证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-004 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 方式：现场结合通讯方式召开 （三）应出席董事 ：5 人 实际出席董事：5 人 （四）主持：董事长陈闪 列席：监事会主席颜奕鸣 职工代表监事陆永健 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购股权及增资的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意中路股份有限公司（以下简称"公司"）控制的中路优势（天津）股权 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中路优势"）拟通过其全资子公司 中路优势全球投资有限公司（以下简称"优势全球投资"）使用自有资金与厦门 罗塞塔一号股权投资合伙企业（有限合伙）指定的全资子公司 VSI Cycling Limited 通过股权收购及增资方式持有境外公司 Factor Bikes ...

公司信息 - 公司证券代码为600818、900915，简称为中路股份、中路B股[1] 审计机构相关 - 2024年续聘中兴华所为审计机构[2] - 2025年变更2024年度签字注册会计师[3] - 变更后项目合伙人为陶昕，注册会计师为王珍，复核人为张丽丹[3] 签字注册会计师情况 - 王珍2021年3月执业，近三年签7家审计报告[4][5] - 2024年3月王珍因审计被财政部警告[5] - 王珍无违反独立性情形，变更无不利影响[5][6]

2024年度业绩预计 - [2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-2125.00万元到-1063.00万元，与上年同期相比将出现亏损][4] - [2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2083.00万元到-1042.00万元][4] 上年同期业绩情况 - [上年同期利润总额为2986.45万元，归属于母公司所有者的净利润为2410.08万元][5][6] - [上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1911.52万元，每股收益为0.07元][6] 费用及负债变动原因 - [为开拓市场份额，公司打造多元营销网络，销售费用上升][7] - [公司在新潮流品牌“一九四零NINETEEN FORTY”和“FOREVER BLU”加大营销投入][7] - [公司推进高空风能新能源业务，研发费用增加514万元][7] - [公司新增21起特许经营合同纠纷仲裁案件，预计负债上升][7] 业绩预告说明 - [本次业绩预告数据未经注册会计师审计][4][8] - [具体准确财务数据以经审计后的《2024年年度报告》为准][9]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时（第五十二次）股东大会于1月9日召开[1] - 现场会议14:30在上海宝山召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 325名股东及代理人参会，代表股份28,195,376股，占比8.7713%[4] 议案表决情况 - 审议《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》[6] - 同意27,485,283股，占比97.4815％；反对634,993股，占比2.2521％；弃权75,100股，占比0.2664％[6] - 议案表决通过[6]

会议概况 - 2025年1月9日股东大会在上海宝山召开[3] - 325人出席，含317名A股和8名B股股东[2] - 公司董事、监事等人员出席或列席会议[4] 股份情况 - 出席股东持表决权股份28,195,376股，占比8.7713%[2] 议案表决 - 《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》普通股同意票27,485,283，比例97.4815%[5] 律师见证 - 国浩律师（上海）事务所见证，律师为黄江东、陈辰[7] - 股东大会召集、召开及表决程序合法有效[8]

中路股份有限公司 ZHONGLU CO.,LTD. 2025 年 第 一 次 临 时 （ 第 五 十 二 次 ） 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二五年一月九日 中路股份有限公司 2025 年第一次临时（第五十二次）股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事 项： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定 义务。 四、股东要求发言的须在股东发言议程开始前向大会秘书处登记并填写《股东大会 发言登记表》。发言顺序按持股数由多到少排序，股东在发言时，应围绕本次会议议题 进行，简明扼要，发言时间原则上不超过 5 分钟。股东临时要求发言或就相关问题提出 质询的，应当先向大会秘书处提出申请，经大会主持人许可后方可发言。 五、公司董事会可指定专人认真负责地回答股东的提问，与本次股东大会议题无关 或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 ...

股份情况 - 中路集团持有公司股份22,658,300股，占总股本7.05%[2] - 截至2024年12月24日，累计质押21,809,400股，占所持96.25%[2] - 截至2024年12月24日，累计冻结19,822,500股，占所持87.48%[2] - 截至2024年12月24日，累计标记2,835,800股，占所持12.52%[2] - 2024年12月24日，22,658,300股被轮候冻结，占所持100%[2] - 截至2024年12月24日，一致行动人累计被轮候冻结793,878,649股，占所持3,503.70%[3] 其他情况 - 若控股股东股份被司法处置，可能致公司控制权变更[4] - 中路集团正协商处理股份冻结事宜，公司将披露进展[4]

业绩情况 - 公司被列入减量化清拆补偿计划土地面积78,816平方米[2] - 被列入减量化清拆补偿计划金额合计1.76130994亿元[2] - 2024年12月24日收到部分补偿款8000万元[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时（第五十二次）股东大会于1月9日14点30分在上海宝山召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月9日[5] - 审议《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》[5] 股权登记信息 - A股股权登记日为2024/12/31，代码600818[9] - B股股权登记日为2025/1/6，最后交易日为2024/12/31，代码900915[9] 参会及联系信息 - 股东可于1月7日前登记参会[11] - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 52860258[12] - 传真号码021 - 61181899，地址为上海宝山真大路560号[15]

十一届八次董事会决议公告 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-047 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：现场方式召开 副总经理兼财务负责人孙云芳 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意中路股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海永久进出口 有限公司（以下简称"永久进出口"）增资扩股并引入外部投资者，公司就本 次增资事项放弃优先认购权。同意投资者有权在触发回购条款的前提下要求永 久进出口及／或公司回购或收购其所持有的永久进出口部分或全部股权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的公告》（公告编号：2024-048）。 （一）通知时间： ...