中路股份有限公司 关于第一大股东被动减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ● 第一大股东持股的基本情况：本次被动减持股份计划实施前，中路股份 有限公司（以下简称"公司"）第一大股东上海中路（集团）有限公司(以下简称 "中路集团"或"控股股东") 持有公司股份 25,158,300 股，占公司总股本的 7.83%。 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-043 900915 中路 B 股 1 二、被动减持计划的实施结果 (一)第一大股东因以下事项披露被动减持计划实施结果：被动减持计划实施完毕 | 股东 | 减持数 | 减持 | | 减持 | 减持价 格区间 | 减持总 | 减 持 完 | 当前持股 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 量（股） | 比例 | 减持期间 | 方式 | （元/ | 金额 | 成 | 数量（股） | 持股 | ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-041 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）应出席董事 ：5 人 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开十一届四次董事会审计委员 会会议审议通过《2024 年第三季度报告》中的财务信息。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：现场结合通讯方式召开 实际出席董事：5 人 董事会秘书朱智 副总经理兼财务负责人孙云芳 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、报备文件 1、十一届六次董事会决议； （一）通知时间：2024 年 10 月 24 日以书面方式发出董事会会议通知和材料 （二）召开时间：2024 年 ...

实际出席监事：3 人 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-042 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 方式：现场结合通讯方式召开 （三）应出席监事 ：3 人 （四）主持：监事会主席颜奕鸣 列席：董事会秘书朱智 2024 年 10 月 30 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024 年第 三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述 报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为791,110,826.20元，同比增长8.14%[2] - 2024年前三季度营业总收入79.11亿元，较2023年的73.16亿元增长8.14%[14] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2,876,730.09元，同比减少69.53%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,945,182.72元，同比减少49.31%[2] - 本报告期基本每股收益为0.001元/股，同比减少80.00%；年初至报告期末为0.009元/股，同比减少68.97%[3] - 2024年前三季度营业利润496.20万元，较2023年的1487.48万元下降66.64%[15] - 2024年前三季度净利润 -194.65万元，较2023年的926.03万元下降120.99%[15] - 2024年基本每股收益0.009元/股，较2023年的0.029元/股下降68.97%[16] - 2024年稀释每股收益0.009元/股，较2023年的0.029元/股下降68.97%[16] 资产相关 - 本报告期末总资产为857,917,951.40元，较上年度末减少3.16%[3] - 2024年9月30日货币资金为176,426,003.03元，2023年12月31日为188,667,829.03元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为362,822.61元，2023年12月31日为35,444,685.62元[10] - 2024年9月30日应收账款为57,640,292.96元，2023年12月31日为47,628,179.40元[10] - 2024年9月30日预付款项为13,328,919.65元，2023年12月31日为6,941,840.01元[10] - 2024年9月30日其他应收款为29,659,440.86元，2023年12月31日为8,279,019.48元[11] - 2024年9月30日存货为54,269,547.97元，2023年12月31日为48,558,125.65元[11] - 2024年9月30日资产总计为857,917,951.40元，2023年12月31日为885,918,850.79元[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为611,994,084.93元，较上年度末增长0.47%[3] - 2024年第三季度所有者权益合计5.73亿元，较之前的5.66亿元增长1.29%[13] 非流动性资产处置损益 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为631,827.43元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43,912[6] - 上海中路（集团）有限公司持股25,158,300股，持股比例7.83%[6] - 前十大无限售条件股东中，上海中路（集团）有限公司持股25,158,300股，张源持股3,990,000股，李文武持股3,343,900股等[8] - 截至2024年9月30日，股东张源通过普通账户持有公司股份3,080,000股，通过信用账户持有910,000股，其他股东通过信用账户持股数量为0 [8] 土地补偿相关 - 公司被列入减量化清拆补偿计划的土地面积78,816平方米，各类补偿金额合计176,130,994元[9] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本78.85亿元，较2023年的71.50亿元增长10.28%[14] 负债相关 - 2024年第三季度流动负债合计2.01亿元，较之前的2.07亿元下降3.35%[12] - 2024年第三季度非流动负债合计8449.40万元，较之前的1.13亿元下降25.17%[12] - 2024年第三季度负债合计2.85亿元，较之前的3.20亿元下降11.04%[12] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 11,403,143.56元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为846,820,978.85元，2023年同期为780,057,011.83元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为1,511,916.06元，2023年同期为675,533.64元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为888,174,633.44元，2023年同期为808,651,404.39元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为899,577,777.00元，2023年同期为817,513,288.19元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -11,403,143.56元，2023年同期为 -8,861,883.80元[18] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为35,600,082.38元，2023年同期为42,874,313.68元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为14,937,369.46元，2023年同期为12,717,029.36元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为20,662,712.92元，2023年同期为30,157,284.32元[18] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为305,448.51元，2023年同期为 -50,506,469.78元[19] 现金及现金等价物净增加额 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为9,398,782.90元，2023年同期为 -28,152,696.26元[19]

股权情况 - 中路集团持有公司股份25,158,300股，占总股本7.83%[3] 减持计划 - 法院要求卖出中路集团2,500,000股，占总股本0.78%[3] - 证券公司一个月内集中竞价交割，减持期2024/10/22～2024/11/21[3][7] 影响与措施 - 被动减持实施完毕中路集团仍为大股东，继续处置或致控制权变更[6] - 公司督促控股股东依规减持并披露信息[6]

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-039 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 2024 年第二次临时（第五十一次）股东大会 决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈闪先生因公外出线上出席本 次股东大会，不能现场主持本次会议。根据《公司章程》有关规定，经半数以上 董事共同推举，本次股东大会由董事张彦先生主持。本次股东大会采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 365 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中路股份有限公司 2024 年第二次临时（第五十一次）股东大会法律意见书 致：中路股份有限公司 中路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时（第五十一次） 股东大会于 2024 年 10 月 16 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》和《中路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 ...

业绩相关 - 公司被列入补偿计划土地面积78,816平方米，补偿金额176,130,994元[12] - 2023年12月31日，土地使用权账面净值1,280.58万元，附属设施145.07万元[15] - 2024年6月30日，土地使用权账面净值1,260.82万元，附属设施139.21万元[15] - 2023年11月8日，评估对象价值155,868,136元[15] 未来展望 - 签约后30工作日甲方付50%补偿款，2024 - 2025年分阶段付清[18] - 本次交易对公司未来经营和财务有积极效应[21] 交易情况 - 公司拟176,130,994元与宣桥镇政府签补偿协议[16] - 交易尚待履行决策程序、签协议及办手续，有不确定性[22]

数据相关 - 被列入计划土地面积78,816平方米，补偿金额176,130,994元[2][3] - 2023年12月31日，土地使用权净值1,280.58万元，附属设施净值145.07万元[5] - 2024年6月30日，土地使用权净值1,260.82万元，附属设施净值139.21万元[5] - 2023年11月8日，标的资产评估价值155,868,136元[6][7] 未来展望 - 本次交易对公司未来经营和财务有正面效应[12][13] 其他新策略 - 签约后30个工作日内，甲方支付补偿50%[8] - 2024 - 2025年分阶段完成清拆、验收、权证注销并支付剩余补偿[8] - 乙方应在协议生效后60日内搬离原址[9] - 交易需履行决策程序、签协议并办登记，存在不确定性[14]

土地补偿 - 公司被列入减量化清拆补偿计划的土地面积78,816平方米[2] - 各类补偿金额合计人民币176,130,994元[2] 会议相关 - 2024年9月29日召开董事会会议，通知于9月25日书面发出[2] - 审议通过两项议案，需提交股东大会审议[2][3][4] - 2024年10月16日召开第二次临时股东大会[4]