股东大会信息 - 2025年第一次临时（第五十二次）股东大会于1月9日14点30分在上海宝山召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月9日[5] - 审议《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》[5] 股权登记信息 - A股股权登记日为2024/12/31，代码600818[9] - B股股权登记日为2025/1/6，最后交易日为2024/12/31，代码900915[9] 参会及联系信息 - 股东可于1月7日前登记参会[11] - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 52860258[12] - 传真号码021 - 61181899，地址为上海宝山真大路560号[15]

十一届八次董事会决议公告 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-047 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：现场方式召开 副总经理兼财务负责人孙云芳 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意中路股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海永久进出口 有限公司（以下简称"永久进出口"）增资扩股并引入外部投资者，公司就本 次增资事项放弃优先认购权。同意投资者有权在触发回购条款的前提下要求永 久进出口及／或公司回购或收购其所持有的永久进出口部分或全部股权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的公告》（公告编号：2024-048）。 （一）通知时间： ...

出资情况 - 公司对中路优势增加出资额14850万元，吴克忠同比例增加150万元，合计增加15000万元[6] - 出资后中路优势出资额由4150万元变为19150万元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额14816.89万元，负债100.03万元，净资产14716.86万元[12] - 2024年9月30日资产总额4864.80万元，负债900.89万元，净资产3963.91万元[12] - 2023年度净利润 -1029.22万元，2024年1 - 9月净利润 -203.25万元[12] 交易相关 - 交易经公司十一届八次董事会审议通过，无需股东大会审议[5] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[5] 风险提示 - 中路优势尚需工商变更登记，投资有不能实现预期收益等风险[4]

投资与股权 - 丰泰基金拟3000万元认购永久进出口新增注册资本127.25万元，认购价约23.58元/注册资本[4][7] - 增资后永久进出口注册资本增至636.25万元，中路股份持股80%，丰泰基金持股20%[4][7] - 丰泰基金出资额50000万元，盐城市大丰区城市建设集团有限公司认缴15000万元，持股30%[11] 财务数据 - 2023年12月31日丰泰基金资产总额390210901.74元，负债0.05元，净资产390210901.69元[13] - 2024年9月30日丰泰基金资产总额386080139.28元，负债0.07元，净资产386080139.21元[13] - 2023年12月31日永久进出口资产总额4107803.87元，负债总额11015583.73元[16][19] - 2024年9月30日永久进出口资产总额6863671.23元，负债总额18835985.00元[19] - 2023年度永久进出口营收2029871.42元，净利润 -4593778.63元[20] - 2024年1 - 9月永久进出口营收6224337.52元，净利润 -5064533.91元[20] 回购条款 - 触发回购条款时，丰泰基金可要求回购股权，价款按8%年利率本利和与账面净资产值较高者确定[8] - 目标公司未在2028年8月31日前实现合格首次公开发行等情况，投资方有权要求回购[38] 违约条款 - 目标公司未履行过渡期义务等多种情况需支付违约金[27][29][30][36] 其他 - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保余额3200万元，占2023年度净资产比例5.25%[53] - 本次交易需股东大会审议，存在不确定性，增资涉及潜在股权回购义务[54]

业绩影响 - 公司缴纳中路优势分红款所得税及滞纳金共1543.01万元，含企业所得税1177.05万元、滞纳金365.95万元[2] - 滞纳金预计影响2024年度归母净利润约365.95万元，分红款不影响2024年合并报表净利润[4] 财务处理 - 该事项非前期会计差错，不追溯调整前期财务数据[4] - 截至公告披露日，公司已缴清税款及滞纳金[3]

会议信息 - 2024年11月19日发会议通知，22日召开董事会会议，由董事长陈闪主持[3] - 监事会主席等列席，报备十一届七次董事会决议[3][4] 议案审议 - 审议通过向参股公司提供财务资助展期议案，5人全票同意[2] 借款信息 - 借款展期金额分别为5549250元和1960000元，期限一年，年化利率3.0%[2] 公告时间 - 公告于2024年11月23日发布[6]

财务资助 - 向绩溪中能建两笔借款展期，金额5549250元和1960000元，期限一年，年化利率3.0%[4] - 展期后资助总余额7509250元，占最近一期经审计净资产比例1.23%[16] 参股公司情况 - 绩溪中能建注册资本10500万元，公司持股49.00%[6] - 2023年12月31日至2024年9月30日，资产负债率从12.95%升至18.29%[7] - 2023年度和2024年1 - 9月净利润为负，营收均为0[8]

中路股份有限公司 关于第一大股东被动减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ● 第一大股东持股的基本情况：本次被动减持股份计划实施前，中路股份 有限公司（以下简称"公司"）第一大股东上海中路（集团）有限公司(以下简称 "中路集团"或"控股股东") 持有公司股份 25,158,300 股，占公司总股本的 7.83%。 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-043 900915 中路 B 股 1 二、被动减持计划的实施结果 (一)第一大股东因以下事项披露被动减持计划实施结果：被动减持计划实施完毕 | 股东 | 减持数 | 减持 | | 减持 | 减持价 格区间 | 减持总 | 减 持 完 | 当前持股 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 量（股） | 比例 | 减持期间 | 方式 | （元/ | 金额 | 成 | 数量（股） | 持股 | ...

会议信息 - 2024年10月24日发出董事会会议通知和材料[3] - 2024年10月29日召开董事会会议，5名董事全部出席[2][3] 报告审议 - 董事会审议通过《2024年第三季度报告》，全票同意[2] - 审计委员会在董事会审议前已通过报告财务信息[2]

实际出席监事：3 人 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-042 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 方式：现场结合通讯方式召开 （三）应出席监事 ：3 人 （四）主持：监事会主席颜奕鸣 列席：董事会秘书朱智 2024 年 10 月 30 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024 年第 三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述 报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...