证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-059 宇通重工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发 展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2753 号）核准，宇通重工 股份有限公司（以下简称"公司"或"宇通重工"）于 2020 年 12 月向不超过 35 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 28,544,243 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 10.51 元，共募 集资金人民币 299,999,993.93 元，扣除发行相关费用人民币 4,320,754.72 元后，公司募集资金净额为人民币 295,679,239.21 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 2 日全部到位，并已经大信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2020] 第 16-0000 ...

释 义 北京市通商律师事务所 关于宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二零二三年八月 除另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下： | 宇通重工、公司 | 指 | 宇通重工股份有限公司，曾用名郑州德恒宏盛科技发展股份有限 公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划(草案)》、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案) | | 本计划草案 | | | | 限制性股票/标的股 | 指 | 公司按照本计划约定的条件和计划授予激励对象一定数量的公 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达成本计划规定的 | | 票 | | 解除限售条件后，方可解除限售进行流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | ...

宇通重工股份有限公司 独立董事关于重大事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，我们作为 宇通重工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着客 观、公平、公正的原则，对提交公司第十一届董事会第十八次会 议的相关议案进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立 意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的独立意见 三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 1 公司回购注销尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规以及公司限制性股票激励计划的规 定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形。同意公司回购注销上述尚未解除限售的限制 性股票。 （以下无正文） 2 此页无正文，仅为《宇通重工股份有限公司独立董事关于公司重 大事项的独立意见》签字页。 签字 宁金成 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性 陈述和重大遗漏 ...

北京市通商律师事务所 关于宇通重工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二零二三年八月 释 义 除另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下： | 宇通重工、公司 | 指 | 宇通重工股份有限公司，曾用名郑州德恒宏盛科技发展股份有限 公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、 | 指 | 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 激励计划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 本计划草案 | | 划（草案） | | 限制性股票/标的股 | 指 | 公司按照本计划约定的条件和计划授予激励对象一定数量的公 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达成本计划规定的 | | 票 | | 解除限售条件后，方可解除限售进行流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本计划获授限制性股票的人员 | | 限售期 | 指 | 激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、 偿还债务的期间 | | | | 本计划规定的解 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-061 鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公 司声明如下：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或 者提供相应担保。 公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的 有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》 等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文 件。 宇通重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开了第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决 定回购并注销限制性股票共计340,001股。本次回购注销限制性股 票事项暂不实施注销，后续统一注销。回购注销完成后 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-058 宇通重工股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第十八次会议于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出通知，2023 年 8 月 23 日以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际参会 3 名。会 议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关法 律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年半 年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：公司严格按照股份公司财务制度规范 运作，公司 2023 年半年度报告公允地反映了公司 2023 年上半年 的财务状况和经营成果；公司董事会的编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定；我们保证公司 2023 年半年度报告 所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

股份回购 - 2023年8月23日通过回购注销340,001股议案[1] - 《2021年激励计划》回购注销140,000股，按6.21元/股回购[1][2] - 《2022年激励计划》回购注销200,001股，按4.56元/股回购[2][3] - 此前同意回购注销193,337股，暂未实施[4] 股份变动 - 有限售条件股份变动后为346,296,777股[7] - 无限售条件股份变动前后均为194,678,292股[7] - 公司总股本变动后为540,975,069股[7]

郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 要求，通过查验郑州宇通集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司定期财务报 告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2012 年 2 月 24 日，是经原中国银行业监督 管理委员会批准，由郑州宇通集团有限公司（出资占比 85%）及 宇通客车股份有限公司（出资占比 15%）共同出资组建的非银行 金融机构。 法定代表人：曹建伟 注册地址：郑州市管城回族区宇通路宇通大厦 21 层 注册资本：人民币 100,000 万元 公司住所：郑州市管城回族区宇通路宇通大厦 21 层 金融许可证机构编码：L0146H241010001 统一社会信用代码：91410100590815989T 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨 ...

活动基本信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 5 月 18 日（周四）16:00 - 17:20 [2] - 活动方式：网络远程方式 [2] - 参与平台：“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net) [2] 公司相关信息 - 公司名称：宇通重工股份有限公司 [2] - 出席人员：董事会秘书王东新先生、证券事务代表刘朋先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） [2] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [2] 公告时间 - 二零二三年五月十二日 [2]

财务表现 - 宇通重工2023年第一季度营业收入为627,366,569.30元，同比下降15.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为29,298,651.91元，同比下降65.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,171,733.34元，同比下降49.34%[4] - 基本每股收益为0.0536元，同比下降67.01%[4] - 稀释每股收益为0.0536元，同比下降67.01%[4] - 总资产为4,532,539,292.80元，较上年末下降4.19%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,460,811,309.73元，较上年末增长1.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要受环卫设备产品销量下滑影响[5] - 公司流动资产合计为317.33亿元，较上一季度减少182.36亿元[14] - 公司流动负债合计为156.74亿元，较上一季度减少236.81亿元[15] 股权结构 - 股东中郑州宇通集团有限公司持股最多，持股数量为294,756,351股，占比53.97%[8] - 公司回购专用证券账户持有公司股份5,489,000股，占公司总股本的1.00%[12] 公司变更 - 公司实际控制人变更为汤玉祥先生[13] 营业情况 - 2023年第一季度，宇通重工股份有限公司营业总收入为627,366,569.30元，较去年同期下降15.3%[16] - 营业总成本为587,547,635.58元，其中营业成本为477,248,376.98元，销售费用为60,785,822.70元，管理费用为22,156,410.26元[16] - 净利润为37,875,556.37元，较去年同期下降58.6%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为62,463,179.10元，较去年同期改善[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-257,738,326.73元，较去年同期下降[18] - 现金及现金等价物净增加额为-195,372,901.34元，较去年同期有所改善[19]