金开新能源股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了科学地确定金开新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的发展战略，制定合理可行的发展规划，完善公司的治理 结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 董事会设立战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员（委员）由 3 名以上董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事 或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，由公 司董事长担任，负责召集战略与 ESG 委员会会议并主持战略与 ESG 委员会工作。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期 ...

第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定，制定本规则。 第二条 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）应当严 格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月 以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定 人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1 ...

金开新能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立提 名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下 列事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名以上董事组成，其中独立董事 应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事 委员担任，负责召集提名委员会 ...

金开新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进金开新能源股份有限公司（以下简称"公司 "） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《金开新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 本制度规定的"主要股东"系指持有公司 5%以上股份，或者持 有股份不足 5%但对公司有重大影响的股东。 第四条 公司董事会成员应至少包括 1/3 独立董事，独立董事中 至少包括 1 名会计专业人 ...

企查查APP显示，近日，金开新能（600821）(常德市)新能源有限公司成立，法定代表人为冯建国，注 册资本为200万元，经营范围包含：发电业务、输电业务、供(配)电业务；风力发电技术服务；发电技 术服务；储能技术服务；合同能源管理等。企查查股权穿透显示，该公司由金开新能间接全资持股。 (人民财讯) ...

企查查APP显示，近日，新疆金开镁业有限公司成立，法定代表人为范晓波，注册资本为2000万元，经 营范围包含：有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料制 造；新型金属功能材料销售等。企查查股权穿透显示，该公司由金开新能（600821）间接全资持股。 (人民财讯) ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-032 金开新能源股份有限公司 （二）公司《2025 年第一季度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报 告期内的财务状况和经营成果等事项； （三）我们未发现参与公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议人员有 违反保密规定的行为； （四）我们保证公司《2025 年第一季度报告》全文所披露的信息真实、准 确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2025 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 22 日以书 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-031 金开新能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 22 日以书面形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以非现场 形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（等法律、法规和《金开新能源股 份有限公司章程》）的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于审议公司《2025 年第一季度报告》全文的议案 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事同意 本议案。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本次会议听取了公司 2025 年第一季度主要经营数据 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-034 金开新能源股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员及 其他核心骨干员工自愿增持公司股份计划 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为推进金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）"提质增效重回 报"行动方案，维护公司全体股东利益，公司部分董事、监事、高级管理人员及 核心骨干员工（以下简称"管理层"）共计 31 人，基于对公司未来发展前景的 坚定信心与价值认同，计划自 2025 年 5 月 6 日起 6 个月内以自有资金通过上海 证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）增持公司 股份，拟增持合计不低于人民币 1,080 万元（含交易费用）的公司 A 股股份（以 下简称"本次增持计划"）。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格 波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 参与本次增持计划的公司管理层均已书面承诺将按照增持计划，在增持 期限内完成增持，并 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入853,330,421.15元，较上年同期增长1.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润120,371,754.23元，较上年同期下降44.79%[4] - 2025年第一季度营业总收入8.5333042115亿元，较2024年第一季度的8.4317072004亿元增长1.20%[20] - 2025年第一季度净利润1.2684097805亿元，较2024年第一季度的2.2797828316亿元下降44.36%[21] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2024年第一季度均为0.11元/股，下降45.45%[22] - 2025年第一季度营业利润、利润总额、净利润、持续经营净利润均为 - 2,443,756.56元，2024年第一季度对应数值为 - 1,504,470.16元[33] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本6.9304237203亿元，较2024年第一季度的6.4589034798亿元增长7.30%[20] - 2025年第一季度税金及附加为511.94元，2024年第一季度无此项数据[32] - 2025年第一季度管理费用为208.59万元，2024年第一季度为156.80万元[32] - 2025年第一季度财务费用为35.74万元，2024年第一季度为292.87元[32] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 - 213,058,362.20元，较上年同期下降576.11%[4] - 2025年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金10.8000228806亿元，较2024年第一季度的7.4897904616亿元增长44.19%[24] - 经营活动现金流入小计2025年为109.16亿元，2024年为75.91亿元；现金流出小计2025年为130.47亿元，2024年为71.44亿元；现金流量净额2025年为 - 2.13亿元，2024年为0.45亿元[25] - 投资活动现金流入小计2025年为125.85亿元，2024年为61.20亿元；现金流出小计2025年为190.07亿元，2024年为89.17亿元；现金流量净额2025年为 - 6.42亿元，2024年为 - 2.80亿元[25] - 筹资活动现金流入小计2025年为227.04亿元，2024年为178.31亿元；现金流出小计2025年为194.25亿元，2024年为137.89亿元；现金流量净额2025年为3.28亿元，2024年为4.04亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额2025年为 - 5.27亿元，2024年为1.69亿元；期初余额2025年为9.69亿元，2024年为2.67亿元；期末余额2025年为4.42亿元，2024年为4.37亿元[26] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为23,649.25元，2024年第一季度为67,855.04元[35] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为848,287.57元，2024年第一季度为474,313.14元[35] - 2025年第一季度支付的各项税费为3,897.48元[35] - 2025年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为557,237.52元，2024年第一季度为1,405,676.59元[35] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,385,773.32元，2024年第一季度为 - 1,812,134.69元[35] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为499,040,947.67元，2024年第一季度投资活动现金流入小计为132,858,296.05元[35] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,341,720.90元，期末现金及现金等价物余额为199,787.81元[36] 资产负债（同比环比） - 本报告期末总资产40,567,869,502.40元，较上年度末增长1.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益9,421,337,405.61元，较上年度末增长1.36%[5] - 货币资金较上年度末下降51.60%，主要系投资活动现金净流出增加所致[7] - 存货较上年度末增长1,584.22%，主要系备货增加所致[7] - 短期借款较上年度末增长114,698.40%，主要系为置换项目长期借款，临时借入短期借款周转所致[7] - 2025年3月31日货币资金为497,350,069.76元，较2024年12月31日的1,027,688,889.86元减少[14] - 2025年3月31日应收账款为7,652,386,697.68元，较2024年12月31日的7,987,558,891.19元减少[15] - 2025年3月31日存货为364,922,317.28元，较2024年12月31日的21,667,118.62元增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计9,880,807,124.32元，较2024年12月31日的10,256,220,772.92元减少[15] - 2025年3月31日非流动资产合计30,687,062,378.08元，较2024年12月31日的29,814,230,469.87元增加[15] - 2025年3月31日资产总计40,567,869,502.40元，较2024年12月31日的40,070,451,242.79元增加[15] - 2025年流动负债合计65.9111427427亿元，较之前的66.4190831078亿元下降0.76%[16] - 2025年非流动负债合计238.6332767401亿元，较之前的234.3898079764亿元增长1.81%[16] - 2025年负债合计304.5444194828亿元，较之前的300.8088910842亿元增长1.24%[16] - 2025年所有者权益合计101.1342755412亿元，较之前的99.89562134.37亿元增长1.24%[17] - 2025年负债和所有者权益总计405.6786950240亿元，较之前的400.70451242.79亿元增长1.24%[17] - 2025年3月31日流动资产合计为24.01亿元，2024年12月31日为18.94亿元；非流动资产合计2025年为79.76亿元，2024年为79.75亿元；资产总计2025年为103.77亿元，2024年为98.69亿元[28][29] - 2025年3月31日流动负债合计为0.32亿元，2024年12月31日为0.21亿元；非流动负债合计2025年为20.47亿元，2024年为15.47亿元；负债合计2025年为20.80亿元，2024年为15.68亿元[29][30] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为82.98亿元，2024年12月31日为83.00亿元[30] 管理层讨论和指引 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要受天气因素影响，部分地区风电项目发电量同比减少，加之受光伏限电影响[8] 其他重要内容 - 计入当期损益的政府补助为6,453,000.00元[6] - 报告期末普通股股东总数为63,497，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 天津金开企业管理有限公司持股247,128,727股，持股比例12.37%[10] - 国开金融有限责任公司持股134,118,015股，持股比例6.72%[10] - 通用技术集团国际控股有限公司持股100,000,000股，持股比例5.01%[10] - 2025年第一季度利息费用为10,759,315.08元，利息收入为10,770,156.85元，其他收益为63,828.22元[33]