中路股份(600818)

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中路股份:2025年第一次临时(第五十二次)股东大会会议资料
2024-12-30 16:23
中路股份有限公司 ZHONGLU CO.,LTD. 2025 年 第 一 次 临 时 ( 第 五 十 二 次 ) 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二五年一月九日 中路股份有限公司 2025 年第一次临时(第五十二次)股东大会注意事项 为维护股东的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序,根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求,提请各位股东注意以下事 项: 一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东应遵守大会纪律,保证其他股东履行合法权益,确保大会正常秩序。 三、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,履行法定 义务。 四、股东要求发言的须在股东发言议程开始前向大会秘书处登记并填写《股东大会 发言登记表》。发言顺序按持股数由多到少排序,股东在发言时,应围绕本次会议议题 进行,简明扼要,发言时间原则上不超过 5 分钟。股东临时要求发言或就相关问题提出 质询的,应当先向大会秘书处提出申请,经大会主持人许可后方可发言。 五、公司董事会可指定专人认真负责地回答股东的提问,与本次股东大会议题无关 或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 ...
中路股份:关于第一大股东股份被轮候冻结的公告
2024-12-25 16:22
股份情况 - 中路集团持有公司股份22,658,300股,占总股本7.05%[2] - 截至2024年12月24日,累计质押21,809,400股,占所持96.25%[2] - 截至2024年12月24日,累计冻结19,822,500股,占所持87.48%[2] - 截至2024年12月24日,累计标记2,835,800股,占所持12.52%[2] - 2024年12月24日,22,658,300股被轮候冻结,占所持100%[2] - 截至2024年12月24日,一致行动人累计被轮候冻结793,878,649股,占所持3,503.70%[3] 其他情况 - 若控股股东股份被司法处置,可能致公司控制权变更[4] - 中路集团正协商处理股份冻结事宜,公司将披露进展[4]
中路股份:关于建设用地减量化清拆进展的公告
2024-12-25 16:22
关于建设用地减量化清拆进展的公告 | 证券代码:600818 | 证券简称:中路股份 | 公告编号:2024-052 | | --- | --- | --- | | 900915 | 中路 B 股 | | 中路股份有限公司 特此公告。 中路股份有限公司董事会 二、进展情况 根据公司与上海市浦东新区宣桥镇人民政府、上海市浦东第二房屋征收服务 事务所有限公司签订的《浦东新区建设用地减量化清拆补偿协议书》,公司于2024 年12月24日收到上海市浦东新区宣桥镇人民政府支付的部分补偿款8,000万元, 预计对公司现金流产生积极影响。公司将按照《企业会计准则》等相关规定,对 上述补偿款进行相应的会计处理,具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所 审计确认后的结果为准。 本次减量化清拆剩余补偿款的支付由政府财政统筹安排,后续款项以实际到 1 账时间为准。公司将持续关注本次减量化清拆实施进展情况,并及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 中路股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年9月29日、2024年10 月16日召开十一届五次董事会、2024年第二次临时(第五十一次)股东大会,审 议通过 ...
中路股份:关于召开2025年第一次临时(第五十二次)股东大会的通知
2024-12-24 15:53
股东大会信息 - 2025年第一次临时(第五十二次)股东大会于1月9日14点30分在上海宝山召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月9日[5] - 审议《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》[5] 股权登记信息 - A股股权登记日为2024/12/31,代码600818[9] - B股股权登记日为2025/1/6,最后交易日为2024/12/31,代码900915[9] 参会及联系信息 - 股东可于1月7日前登记参会[11] - 联系部门为董事会办公室,电话021 - 52860258[12] - 传真号码021 - 61181899,地址为上海宝山真大路560号[15]
中路股份:十一届八次董事会决议公告
2024-12-24 15:53
十一届八次董事会决议公告 证券代码:600818 证券简称:中路股份 公告编号:2024-047 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定,会议合法有效。 方式:现场方式召开 副总经理兼财务负责人孙云芳 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 同意中路股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海永久进出口 有限公司(以下简称"永久进出口")增资扩股并引入外部投资者,公司就本 次增资事项放弃优先认购权。同意投资者有权在触发回购条款的前提下要求永 久进出口及/或公司回购或收购其所持有的永久进出口部分或全部股权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的公告》(公告编号:2024-048)。 (一)通知时间: ...
中路股份:关于增加中路优势(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资额的公告
2024-12-24 15:53
出资情况 - 公司对中路优势增加出资额14850万元,吴克忠同比例增加150万元,合计增加15000万元[6] - 出资后中路优势出资额由4150万元变为19150万元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额14816.89万元,负债100.03万元,净资产14716.86万元[12] - 2024年9月30日资产总额4864.80万元,负债900.89万元,净资产3963.91万元[12] - 2023年度净利润 -1029.22万元,2024年1 - 9月净利润 -203.25万元[12] 交易相关 - 交易经公司十一届八次董事会审议通过,无需股东大会审议[5] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[5] 风险提示 - 中路优势尚需工商变更登记,投资有不能实现预期收益等风险[4]
中路股份:关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的公告
2024-12-24 15:53
投资与股权 - 丰泰基金拟3000万元认购永久进出口新增注册资本127.25万元,认购价约23.58元/注册资本[4][7] - 增资后永久进出口注册资本增至636.25万元,中路股份持股80%,丰泰基金持股20%[4][7] - 丰泰基金出资额50000万元,盐城市大丰区城市建设集团有限公司认缴15000万元,持股30%[11] 财务数据 - 2023年12月31日丰泰基金资产总额390210901.74元,负债0.05元,净资产390210901.69元[13] - 2024年9月30日丰泰基金资产总额386080139.28元,负债0.07元,净资产386080139.21元[13] - 2023年12月31日永久进出口资产总额4107803.87元,负债总额11015583.73元[16][19] - 2024年9月30日永久进出口资产总额6863671.23元,负债总额18835985.00元[19] - 2023年度永久进出口营收2029871.42元,净利润 -4593778.63元[20] - 2024年1 - 9月永久进出口营收6224337.52元,净利润 -5064533.91元[20] 回购条款 - 触发回购条款时,丰泰基金可要求回购股权,价款按8%年利率本利和与账面净资产值较高者确定[8] - 目标公司未在2028年8月31日前实现合格首次公开发行等情况,投资方有权要求回购[38] 违约条款 - 目标公司未履行过渡期义务等多种情况需支付违约金[27][29][30][36] 其他 - 截至公告披露日,公司对控股子公司担保余额3200万元,占2023年度净资产比例5.25%[53] - 本次交易需股东大会审议,存在不确定性,增资涉及潜在股权回购义务[54]
中路股份:关于缴纳税款的公告
2024-12-13 16:06
业绩影响 - 公司缴纳中路优势分红款所得税及滞纳金共1543.01万元,含企业所得税1177.05万元、滞纳金365.95万元[2] - 滞纳金预计影响2024年度归母净利润约365.95万元,分红款不影响2024年合并报表净利润[4] 财务处理 - 该事项非前期会计差错,不追溯调整前期财务数据[4] - 截至公告披露日,公司已缴清税款及滞纳金[3]
中路股份:十一届七次董事会决议公告
2024-11-22 18:19
会议信息 - 2024年11月19日发会议通知,22日召开董事会会议,由董事长陈闪主持[3] - 监事会主席等列席,报备十一届七次董事会决议[3][4] 议案审议 - 审议通过向参股公司提供财务资助展期议案,5人全票同意[2] 借款信息 - 借款展期金额分别为5549250元和1960000元,期限一年,年化利率3.0%[2] 公告时间 - 公告于2024年11月23日发布[6]
中路股份:关于向参股公司提供财务资助展期的公告
2024-11-22 18:19
| 证券代码:600818 | 证券简称:中路股份 | 公告编号:2024-045 | | --- | --- | --- | | 900915 | 中路 B 股 | | 中路股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、财务资助展期事项概述 为支持绩溪中能建的正常运转,公司于2024年11月22日召开十一届七次董事 会,审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》,借款展期金额分 别为5,549,250.00元和1,960,000.00元,董事会同意对上述借款展期,展期期限 均为一年分别延长至2025年11月22日和2026年1月1日,展期年化利率均为3.0%。 审议通过后,公司于同日与绩溪中能建签署《借款协议补充协议》。本次借款展 期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上 市规则》等规定的不得提供财务资助的情形,无需提交公司股东大会审议。 二、被资助对象的基本情况 (一)基本信息 1 资助对象:绩溪中能建中路高空风 ...