会议情况 - 公司于2024年6月27日召开第十一届监事会第七次会议[1] - 会议应参加监事5人，实际参加5人[1] 会计师事务所更换 - 公司拟更换会计师事务所，选定容诚会计师事务所为2024年度审计服务机构[1][2] - 2024年度预计审计服务费约90万元（含税）[2] - 聘任议案表决同意5票，需提交股东大会审议[3][4]

董事会情况 - 本次董事会会议应出席8人，实际出席8人[2] - 公司董事会由9名董事组成，现暂缺1人[7] 议案表决 - 聘任会计师事务所等议案均全票通过[3][5][8][10] 董事提名 - 提名郑海霞为第十一届董事会董事候选人，任期至2026年5月25日[7] 候选人信息 - 郑海霞48岁，硕士，高级会计师，有相关任职经历[12]

人事变动 - 2024年6月24日公司收到董事方兴光辞职报告[2] - 方兴光因工作调动辞职，辞职后不在公司任职[2] - 公司将按法定程序完成董事增补后续工作[2]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月23日经股东大会通过[3] - 以735,105,598股为基数，每股派0.143元，共派105,120,100.51元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/17，除权（息）日和发放日2024/6/18[2][7] 红利发放 - 无限售流通股委托派发，部分集团公司直接发放[8][9] 税负情况 - 不同股东税负不同，如QFII、港投按10%扣税[10][11]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度经营情况 [1][2] - 杭州大厦聚焦当下经营保持稳中有生 [1] - 公司谋划长远发展权力体制增效 [2] - 全城医疗在功能医学领域取得突破 [3] - 公司投资板块战略布局取得重要进展 [3][4] - 公司2024年第一季度经营情况 [7] - 公司第一季度营收有所下降但利润增长较好 [7] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度经营情况,包括主业板块的稳经营、改革转型、品牌合作、重点工程推进等 [1][2] - 零售价板块的营收利润情况,以及在功能医学、共享医疗综合体等方面的新举措 [3] - 公司在投资板块的战略布局,包括成立私募基金管理公司、参与设立消费创投基金等 [3][4] - 2023年全年业绩情况,包括营收、利润、会员运营、现金分红等 [5][6] - 2024年第一季度经营情况,面对复杂多变的市场环境公司保持稳健经营 [7] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

答：公司高度重视股东回报，自 2021 年起将分红比例从 30% 提高到 40%。未来我们将继续通过可持续的分红回报股东，和股 东一起共享企业发展成果。公司目前正处于推进高质量发展的重 要时期，制订的利润分配方案充分考虑了宏观经济环境、行业特 点和机遇、企业发展阶段和经营模式、当前和长远利益，未来公 司将加快转型发展，不断提升企业盈利能力，争取为广大投资者 带来更加丰厚的回报。 公司代码：600814 公司简称：杭州解百 问题 3：请介绍一下公司的未来发展战略？谢谢。 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会记录表 | | 机构调研 □个人投资者调研 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □分析师会议 □媒体采访 | | 动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 | | | □路演活动 □现场参观 | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 时间 2024 | 年 6 月 6 日 10:00-11:30 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 董事长毕铃，副董事长 ...

回购情况 - 3名激励对象终止劳动关系，公司将回购注销197,730股限制性股票[1][4] - 2024年3月26日通过回购注销议案，28日披露公告[2] - 预计2024年5月24日完成注销[4] 股份变动 - 回购注销后有限售条件股份为11,646,720股[6] - 无限售条件流通股份无变动，仍为723,458,878股[6] - 股份合计变为735,105,598股[6] 合规说明 - 公司称回购注销合规，不损害相关方利益[7] - 律师事务所认为符合规定[8] - 已履行程序，待办工商变更登记[9]

激励计划相关 - 2021年11月16日授权董事会办理限制性股票激励计划事宜[8] - 2024年3月审议通过回购注销部分限制性股票议案[8] 手续办理情况 - 2022年11月开设回购专用证券账户[9] - 2024年5月申请办理3名激励对象197,730股回购注销手续[9] - 公司尚需办理减少注册资本工商变更登记手续[10]

业绩数据 - 2023年营业收入20.27亿元，同比增长1.96%，净利润2.60亿元，同比增长9.54%[20][66][74][82] - 9月购物盛典5天销售额6.6亿元，同比增长50%[14] - 2023年营业成本427,256,768.12元，同比增长1.54%[23] - 2023年销售费用404,910,625.42元，同比增长2.43%[23] - 2023年管理费用382,265,242.28元，同比下降3.27%[23] - 2023年财务费用 -34,683,299.88元，同比下降45.41%[23] - 2023年经营活动现金流量净额1,277,955,221.22元，同比增长135.94%[23] - 2023年投资活动现金流量净额 -1,584,902,871.48元，同比下降689.72%[23] - 2023年筹资活动现金流量净额 -575,669,768.18元，同比增长19.61%[23] - 2023年末总资产88.07亿元，同比增长2.62%[66] - 2023年末归属母公司所有者权益34.76亿元，同比增长5.90%[66] - 2023年末资产负债率47.97%，同比降1.49个百分点[66] 业务数据 - 商贸服务行业营业收入1,701,278,550.32元，同比增长1.44%，毛利率75.03%[25] - 商场销售营业收入1,657,291,351.32元，同比增长0.76%，毛利率74.96%[25] - 客房营业收入36,346,384.96元，同比增长71.18%，毛利率88.58%[25] - 餐饮营业收入641,250.75元，同比增长123.85%，毛利率97.41%[25] - 联营模式营业收入1,224,126,260.16元，同比增长3.84%[27] - 自营模式营业收入433,165,091.16元，同比下降7.04%，毛利率4.20%[27] - 杭州地区购物中心营业收入2023254470.16元，营业成本424144881.27元，毛利率79.04%，同比增长2.08%[37] 用户数据 - 2023年末公司及下属企业共有会员118.64万人，全年会员销售109.01亿元[38] 未来展望 - 2024年预计营业收入20.46亿元，较2023年增长0.94%；归属于母公司所有者的净利润2.77亿元，较2023年增长6.37%[76] - 2024年公司将做好战略部署，完善财务信息系统，建立绩效考核制度，加强内控管理[79] 合作与投资 - 与头部5位奢侈品牌达成3 - 5年续约意向[14] - 2023年10月与杭州商旅金融投资有限公司共同投资设立杭州商旅私募基金管理有限公司[16] - 存量股权投资项目上海百秋于6月底通过上海证监局辅导验收，并已向深交所提交上市申请[16] 公司变动 - 解百商业元华店（C座）于2023年12月1日起正式闭店[15] - 2023年5月公司完成董监高换届选举工作[16] - 公司制定了2024年度OKR[16] 财务分析 - 财务费用同比下降45.41%，因未确认融资费用同比下降[30][72] - 经营活动现金流量净额同比上升135.94%，因前期银行定期存款赎回[30] - 投资活动现金流量净额同比下降689.72%，因购买银行定期存款同比增加[30] - 筹资活动现金流量净额同比上升19.61%，因支付的场地租金同比减少[30] 公司章程修订 - 《公司章程》拟修订，原“其他高级管理人员”定义增加副经理[92] - 《公司章程》修订后董事会可根据经理提名决定聘任或解聘副经理[92] - 《公司章程》修订后公司设2名副经理[92] - 《公司章程》修订后经理可提请董事会聘任或解聘副经理[92] - 《公司章程》修订后股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[93] 其他 - 全程医疗体检人数增长超千人[16] - 董事会拟向全体股东每10股派现金1.43元（含税），合计拟派发现金红利1.05亿元，现金分红比例为40.40%[83] - 2023年公司相关人员报酬合计1462.28[87] - 2023年年度报告及摘要于2024年3月28日刊登在上海证券交易所网站和公司网站，摘要同日刊登在《上海证券报》信披60版[90]