国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中路股份有限公司 2023 年年度（第五十次）股东大会法律意见书 致：中路股份有限公司 中路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度（第五十次）股东大会于 2024 年 6 月 5 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》和《中路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度（第五 ...

仲裁案件情况 - 2022年6月至2023年11月累计87位自然人申请仲裁，金额约6521万元[2] - 截至2023年末8起案件未裁决，金额约509万元[2][3] - 本年度新增16起案件，金额约644万元[2][4] - 截至公告披露日，未决案件24起，金额约1153万元[4] 预计负债及影响 - 针对新增16起案件计提预计负债约251万元[2][5] - 2024年第一季度已确认预计负债115万元[2][5] - 计提预计影响2024年半年度利润总额约 -251万元[2][5]

中路股份有限公司 ZHONGLU CO.,LTD. 2 023 年 年 度 （ 第 五 十 次 ） 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二四年六月五日 中路股份有限公司 2023 年年度（第五十次）股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事 项： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定 义务。 四、股东要求发言的须在股东发言议程开始前向大会秘书处登记并填写《股东大会 发言登记表》。发言顺序按持股数由多到少排序，股东在发言时，应围绕本次会议议题 进行，简明扼要，发言时间原则上不超过 5 分钟。股东临时要求发言或就相关问题提出 质询的，应当先向大会秘书处提出申请，经大会主持人许可后方可发言。 五、公司董事会可指定专人认真负责地回答股东的提问，与本次股东大会议题无关 或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人有权 ...

中路股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-026 900915 中路 B 股 中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日、27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2023 年年度报告》《2023 年年度 报告摘要》《2023 年年度利润分配方案的公告》及《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营业绩、利润分配、发展战略等情 况，公司于 2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00-16:00 通过价值在线 （www.ir-online.cn）以网络互动的方式召开了"2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会"。公司董事长陈闪先生、独立董事高峰先生、副总经理兼财务负责 人孙云芳女士、董事会秘书朱智女士出席了本次会议并对投资者提出的问题进行 了回答。现将会议召开情况公告如 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-025 900915 中路 B 股 重要内容提示： 一、说明会类型 中路股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 18 日、4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度利润分配方案的公告》及《2024 年第一季度报 告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、利润分配、发展战略 中路股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 05 月 24 日（星期五）15:00-16:00 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 24 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1euGwvMSEc8 或使 ...

900915 中路 B 股 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-024 中路股份有限公司 关于召开 2023 年年度（第五十次）股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度(第五十次)股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 13 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024 年 6 月 5 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开地 ...

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度营业收入为200,484,260.20元，同比增长6.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,668,882.23元[4] - 公司车业类产品结构变化导致净利润减少，营业费用增加[6] 股东情况 - 前10名股东中，上海中路（集团）持有股份最多，累计被冻结/轮候冻结数量为707,650,149股[8] - 张源通过信用账户持有公司股份910,000股，戴煜中通过信用账户持有公司股份1,809,100股[10] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为782,150.85元，政府补助为293,225.34元[5] 公司治理及业务情况 - 公司高空风能新能源业务存在商业化运营不确定性，收益存在较大不确定性[12] - 公司董事会、监事会换届，选举产生第十一届董事会、监事会[11] - 公司的高空风能发电项目依赖技术创新、政策支持、市场接受度和资金投入[12] - 公司未实现商业化运营，未来收益存在较大不确定性[12] 资产情况 - 2024年第一季度，中路股份有限公司的流动资产总额为350,581,850.43元，较上一季度增长了9,651,846.24元[14] - 非流动资产总额为534,331,596.61元，较上一季度减少了10,657,250.99元[15] 财务状况 - 公司的营业总收入为200,484,260.20元，较去年同期增长了11,739,229.44元[17] - 营业总成本为206,125,858.01元，较去年同期增长了19,825,052.77元[17] - 公司的营业利润为-6,480,158.73元，较去年同期减少了8,838,612.39元[17] - 2024年第一季度，公司净利润为-8,266,546.29元[18] - 经营活动现金流入小计为198,361,819.57元，现金流出小计为229,540,644.60元，经营活动产生的现金流量净额为-31,178,825.03元[19] - 投资活动现金流入小计为2,292,070.56元，现金流出小计为5,861,699.76元，投资活动产生的现金流量净额为-3,569,629.20元[20]

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-023 900915 中路 B 股 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 中路股份有限公司 十一届三次监事会决议公告 方式：通讯方式 特此公告。 中路股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024 年第 一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述 报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-022 900915 中路 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：通讯方式 （三）应出席董事 ：5 人 中路股份有限公司 十一届三次董事会决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》。 公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开十一届二次审计委员会会议 审议通过《2024 年第一季度报告》中的财务信息。 2、审议通过《关于提请召开公司第五十次（2023 年年度）股东大会的议案》 实际出席董事：5 人 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年第一季度报告》 （一）通知时间：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出董事会会议通知和材料 （二）召开时间：2024 年 4 月 25 日 （四）主 ...

公司代码：600818 公司简称：中路股份 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...