证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-015 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 财务负责人孙云芳 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年度董事会报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）通知时间：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出董事会会议通知和材料 （二）召开时间：2024 年 4 月 16 日 地点：公司会议室 方式：现场结合通讯方式 （三）应出席董事 ：5 人 实际出席董事：5 人 2、审议通过公司《2023 年年度报告》及摘要 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 ...

中路股份有限公司 2. 人员信息 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 3. 业务规模 2022 年度，中兴华经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业；水利、环境和公共 设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。中兴华在公司所属制造行业中审 计上市公司客户 76 家。 4. 投资者保护能力 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年年度财务报告审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中兴华在 2023 年度的审计工作的履职情况进行评估。具体情况 如下： 一、2023 年度年审会计师事 ...

中路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中路股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的独立董事， 在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《中路股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，本着对全体股东负责的态度，谨 慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张莉，女，1972年出生，大学学历，南京财经大学毕业，国家注册会计师非 执业会员。曾供职于中国银行、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，曾任无锡 信捷电气股份股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任江阴市辉龙电热 电器有限公司任副总经理兼董秘。 2、作为独立董事，没有为公司或公司附属企业提供财务、法律等技术咨询 等服务 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024- 017 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、2023 年度不进行现金分红的情况说明 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 24,100,752.62 元，公司 拟分配的现金红利总额为 0 元，低于本年度归属于上市公司股东净利润的 30%， 具体原因说明如下： 重要内容提示： 中路股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2023 年年度利润分配方案 为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。 结合公司 2023 年年度利润分配方案，公司最近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度）累计现金分红 2,121.56 万元，占最近三年实现的年均归属于 上市公司股东的净利润的比例已超过 30%，《2023 年年度利润分配方案》符合《公 司章程》规定的利润分配政策。 本年度现金分红比例低于 30%的原因说明：根据公司总体经营发展战略 规划，综合考虑到主营业务 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-019 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 本次会计政策变更系中路股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行 的相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开了十一届二次董事会会议审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 家 一、专项说明 二、附表 关于中路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中路股份有限公司 （以下简称中路股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日签发了中兴华审字（2024）第 430310 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入同比增加4.94%[2] - 一年内到期应收账款同比增加1182.1万元，计提增加59.1万元[3] - 本报告期信用和其他资产减值损失合计650.34万元[1] 减值占比 - 信用减值损失67.41万元，占净利润2.80%[1] - 应收账款坏账损失105.72万元，占比4.39%[1]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，中路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度及 2023 年年度报告披露前在任独立董事魏晓雁女士、高峰先生、贾建军先 生、张莉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏晓雁女士、高峰先生、贾建军先生、张莉女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 中路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 中路股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-021 900915 中路 B 股 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 2023 年 3 月 18 日，中路股份有限公司（以下简称"公司"）召开十届 十八次董事会（临时会议），关联董事陈敏出席并回避表决，其他非关联 董事一致表决通过《关于控股子公司日常经营性关联交易的议案》，同意 公司全资子公司上海永久进出口有限公司（以下简称"永久进出口"）向 上海满电未来智能科技有限公司（以下简称"满电未来"）销售电动自行 车 6 万辆，总金额为 12,620.40 万元（含税），该销售完整年度为 12 个 月，按照每月 5,000 辆的计划，2023 年 5-12 月预计发生金额约 8,413.60 万元（含税），2024 年 1-4 月预计发生金额约 4,206.80 万元（含税）。该 事项已经公司第四十八次（2022 年度）股东大会审议通过。 关联交 易类别 关 联 人 2023 年 5 月-12 月 预计金额 2024 年 1 月-4 月预 计金额 2023 年 5 月 至本公告披露 日实际发生金 额 预计金额与实际发生金额差异较 大的原因 向关 ...

公司治理 - 2023年召开9次董事会和1次股东大会[4] - 独立董事贾建军出席9次董事会、3次审计委员会会议[4][6] - 十届十七次董事会关联交易议案重审[5] 审计与内控 - 拟变更中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 会计师认为公司财务报告内控有效[13] 承诺与薪酬 - 控股股东同业竞争承诺取消[12] - 董事、高管薪酬结合行业和经营情况制定[18] 未来展望 - 2024年独立董事将增强董事会决策水平[19]