选举制度 - 特定情况选举董事应采用累积投票制[3] - 选举非独立董事、独立董事时股东最大表决权数计算方式[4] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东所持表决权股份总数二分之一[5] 特殊情况处理 - 票数相同、换届当选人数不足等情况需重开股东会选举[5][6] 实施细则 - 本实施细则自股东会审议通过之日起实施[6]

人事变动 - 2025年7月14日公司董事会收到董事盛肖辞职报告[2] - 公司提名郭旭东为第十二届董事会非独立董事候选人，将提交股东大会审议[2] 候选人信息 - 郭旭东1976年出生，研究生学历，有相关任职经历[4]

注册资本与股份 - 公司原注册资本为536,849,390元，修订后为533,304,346元[2] - 公司原股份总数为536,849,390股，修订后已发行股份数为533,304,346股[3] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[3] 股东权利与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司损失问题请求起诉[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[8] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[10] 董事会 - 公司董事会由九名董事组成，含职工代表董事一人，独立董事三人[14] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[14] - 董事会行使制订公司年度财务预算方案等职权[14] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[16] - 独立董事应每年对独立性自查，董事会每年评估并披露专项意见[16] 专门委员会 - 审计委员会成员三名，含两名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[19] - 战略委员会成员三名，主任委员由董事长担任[20] 利润分配与公积金 - 股东大会审议调整利润分配政策议案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[24] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[76] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议，无需股东会决议[25] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[27] 其他修订 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前通知时间从30天改为10天[25] - 《董事会议事规则》修订后董事会决议表决方式增加书面表决等[33]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月8日召开[2] - 现场会议8月8日14点30分在郑州宇工路88号行政楼会议室举行[2] - 网络投票8月8日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[3] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月1日[8] - 各议案将在股东大会前至少五日在上海证券交易所网站披露[5] - 登记时间为2025年8月4日8:30 - 17:00，地点在公司董事会办公室[9] - 公司联系电话0371 - 85332166，传真0371 - 85336608，邮箱ytzgir@yutong.com[10] - 公告发布时间为2025年7月23日[11]

会议情况 - 宇通重工第十一届监事会第三十九次会议7月18日发通知，7月23日通讯召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案审议 - 会议审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[1] 监事会意见 - 监事会认为回购注销事项合规，不影响业绩，不损害公司及股东利益[1]

会议决策 - 第十二届董事会第七次会议于2025年7月23日通讯召开，8名董事全部参会[1] - 多项议案获8票同意通过，将提交股东大会审议[1][3][4] 制度修订 - 取消监事会并修订《公司章程》及附件，删除相关表述，修订制度19项[1][2] - 修订《累积投票制投票实施细则》等4项制度事项将提交审议[3] 人事提名 - 提名郭旭东为第十二届董事会非独立董事候选人[3] 股权处理 - 回购注销部分限制性股票[3] 会议安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[4]

专利技术 - 郑州宇通重工有限公司取得"一种动力电池充电过程冷却控制电路"专利，授权公告号CN223116217U，申请日期为2024年08月 [1] - 专利技术包括动力电池、冷却系统、高压DC/DC、低压DC/DC和整车控制器，通过高压DC/DC为冷却系统压缩机供电，低压DC/DC为冷却系统、整车低压电源和车载电瓶供电 [1] - 该技术解决了充电过程中冷却系统启动时电路耦合问题，避免其他零部件带电或强制工作 [1] 公司背景 - 郑州宇通重工有限公司成立于2001年，位于郑州市，注册资本67750万人民币，主营业务为通用设备制造业 [2] - 公司对外投资10家企业，参与招投标项目2943次，拥有商标104条、专利603条、行政许可238个 [2]

人员变动 - 2025年7月14日公司董事会收到董事盛肖辞职报告[2] - 盛肖因工作变动辞职，原定任期到2028年2月27日[2][4] - 辞职后仍在控股子公司任职，担任非高管职务[2][4] 影响与处理 - 辞职未致董事会人数低于法定人数，不影响正常运作[3] - 公司将做好交接并履行董事补选程序[3]

新能源机械行业增长 - 1至5月新能源环卫车辆累计销售4837台，同比增长74.6%；电动矿卡累计销售848台，同比增长178.9%；电动装载机累计销售10904台，同比增长207.7% [1] - 2024年新能源工程机械销售额为18亿美元，预计2025年达32亿美元，2030年将达158亿美元 [1] - 碳酸锂价格下降推动电池成本降低，电动化工程机械回本周期缩短，运营成本比从2:1降至1:1.5甚至1:1.2 [1] 企业布局与竞争态势 - 宇通重工推出覆盖环卫、矿卡、重装三大品类的7款新品，定位"新能源作业设备引领者" [2] - 工程机械新能源渗透率达13.4%，环卫设备新能源渗透率从去年下半年超10%升至今年一季度15.9% [2][3] - 徐工、三一、中联重科等龙头企业自2018年起陆续推出电动装载机、挖掘机等产品 [2] 细分场景与技术突破 - 宇通重工针对环卫地库场景开发8吨纯电动压缩车，提升垃圾收运效率和装载量 [3] - 第三代纯电动矿卡采用能量回收系统、智能热管理系统等，能耗较行业节省20%以上 [3] - 工程机械作业环境复杂，电池需具备宽温域适应性，液压系统需低温稳定性，结构件需耐腐蚀性 [4] 产业链协同与挑战 - 三电成本占比高，电池寿命（5-8年）与工程机械设计寿命（十几年）存在错配 [4] - 三一集团与宁德时代合作，徐工携手比亚迪成立电芯工厂，宇通自研零部件并联合宁德时代等企业 [4] - 行业需通过技术开放共享和全产业链协同解决通用化新能源方案难以适配多样化需求的问题 [5]

公司动态 - 宇通重工举行品牌焕新暨2025年夏季新品发布会 现场发布覆盖环卫 矿卡 重装三大品类的七款新能源作业设备 以"新能源 高效 智能"的崭新战略形象开启新篇章 [1] - 公司纯电矿卡系列车型在国内细分市场占有率位居前列 是重要业绩增长点 目前已出口至泰国 智利 印度尼西亚等国家 [2] - 公司聚焦环卫设备 矿用装备和基础工程机械业务 新能源产品技术等核心能力持续保持领先优势 [2] - 公司深耕作业设备领域多年 不断对产品进行迭代升级 2014年推出行业第一台新能源环卫产品 2018年推出行业首台纯电矿卡 2020年推出行业首台电机直驱旋挖钻 [2] - 公司依托商用车软硬件一体化电动专属平台睿控E平台 安睿通智能车云服务平台 持续聚焦新能源与智能化核心技术的研发与应用 辅以"宇⁺直服"商用车全场景高效运营服务 致力于成为推动各行业作业方式向绿色化 高效化 智能化转型的核心驱动力 [2] - 公司总经理表示将持续创新 不断推出新能源产品 从单点突破迈向系统革新 重新定义绿色智慧作业的边界 以更优质的"宇通方案"为绿色智慧作业注入新动能 [3] 行业趋势 - 工程机械与专用作业设备领域正经历以"绿色 低碳 智能"为核心的新能源革命风暴 [2] - 不断出台的政策法规正以前所未有的力度推动行业设备新能源化 新能源机械成为驱动行业增长的最强劲引擎 [2] - 今年前5个月 新能源环卫车辆累计销售4837台 同比增长74.6% 电动矿卡累计销售848台 同比增长178.9% 电动装载机10904台 同比增长207.7% [2] - 其他新能源工程机械如挖掘机 起重机 推土机 混凝土机械等产品 行业需求总量和运营时长也显著提升 [2] - 新能源作业设备是行业发展趋势 新能源产品渗透率在不断提升 [3] 行业挑战 - 作业设备行业产业链协同存在发展瓶颈 "三电"成本占比仍高 [3] - 5年至8年的电池寿命与工程机械设计寿命10年+存在错配 [3] - 不同设备的功能属性 功率需求 作业循环天差地别 通用化的新能源方案难以包打天下 [3] - 深度理解场景痛点 提供定制化技术方案是破局关键 [3] 公司地位 - 宇通重工是新能源工程机械及环卫车领域龙头企业 [3] - 公司早在十年前就开始做新能源转型 不仅掌握了整车的核心技术 还掌握了零部件核心技术 [3] - 公司发展前景可期 [3]