证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-023 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 26号)第五条第二项的规定。 为防范证券市场风险，维护市场秩序，根据《中华人民共和国证券法》(中 华人民共和国主席令第三十七号)第一百七十条第二款的规定，我局决定对中路 股份、安庆咖来菲去、陈荣采取责令改正的行政监管措施。中路股份、安庆咖来 菲去、陈荣应当于收到本决定书之日起三十日内改正完毕并向我局提交整改报告。 整改报告应当包括中路股份有关公司治理和内部控制的问题排查和整改情况，对 相关责任人员的问责情况，资金占用对上市公司造成的损失及追偿情况；陈荣、 安庆咖来菲去对资金占用行为是否给上市公司造成损失的自查和处理情况，证券 法律法规的学习情况，杜绝违规行为再次发生的预防措施等。 一、《决定书》的内容 "中路股份有限公司、安庆咖来菲去物联网科技有限公司、陈荣： 经查，中路股份有限公司(统一 ...

中路股份（600818）公告，公司于近日收到上海证监局出具的《行政监管措施决定书》。决定书指出， 公司实际控制人陈荣主导下，中路股份出资99%的中路优势(天津)股权投资基金合伙企业于2024年7月12 日向安庆咖来菲去物联网科技有限公司转账300万元，且未有商品和劳务对价，该款项已于2024年12月 收回。此举构成关联方非经营性占用上市公司资金，违反了《上市公司治理准则》、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定。根据《证券法》相关规定，上海证监 局决定对中路股份、安庆咖来菲去及陈荣采取责令改正的行政监管措施，并要求在收到决定书之日起三 十日内改正完毕并提交整改报告。 ...

独立董事工作细则 中路股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二五年五月 独立董事工作细则 第 一 章 总 则 第一条 为进一步完善中路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵 害，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《中路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作 ...

中路股份有限公司章程 中路股份有限公司章程 二〇二五年五月 | 第 一 章 | 总 则 | | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 二 章 | 经 营 宗 | 旨 和 | 范 | 围 | | 2 | | 第 三 章 | 股 份 | | | | | 3 | | 第 四 章 | 股 东 和 | 股 | 东 | 会 | | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | | | | | 20 | | 第六章 | 高级管理人员 | | | | | 31 | | 第七章 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 32 | | 第八章 | 通知和公告 | | | | | 36 | | 第九章 | | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 37 | | 第十章 | 修改章程 | | | | | 40 | | 第十一章 | 附则 | | | | | 41 | 中路股份有限公司章程 第 一 章 总 则 第一条 为维护中路股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 中路股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年五月 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步建立健全中路股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性， 更好地提高公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件及《中路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照所处行业、所在地区的薪酬水 平，特制定本制度。 第二条 适用范围及适用期限： 适用范围：本制度适用于公司按法定程序聘任的全体董事及高级管理人员。 适用期限：本制度有效期自股东会审议通过之日起至本制度调整之日止。 第 二 章 薪 酬 发 放 标 准 （一）董事 1、独立董事：在公司担任独立董事实行津贴制，津贴由股东会审议批准后 发放。 2、非独立董事：在公司担任非独立董事的董事按照其所担任的管理职务领 取薪酬，不再额外领取董事津贴。 （二）高级管理人员 根据高级管理人员在公司的具体任职岗位，按公司相关薪酬管理制度考核后 领取薪酬。 第三条 薪 ...

中路股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 二〇二五年五月 董事会议事规则 第 一 章 总 则 第一条 为进一步规范中路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定以及《中路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合 本公司的实际情况，制定本《董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第 二 章 董 事 会 会 议 的 召 开 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年度至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 董事人数不足规定人数2/3或未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[7] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保多种情况需股东会审议[6] - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[30] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提出提案，10日前提临时提案[13][14] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[25] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%以上等情况采用累积投票制[26] 会议相关规定 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] - 发出通知后延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告并说明原因[16] 董事选举 - 董事会及特定股东有权提名非独立董事和独立董事候选人[31] - 累积投票制下出席股东会股东总表决权计算及表决方式[32] - 差额选举和等额选举董事当选规则[32] 其他 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[30] - 股东可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[30] - 会议记录由董事会秘书负责，保存10年[22][23]

| 证券代码：600818 | 证券简称：中路股份 | | | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900915 | | 中路 | B 股 | | 中路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开十一届十 二次董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的概况 3 | 股。 | | | --- | --- | | | 第二十三条 公司或公司的子公司（包 | | | 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 | | | 担保、借款等形式，为他人取得本公司 | | | 或者其母公司的股份提供财务资助，公 | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包 | 司实施员工持股计划的除外。 | | 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 | 为公司利益，经股东会决议，或者董事 | | 担保、补偿或贷款等 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-022 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于召开2024年年度（第五十三次）股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度（第五十三次）股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园 A3 栋 1 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | -- ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-020 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 列席：监事会主席颜奕鸣 监事黄铭峰 职工代表监事陆永健 董事会秘书朱智 财务负责人龚平 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 方式：现场结合通讯方式召开 （三）应 出 席 董 事 ：5 人 实际出席董事：5 人 （四）主持：董事长陈闪 根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，废止《监 事会议事规则》。同时，提请股东大会授权公司董事长及经办人员代表公司办 理工商变更登记手续，并根据 ...