| 证券代码：600818 | 证券简称：中路股份 | 公告编号：2025-012 | | | --- | --- | --- | --- | | 900915 | 中路 | B | 股 | 中路股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开十一届十 次董事会，审议通过了《关于计提资产减值的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日财务状况和 2024 年度经营成果，基于谨慎性原 则，对公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在 减值迹象的资产相应计提了减值准备。 本报告期合并财务报表范围内共发生信用资产减值损失和资产减值损失合 计 497.07 万元。明细如下表： | 资产名称 | 减值金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 5,41 ...

| 证券代码：600818 | 证券简称：中路股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 900915 | 中路 B 股 | 中路股份有限公司 关于财务负责人变更的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务负责人、 副总经理孙云芳女士提交的书面辞职报告，孙云芳女士因年龄原因，辞去本公司 财务负责人、副总经理职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙云芳 女士在担任公司财务负责人、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。在辞去上述职务后，孙云芳女士 仍继续担任公司顾问职务。 经公司总经理提名，并经公司十一届董事会第三次独立董事专门会议、十一 届七次审计委员会资格审查通过，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十一届十次董 事会会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，董事会同意聘任龚平先 生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自董事会决议通过之日起至十一届 董事会届 ...

中路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》，中路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事魏晓雁女士、高峰先生、贾建军先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事魏晓雁女士、高峰先生、贾建军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中关于独 立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 中路股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

人员数据 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[1] 业绩数据 - 2023年度中兴华所业务收入185828.77万元，审计收入140091.34万元，证券收入32039.59万元[2] - 2023年度中兴华所上市公司年报审计124家，收费15791.12万元，制造业审计81家[2] 风险相关 - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 合规情况 - 近三年中兴华所受刑事处罚0次、行政处罚4次等[3] - 近三年48名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚14人次等[3] 决策事项 - 2024年4月相关会议审议通过续聘中兴华所议案[3][4] - 2025年3月审计委员会审议通过2024年审计总结并沟通意见[8]

2024年度可持续发展报告 股票代码：600818 900915 2024 中路股份有限公司 | 2016 | 19 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Pre | 11 | -1 6 | | | | | | | -8 | ್ಕಾ | 2 | SAM | | | | | | | | | | | 11 200 | 1 | K | of Real Property | 13 | 1 10 | SEP | 20 | | | 100 | No. | 1 | 10 | | Cas | LEASE | 1523 | | | | | | 9 | 2 | 40 | 19 | 8 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 115 | 1 | of Real Property | 1 | Carres | 19 | 120 - ...

会计政策变更 - 自2024年度起按《准则解释第17号》《准则解释第18号》执行[1][2][3][4][6] - 2024年4月16日董事会、2025年4月15日审计委员会审议通过议案[1][10] 影响评估 - 本次变更对报告期财务报表未产生重大影响[7] - 董事会和审计委员会认为是合理变更[8][10]

财务内控 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 2024年度存在被实控人控制公司非经营性占用资金300万元[9] - 截至2024年12月31日，300万元拆出款已归还[9] 整改情况 - 关联资金拆借存在内控缺陷，公司已自查并整改[9]

资金占用情况 - 2024年度被实际控制人控制的公司非经营性占用资金300万元，截至2024年12月31日已归还[1][3] 应对策略 - 督促人员加强证券法律法规学习，健全内控，完善审计监督，提高合规意识[3][4] - 重视关联方往来，杜绝资金占用事项再次发生[4]

中路股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》《审计委员 会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责，现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会成员基本情况 魏晓雁、高峰、贾建军为公司第十一届董事会独立董事。董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，召集人由具有专业会计资格的独立董事魏晓雁担任。3 名独立董事 拥有财务内控、能源电力等相关专业资质及能力，分别在从事的专业领域积累了丰 富的经验，其简历如下： 1. 魏晓雁，女，1971 年出生，南京大学管理学博士，中国注册会计师。曾任安 徽省来安县国有资产管理局副局长、审计局副局长、政协副主席、政府副县长。现 任中路股份有限公司独立董事、立方数科股份有限公司独立董事，上海立信会计金 融学院副教授，审计系主任，硕士生导师。研究领域涉及审计与公司治理、内部控 制等。在《经济研究》、《会计研究》、《审计研究》、JCP、AMNS 等国内外高质量 期刊发表十多篇学术论文。2023-2024 年度上海市教育系统三八红旗手，2023 年 ...