中路股份有限公司 ZHONGLU CO.,LTD. 2025 年 第 一 次 临 时 （ 第 五 十 二 次 ） 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二五年一月九日 中路股份有限公司 2025 年第一次临时（第五十二次）股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事 项： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定 义务。 四、股东要求发言的须在股东发言议程开始前向大会秘书处登记并填写《股东大会 发言登记表》。发言顺序按持股数由多到少排序，股东在发言时，应围绕本次会议议题 进行，简明扼要，发言时间原则上不超过 5 分钟。股东临时要求发言或就相关问题提出 质询的，应当先向大会秘书处提出申请，经大会主持人许可后方可发言。 五、公司董事会可指定专人认真负责地回答股东的提问，与本次股东大会议题无关 或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 ...

股份情况 - 中路集团持有公司股份22,658,300股，占总股本7.05%[2] - 截至2024年12月24日，累计质押21,809,400股，占所持96.25%[2] - 截至2024年12月24日，累计冻结19,822,500股，占所持87.48%[2] - 截至2024年12月24日，累计标记2,835,800股，占所持12.52%[2] - 2024年12月24日，22,658,300股被轮候冻结，占所持100%[2] - 截至2024年12月24日，一致行动人累计被轮候冻结793,878,649股，占所持3,503.70%[3] 其他情况 - 若控股股东股份被司法处置，可能致公司控制权变更[4] - 中路集团正协商处理股份冻结事宜，公司将披露进展[4]

关于建设用地减量化清拆进展的公告 | 证券代码：600818 | 证券简称：中路股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 900915 | 中路 B 股 | | 中路股份有限公司 特此公告。 中路股份有限公司董事会 二、进展情况 根据公司与上海市浦东新区宣桥镇人民政府、上海市浦东第二房屋征收服务 事务所有限公司签订的《浦东新区建设用地减量化清拆补偿协议书》，公司于2024 年12月24日收到上海市浦东新区宣桥镇人民政府支付的部分补偿款8,000万元， 预计对公司现金流产生积极影响。公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对 上述补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所 审计确认后的结果为准。 本次减量化清拆剩余补偿款的支付由政府财政统筹安排，后续款项以实际到 1 账时间为准。公司将持续关注本次减量化清拆实施进展情况，并及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 中路股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月29日、2024年10 月16日召开十一届五次董事会、2024年第二次临时（第五十一次）股东大会，审 议通过 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时（第五十二次）股东大会于1月9日14点30分在上海宝山召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月9日[5] - 审议《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》[5] 股权登记信息 - A股股权登记日为2024/12/31，代码600818[9] - B股股权登记日为2025/1/6，最后交易日为2024/12/31，代码900915[9] 参会及联系信息 - 股东可于1月7日前登记参会[11] - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 52860258[12] - 传真号码021 - 61181899，地址为上海宝山真大路560号[15]

十一届八次董事会决议公告 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-047 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：现场方式召开 副总经理兼财务负责人孙云芳 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意中路股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海永久进出口 有限公司（以下简称"永久进出口"）增资扩股并引入外部投资者，公司就本 次增资事项放弃优先认购权。同意投资者有权在触发回购条款的前提下要求永 久进出口及／或公司回购或收购其所持有的永久进出口部分或全部股权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的公告》（公告编号：2024-048）。 （一）通知时间： ...

出资情况 - 公司对中路优势增加出资额14850万元，吴克忠同比例增加150万元，合计增加15000万元[6] - 出资后中路优势出资额由4150万元变为19150万元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额14816.89万元，负债100.03万元，净资产14716.86万元[12] - 2024年9月30日资产总额4864.80万元，负债900.89万元，净资产3963.91万元[12] - 2023年度净利润 -1029.22万元，2024年1 - 9月净利润 -203.25万元[12] 交易相关 - 交易经公司十一届八次董事会审议通过，无需股东大会审议[5] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[5] 风险提示 - 中路优势尚需工商变更登记，投资有不能实现预期收益等风险[4]

投资与股权 - 丰泰基金拟3000万元认购永久进出口新增注册资本127.25万元，认购价约23.58元/注册资本[4][7] - 增资后永久进出口注册资本增至636.25万元，中路股份持股80%，丰泰基金持股20%[4][7] - 丰泰基金出资额50000万元，盐城市大丰区城市建设集团有限公司认缴15000万元，持股30%[11] 财务数据 - 2023年12月31日丰泰基金资产总额390210901.74元，负债0.05元，净资产390210901.69元[13] - 2024年9月30日丰泰基金资产总额386080139.28元，负债0.07元，净资产386080139.21元[13] - 2023年12月31日永久进出口资产总额4107803.87元，负债总额11015583.73元[16][19] - 2024年9月30日永久进出口资产总额6863671.23元，负债总额18835985.00元[19] - 2023年度永久进出口营收2029871.42元，净利润 -4593778.63元[20] - 2024年1 - 9月永久进出口营收6224337.52元，净利润 -5064533.91元[20] 回购条款 - 触发回购条款时，丰泰基金可要求回购股权，价款按8%年利率本利和与账面净资产值较高者确定[8] - 目标公司未在2028年8月31日前实现合格首次公开发行等情况，投资方有权要求回购[38] 违约条款 - 目标公司未履行过渡期义务等多种情况需支付违约金[27][29][30][36] 其他 - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保余额3200万元，占2023年度净资产比例5.25%[53] - 本次交易需股东大会审议，存在不确定性，增资涉及潜在股权回购义务[54]

业绩影响 - 公司缴纳中路优势分红款所得税及滞纳金共1543.01万元，含企业所得税1177.05万元、滞纳金365.95万元[2] - 滞纳金预计影响2024年度归母净利润约365.95万元，分红款不影响2024年合并报表净利润[4] 财务处理 - 该事项非前期会计差错，不追溯调整前期财务数据[4] - 截至公告披露日，公司已缴清税款及滞纳金[3]

会议信息 - 2024年11月19日发会议通知，22日召开董事会会议，由董事长陈闪主持[3] - 监事会主席等列席，报备十一届七次董事会决议[3][4] 议案审议 - 审议通过向参股公司提供财务资助展期议案，5人全票同意[2] 借款信息 - 借款展期金额分别为5549250元和1960000元，期限一年，年化利率3.0%[2] 公告时间 - 公告于2024年11月23日发布[6]

| 证券代码：600818 | 证券简称：中路股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 900915 | 中路 B 股 | | 中路股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助展期事项概述 为支持绩溪中能建的正常运转，公司于2024年11月22日召开十一届七次董事 会，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，借款展期金额分 别为5,549,250.00元和1,960,000.00元，董事会同意对上述借款展期，展期期限 均为一年分别延长至2025年11月22日和2026年1月1日，展期年化利率均为3.0%。 审议通过后，公司于同日与绩溪中能建签署《借款协议补充协议》。本次借款展 期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上 市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，无需提交公司股东大会审议。 二、被资助对象的基本情况 （一）基本信息 1 资助对象：绩溪中能建中路高空风 ...