业绩总结 - 2023年度公司营业收入为202,731.78万元，商品销售收入165,729.14万元[6] - 本期营业总收入为20.27亿元，上年同期为19.88亿元[22] - 本期净利润为4.96亿元，上年同期为4.65亿元[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.60亿元，上年同期为2.38亿元[22] 财务数据对比 - 流动资产期末数为52.9877364179亿元，上年年末数为47.9879366545亿元[18] - 流动负债期末数为26.8020063281亿元，上年年末数为25.30397271亿元[18] - 应收账款期末数为6356.831803万元，上年年末数为8888.698963万元[18] - 应付账款期末数为9.5263468342亿元，上年年末数为7.9853735507亿元[18] 资产相关 - 2023年12月31日公司使用权资产账面原值235,573.11万元，账面价值169,058.59万元[7] - 固定资产期末数为6.10632688亿元，上年年末数为6.5079621385亿元[18] - 长期股权投资期末数为7.0833374139亿元，上年年末数为6.9423975048亿元[18] - 存货期末数为7456.960738万元，上年年末数为6818.286247万元[18] 现金流量 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额1,277,955,221.22元，上年同期为541,648,248.14元[25] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额 - 1,584,902,871.48元，上年同期为268,756,597.64元[25] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额 - 575,669,768.18元，上年同期为 - 716,137,362.99元[25] 所有者权益 - 2023年期末所有者权益合计为4582108609.73元，上年同期为4337601742.64元[31] - 2023年实收资本（或股本）为735933058.00元，较上年同期减少629730.00元[31] - 2023年资本公积为966743601元，较上年同期增加12594992.93元[31] - 2023年未分配利润为2317157545.10元，较上年同期增加144377755.04元[31] 其他 - 2023年10月27日设立商旅基金公司，出资额7,500,000.00元，出资比例75%[199] - 公司将5家子公司纳入合并财务报表范围[197] - 杭州大厦公司本期营业收入1,901,916,835.60元，净利润591,156,408.96元[200] - 杭州大厦公司上年同期营业收入1,852,336,042.10元，净利润571,812,789.94元[200]

业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费6.63亿元[2] - 天健2023年客户家数675家，同行业上市公司审计客户22家[2] 审计相关 - 2023年续聘天健为财务及内控审计机构[3][4] - 天健对2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[5] 人员情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2]

杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为杭州解百集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事 会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人任提名委员会主任委 员、审计委员会委员。 （一）个人履历 潘松挺，男，41 岁，博士，副教授。曾任浙江理工大学副教授，中共浙江省委 党校副教授。现任北京和君咨询有限公司 CEO。2023 年 5 月 26 日起任杭州解百集团 股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系。 ...

审计机构情况 - 公司聘请天健为2023年度财务及内控审计机构[1] 天健数据 - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿[1] 审计结果 - 天健认为公司财报合规、内控有效，出具无保留意见报告[4]

杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 涉及回购注销部分限制性股票 的 法律意见书 地址：杭州市老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 1 杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-005 杭州解百集团股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方互惠双赢，不损害公司及股东 的利益；公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖或被控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议审 议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，关联董事毕铃、俞勇、陈建文、方兴光回 避表决，出席会议的其他 5 名非关联董事一致表决同意该议案。本关联交易事项在 提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）2023 年度关联交易预计和执行情况 1．经第十届董事会第二十八次会议和 2022 年年度股东大会审议批准，2023 年 度公司日常关联交易预计和实际 ...

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，新增2名副经理[2] - 董事会可决定聘任或解聘副经理[2] - 经理可提请董事会聘任或解聘副经理[2] 股利派发 - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利（或股份）派发[4] 后续流程 - 修订议案尚需提请股东大会审议[5]

授信情况 - 公司拟申请不超16亿元综合授信额度[1][2] - 有效期为2024年5月1日至2025年4月30日[2] - 品种包括流动资金贷款、中长期贷款等[2] 授权安排 - 董事会授权董事长在额度内确定融资金额[3] - 授权期限为2024年5月1日至2025年4月30日[3]

业绩总结 - 2023年净利润260,240,089.53元[3] - 提取法定盈余公积金19,616,882.60元[3] 分红情况 - 每股派发现金红利0.143元（含税）[2] - 拟派发现金红利105,148,375.90元（含税）[3] - 现金分红比例为40.40%[3] 利润与股本 - 期初未分配利润2,172,779,790.06元[3] - 期末未分配利润2,317,157,545.10元[3] - 2023年末总股本735,303,328股[3]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-002 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第六 次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决， 形成决议如下： 一、审议通过公司《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过公司《2023 年度董事会报告》。 表决 ...