证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-044 金开新能源股份有限公司 关于2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2025 年 4 月 30 日披露了 2025 年第一季度报告，于 2025 年 5 月 28 日披露了《关于召开 2025 年一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-040）。 2025 年 6 月 5 日（星期五）11：00-12:00，公司在上证路演中心网络互动 平台召开 2025 年第一季度业绩说明会，公司党委书记、董事长尤明杨先生，独 立董事秦海岩先生，副总经理兼董事会秘书（代行总经理职责）范晓波先生，副 总经理兼财务负责人宋璐璐女士出席了本次说明会，与投资者进行了深入的沟通 和交流，就投资者普遍关注的问题进行了解答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题一：未来是否会将智算作为第二主业？预计何时实现规模化收益？ 回复：尊敬的投资者，您好。近年来，国家深入实施"东数西算"工程，加 ...

司章程》及相关 附件的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述议案均获得通过，且第 8、 三、 律师见证情况 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-043 金开新能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 37.3764 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长尤明杨 先生主持本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-043 金开新能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 667 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 746,505,594 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.3764 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长尤明杨 ...

北京市嘉源律师事务所 关于金开新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 - 日元 OFFICES A U 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年六月 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受金开新能源股份有限公司 (以下简称"公司"或"金开新能")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规"）以及《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 金开新能 2024 年年度股东大会 法律意见书 幕旗律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:金开新能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于金开新能源股份有限公司 2024 年年度股东大 ...

金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披露了 《金开新能源股份有限公司关于公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心 骨干员工自愿增持公司股份计划暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公 告编号：2025-034），公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工计划 自 2025 年 5 月 6 日起 6 个月内以自有资金通过上海证券交易系统允许的方式（包 括但不限于集中竞价、大宗交易）增持公司股份，拟增持合计不低于人民币 1,080 万元（含交易费用）的公司 A 股股份，增持计划不设价格区间，将根据公司股票 价格波动情况及资本市场整体趋势逐步实施增持计划。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-042 金开新能源股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员及 其他核心骨干员工自愿增持公司股份计划 暨落实"提质增效重回报"行动方案的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增持主体的基本情况 截至 2025 年 5 月 30 日，相关 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-041 金开新能源股份有限公司 关于 2025 年 5 月为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人及是否为上市公司关联人：担保人金开新能科技有限公司（以下简称"金 开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，被担保人 华彭能源（睢宁）有限公司（以下简称"被担保人"或"华彭能源"）为金开有限的全 资子公司。上述担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：金开有限本次为被担保人办 理的融资租赁业务提供的担保金额不超过 14,400 万元。截至本公告披露日，担保人为 被担保人提供的担保余额为 0 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：否。 公司及子公司对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实际 发生的对外担保余额为 1,588,843.09 万元（不含本次），占公司最近一期经审计归母 净资产的比例为 170.94%，无逾期对外担保事项。 特别风险提 ...

中泰证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二五年五月 声明 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告 书》 书》等法律法规和规范性文件的规定，中泰证券股份有限公司（以下简称"本财 务顾问"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责 的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人及其 一致行动人出具的《金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内 容出具核查意见。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 《金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内 容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人及其一致行动人 披露的文件内容不存在实质性差异； 披露义务人的《金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书》的内容已进行核 查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任； 信 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-039 ? 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"金开新能"）控股股 东天津金开企业管理有限公司（以下简称"金开企管"）计划自 2024 年 11 月 交易所系统采用集中竞价交易的方式增持公司股份，拟增持总金额不低于人民币 年 11 月 12 日及 2025 年 1 月 7 日披露的《关于控股股东增持股份计划的公告》 （公告编号：2024-101）及《关于控股股东增持计划进展暨增持计划调整的公告》 （公告编号：2025-001）。 ? 截至本公告披露日，金开企管累计直接增持公司股份 62,773,519 股，占 公司总股本的 3.14%，成交金额 35,623.44 万元。本次权益变动不触及要约收购， 本次权益变动前，金开企管及其一致行动人合计持有公司股份 336,679,073 股， 占公司总股本的 16.86%；本次权益变动后，金开企管及其一致行动人合计持有 公司股份 399,452,592 股，占公司总股本的 20.00%。 ? 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 名称 天津金开企业管理有限公司 信 息披 露 天津 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-040 金开新能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日披露了 营成果及财务状况，公司计划于2025年6月5日（星期四）11:00-12:00举行2025 年一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2025年第一季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 届时公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等（如有特殊情况， 参会人员将可能进行调整）将在线与投资者进行沟通与交流。 五、联系方式 电话：010-50950528 邮箱：ir@nyocor.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容 ...