际发生 情况具体如下： 单位：元 币种 ...

会议审议 - 第十一届监事会第十一次会议于2025年3月26日召开，5名监事全部参加[1] - 审议通过《2024年度监事会报告》等多项报告及预案[1][3][6][9][13] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派现金1.37元（含税）[6] 审计情况 - 容诚会计师事务所对2024年度财务出具标准无保留意见审计报告[10] 后续安排 - 《2024年度监事会报告》等需提交股东大会审议[2][5][8]