利润分配方案 - 公司2024年年度A股每股现金红利0.28元（含税）[1] - 股权登记日为2025年8月18日[1] - 除权（息）日为2025年8月19日[1]

公司活动安排 - 宇通重工计划于2025年8月27日16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

业绩总结 - 2024年度净利润227,077,861.73元[9] - 2024年末可供分配利润161,857,297.24元[9] 分红情况 - 拟10股派2.8元，拟派148,541,216.88元[9] - 实际派149,165,616.88元，红利0.28元/股[10] 其他事项 - 2024年二临时股东大会通过激励计划等议案[7] - 拟回购注销570,000股限制性股票[7]

报告与会议安排 - 公司2025年半年度报告将于2025年8月26日披露[2] - 2025年半年度业绩说明会8月27日16:00 - 17:00召开[2][4][6] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[2][3][4] - 投资者8月20日至26日16:00前可预征集提问[2][6] 会议人员与联系 - 参会人员包括董事长、总经理等[5] - 联系人是刘朋、屈晨曦，电话0371 - 85332166，邮箱ytzgir@yutong.com[6][7] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

业绩总结 - 以532,734,346股为基数派发现金红利，共计149,165,616.88元（含税）[5] 利润分配 - A股每股现金红利0.28元（含税）[3] - 股权登记日2025/8/18，除权（息）日和发放日2025/8/19[3][6] 税率情况 - 不同股东持股期限及类型对应不同红利所得税计征税率[8][10]

股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于8月8日在郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室召开 [2] - 会议由董事长晁莉红主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 全体8名在任董事 3名在任监事及总经理 副总经理兼财务总监 董事会秘书均出席会议 [4] 议案审议结果 - 取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案获通过 该议案为特别决议事项 获出席会议股东所持表决权股份总数2/3以上通过 [5][6] - 四项公司制度修订议案全部通过 包括《累积投票制投票实施细则》《股东会网络投票工作制度》《募集资金管理办法》《核心人员薪酬考核及激励管理办法》 [5][6] - 选举董事议案获通过 [5] 董事会架构调整 - 根据修订后的《公司章程》 董事会成员增至9名 含1名职工代表董事 [7] - 职工代表大会选举楚义轩为第十二届董事会职工董事 其原为非职工董事 变更后董事会构成人员不变 [7] - 楚义轩现任公司综合管理室主任 持有21万股限制性股票 无关联关系及违规记录 [9] 法律程序合规性 - 北京市通商律师事务所对股东大会进行见证 确认会议召集 召开及表决程序符合《公司法》等法律法规要求 [6]

公司董事会变动 - 公司董事会由九名董事组成，其中职工代表出任的董事一人 [1] - 公司于2025年8月8日召开职工代表大会，选举楚义轩先生为公司第十二届董事会职工董事 [1] - 楚义轩先生原为公司第十二届董事会非职工董事，变更为职工董事后，公司第十二届董事会构成人员不变 [1] 新任职工董事背景 - 楚义轩先生1990年出生，本科学历，曾任宇通客车股份有限公司多个管理职位 [3] - 现任公司综合管理室主任 [3] - 持有公司限制性股票21万股 [3] - 与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集，2025年7月23日第十二届董事会第七次会议审议通过召开议案 [2] - 会议通知于2025年7月24日通过《上海证券报》及上海证券交易所网站公告，明确股权登记日为2025年8月1日 [2] - 现场会议于2025年8月8日在郑州宇工路88号召开，董事长晁莉红主持，同步采用上交所网络投票系统（交易时段9:15-15:00） [3] 参会人员资格与股权结构 - 股权登记日登记在册股东共174名，持有表决权股份17,413,903股（占总股本3.2653%），其中现场出席股东及代理人12名 [3] - 公司董事、监事、高管及律师事务所律师列席会议，参会人员资格经核查合法有效 [3][4] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，最高同意比例达99.3176%（391,952,717股），最低弃权比例0.0024%（9,500股） [4][5] - 特别决议议案1获表决权股份总数三分之二以上通过，议案3对中小投资者单独计票：中小投资者同意率86.8214%（15,184,103股），反对率6.0187%（1,052,600股） [5] - 表决程序符合《公司法》《公司章程》规定，采用现场+网络投票结合方式，计票监票流程规范 [4][5][6] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效，符合《证券法》《监管指引第1号》等法规要求 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月8日在郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室召开 [1] - 会议由董事长晁莉红主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事会秘书王东新出席会议 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案均获通过 A股股东同意比例均超99% [1][2] - 第一项议案同意票391,952,717股(99.4379%) 反对票2,206,000股(0.5597%) [1] - 第二项议案同意票391,400,415股(99.2978%) 反对票1,516,202股(0.3847%) [1] - 第三项议案同意票391,400,815股(99.2979%) 反对票1,516,202股(0.3847%) [1] - 第四项议案同意票391,339,315股(99.2823%) 反对票1,576,702股(0.4000%) [2] - 第五项议案同意票391,891,517股(99.4224%) 反对票1,032,200股(0.2619%) [2] - 第六项议案同意票391,863,417股(99.4153%) 反对票1,052,600股(0.2670%) [2] 特别决议事项 - 选举董事议案作为特别决议事项 获出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [2] 律师见证意见 - 律师万源、於磊确认会议程序合法有效 出席人员资格及表决结果符合法规要求 [2]

公司治理调整 - 宇通重工2025年第二次临时股东大会于2025年8月8日召开 [2] - 会议审议通过了《关于取消监事会并修订及附件的议案》等多项议案 [2]