会议安排 - 2024年12月13日公司召开董事会审议召开临时股东大会议案[5] - 2024年12月30日下午14:30股东大会现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 268人参加股东大会，代表838,292,743股，占比42.6108%[11] 议案表决 - 补选独立董事议案，全体股东同意票812,468,218股，占比96.9193%[14] - 变更承诺期限议案，全体股东同意票467,285,450股，占比94.7315%[17]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-118 金开新能源股份有限公司 关于子公司 2024 年 12 月提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简称"金开 有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。被担保人亳 州市万事通新能源有限公司、梅州市粤智新能源科技有限公司（以下简称"被担保人"） 为金开有限的控股子公司。上述担保不构成关联担保。 2024 年 12 月，公司全资子公司金开有限为下属控股子公司提供的担保共计 2 笔， 担保金额不超过 143,200 万元。该笔担保业务均涵盖在前述担保预计额度内，且已按照 授权进行审批。详见附件 1《被担保人基本情况》和附件 2《2024 年 12 月份担保发生事 项》。 二、担保的必要性和合理性 本次担保是基于公司日常经营需要，被担保人为公司合并报表范围内的子公司，信 誉良好，运作正常，不存在较大的偿债风险，目前无逾期债务，公司为其提供担保 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-117 金开新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 268 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 838,292,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.6108 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及 《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长尤明杨先生 因工作原因未能出席，经半数以上董事推荐，由公司董事邓鹏先生主持本次股东 大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-119 金开新能源股份有限公司 关于全资子公司购买控股企业合伙份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司金开新能科 技有限公司（以下简称"金开有限"）拟购买华明电力装备股份有限公司（以下 简称"华明电力"）持有的金开启昱（北京）新能源发展合伙企业（有限合伙） （以下简称"金开启昱"）的 11.7509%有限合伙份额，对应的转让价款金额为 12,825.73 万元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。无需提交公司董事 会及股东大会审议。 一、交易概述 为优化公司投资结构与布局，近日公司全资子公司金开有限与华明电力签 订《金开启昱（北京）新能源发展合伙企业（有限合伙）之合伙份额转让协议 协议》，华明电力将持有的金开启昱 11.7509%有限合伙份额以 12,825.73 万元的 价格转让给金开有限，其他合伙人放弃优先购买权。金开启昱的普通合伙人金 开启昱（北京）科技有限公 ...

金开新能源股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：金开新能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：金开新能 股票代码：600821.SH 信息披露义务人：天津宏达投资控股有限公司 注册地址：天津市河西区友谊路23号天津科技大厦3层 通讯地址：天津市河西区友谊路23号天津科技大厦3层 股份变动性质：间接方式转让（增加） 签署日期：二〇二四年十二月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权 益变动报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘 请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书作出任何解释或者说明。 四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性 ...

公司信息 - 农垦宏达注册资本为40800万元[9] 股权变动 - 农垦宏达将津融集团45.2163%股权无偿划转至宏达控股，基准日为2023年12月31日[7][13][16][17] - 权益变动后宏达控股间接持金开新能15.24%股份，农垦宏达不再持有[16][22][38] 未来计划 - 截至报告书签署日，农垦宏达未来12个月无增减上市公司权益股份计划[14] 股份增持 - 2024年8月20日至12月19日，间接控股公司控股股东及其一致行动人增持公司3.02%股份[26][38]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-115 金开新能源股份有限公司 关于间接控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于间接方式转让，不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 （一）本次权益变动的主要内容 近日，金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）接到间接控股股东天 津农垦宏达有限公司（以下简称"农垦宏达"）出具的告知函，农垦宏达将持有 的天津津融投资服务集团有限公司（以下简称"津融集团"）45.2163%股权无偿 划转至天津宏达投资控股有限公司（以下简称"宏达控股"），双方已签署《股权 无偿划转事项协议书》，本次股权转让尚未办理工商变更，协议主要内容如下： 乙方自津融集团划转完成之日起，承接甲方对津融集团享有的相关权利。按 照市国资委要求，仅为财务性持股，不派出股权董事，不参与日常经营。津融集 团涉及需经国家出资企业备案、审核、决策、上报事项，由乙方履行相关程序， ...

份额转让 - 二号基金合伙人分别转让0.05%和99.95%份额，受让方取得100%份额[3] - 合伙企业份额转让价格为38546.49万元[4] 相关方信息 - 转让方一出资额100100万元，转让方二注册资本1000万元[5] - 受让方一注册资本532233.057734万元，控股股东持股45.2163%[6] - 受让方二注册资本2000万元[6] 权益变动 - 变动前津诚国有间接持二号基金100%股权，变动后津融集团持有[8] 影响情况 - 股权结构变更后控股股东仍为金开企管，实控人仍为天津国资委[10] - 股权结构变更对公司正常生产经营无实质性影响[10]

股东大会信息 - 2024年12月30日14:30于北京西城区召开股东大会[10] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[7] 人事变动 - 独立董事寇日明辞职，曹强为补选候选人[14] - 曹强当选后任期至第十一届董事会届满[14] 承诺事项 - 间接控股股东津融集团申请部分承诺延期[16] - 海兴县用地权属证书2025年12月31日办结[16] - 易县房产权属证书2026年12月31日办结[16] 议案审议 - 补选独立董事议案已通过相关审议[14] - 变更承诺期限议案已通过相关审议[16]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-110 金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议 通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以非现场 形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案 董事会认为，公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提 ...