上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金开新能源股份有 限公司（简称"上市公司"、"公司"或"金开新能"）非公开发行 A 股股票项目 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称 "《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任本次非公开发行股票项目持 续督导的保荐机构，于 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 10 日及 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 3 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 10 日及 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 3 日对上市公司进行了现场检查。参加人员为保荐代表人董克念，项目组 成员王宝生。 在现场检查过程中，保荐机构结合上市公司的实际情况，查阅、收集了上市 公司有关文件、资料，与公司相关人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、询 问等必要程序，检查 ...

金开新能源股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 . . KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chana An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 近外邮票去外柴好窗可站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2405917 号 金开新能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了金开新能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...

金开新能源股份有限公司 第十届董事会 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,本人作为金开新能源股份有限公司(以下简称 "公司")第十届董事会的独立董事,严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")《金开新能源股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等相关法律法规及业务规则要求, 本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人 取得额外的、未予披露的其他权益,本人具备《上市公司独立 董事管理办法》所要求的独立性,不存在任何影响本人独立性 的情况。 本人已根据证监会《上市公司独立董事管理办法》对自身 独立性进行了自查,并签署了《独立董事关于独立性情况的自 查报告》。本人承诺在 2023 年度不存在违反独立董事独立性的 情况,并在未来履职过程中持续自查以确保符合任职要求。 二、独立董事年度履职概况 (一) 报告期内出席董事会和股东大会的情况 积极认真履行独立董事工作职责,充分发挥独立董事在公司规 范运作等方面的监督作用,切实维护公司全体股东、尤其是中 小股东的合法权益。现就 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 ...

金开新能源股份有限公司 第十届董事会 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,本人作为金开新能源股份有限公司(以下简称 "公司")第十届董事会的独立董事,严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")《金开新能源股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"等相关法律法规及业务规则要求, 积极认真履行独立董事工作职责,充分发挥独立董事在公司规 范运作等方面的监督作用,切实维护公司全体股东、尤其是中 小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历及专业背景情况 寇日明,男,1958年1月生,博士研究生,高级会计师, 高级工程师,中共党员。1974年11月参加工作,曾任国家能源 投资公司水电项目部副处长,国家开发银行处长、局长助理、 副局长,中国长江三峡工程开发总公司股份制改造办公室主任, 中国长江电力股份公司党委委员、副总经理、财务总监,瑞银 集团投资银行(香港分行)固定收益部董事总经理,中国再保 险集团公司党委委员、副总裁兼财务负责人。现任中美绿色基 金合伙人、副董事长兼首席财务官,以及现任 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 金开新能源股份有限公司 重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二零二四年四月 1 声明和承诺 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 接受委托，担任金开新能源股份有限公司（以下简称"金开新能"、"上市公司" 或"公司"）本次重大资产购买（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立 财务顾问。 本持续督导意见是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规 的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精 神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的 基础上，发表的独立财务顾问持续督导意见。 本督导意见所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由上市公司及相关当 事人提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。本独立财务顾问对本次 督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 本持续督导报告不构成对上市公司 ...

关于金开新能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外制是大外柴井馆可出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于金开新能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400504 号 金开新能源股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了金开新能源股份有限公司（以下简 称"金开新能"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 ...

金开新能源股份有限公司董事会审计委员会 (一)会计师事务所基本情况 毕马威华振于 1992年 8月 18 日在北京成立,于 2012年 7 月 5 日获中华人民共和国财政部(下称"财政部")批准转制 为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务 所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并 于 2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京,注册 地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振首席合伙人为邹俊先生,中国国籍,具有中国注册 会计师资格。2023年 12月 31 日,毕马威华振合伙人人数为 234 人,注册会计师人数为 1,121 人,其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 260人。 毕马威华振具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并 经财政部、中国证券监督管理委员会(下称"证监会")批准, 获准从事 H 股企业审计业务。毕马威华振是原经财政部和证监 会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,已根 据相关规定在财政部和证监会完成备案从事证券服务业务。毕 马威华振多年来一直从事证券服务业务,具有丰富的证券服务 业务经 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-029 金开新能源股份有限公司 关于公司 2023 年度主要经营数据的公告 | 区域 | 电 站 | 装机容 | 全年累计发 | 全年累计上 | 全年累计结 | 上网电价加权 均价 （含补贴） | 第四季度发 | 第四季度上 | 第四季度结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | 量（兆 | 电量（万千 | 网电量（万 | 算电量（万 | （含税元/千瓦 | 电量（万千 | 网电量（万 | 算电量（万 | | | | 瓦） | 瓦时） | 千瓦时） | 千瓦时） | 时） | 瓦时） | 千瓦时） | 千瓦时） | | 西北地区（宁夏、新疆、 | 光伏 | | 1,176.58 170,693.35 | 169,446.37 | 168,386.00 | 0.46 | 36,116.60 | 35,791.70 | 35,511.00 | | 青海、陕西） | 风电 | | 797.50 209,350.77 | 206,601.66 | 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 一、持续督导工作情况 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 已根据工作进度制定相应工作计划 | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 已与上市公司签订保荐协议，该协议已 明确了双方在持续督导期间的权利义 | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 | 务 | | 报上海证券交易所备案。 | | 1 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 | 保荐代表人及项目组对公司进行了尽 | | | 职调查，对其有关事项进行了现场核 | | 调查等方式开展持续督导工作。 | 查，并对其进行了回访 | | 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 | | | 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 | | | 证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在 | | | 指定媒体上公告。 | | | 5、持续督导 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度金开新能 源股份有限公司（以下简称"公司"）实现合并口径归母净利润 80,234.60 万 元，截至2023年末公司母公司未分配利润为26,335万元。为了回报广大股东， 秉承长期现金分红的原则，公司 2023 年度利润分配预案如下： 1、公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专用账户的股份余额为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。 以截至 2024 年 3 月 31 日公司总股本股扣减公司回购账户 29,938,500 股后的股 本数 1,967,324,953 股测算，拟派发现金红利 147,549,371.48 元（含税）,占 公司 2023 年度归属上市公司股东净利润（经审计）的 18.39%。 2、2023 年半年度已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，合 计派发现金红利 199,726,34 ...