会议情况 - 公司第十一届董事会第二次会议于2024年10月30日非现场召开，9位董事全出席[1] 议案表决 - 审议通过《2024年第三季度报告》全文议案[1][2] - 同意聘任范晓波和宋璐璐为副总经理[2][3] - 同意聘任宋璐璐为财务负责人[3][4][5] 经营数据 - 会议听取公司2024年第三季度主要经营数据[5]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-090 金开新能源股份有限公司 关于2024年半年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到上海证券交易所 下发的《关于金开新能源股份有限公司 2024 年半年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】3486 号）（以下简称"《问询函》"）。公司高度重视，收到 工作函后积极组织相关人员准备回复工作，现就工作函中的问题回复如下： 一、关于供应链业务。公告显示，公司于 2022 年起开展供应链业务，为客 户提供生产光伏组件原材料代采服务。2024 年上半年，公司为客户代采原材料 12.72 亿元，按净额法确认销售收入 1459.79 万元。报告期末，供应链代采业务 涉及应收账款 8.43 亿元，预付款项 6217.47 万元。 请公司补充披露：（1）近两年公司供应链业务收入、利润、对应代采金额、 各期末应收、预付款项余额等情况，并结合供应链业务模式、经营业绩、资 ...

债务融资 - 公司拟发行不超过15亿元债务融资工具[2] - 协会接受公司10亿元绿色债务融资工具注册，有效期2年[3] 票据发行 - 2024年度第三期绿色中期票据计划发行总额2亿元[4] - 票据期限3年，起息日2024年10月28日，兑付日2027年10月28日[3][4] - 发行利率2.55%，发行价格100元[4] - 簿记管理人及主承销商为海通证券，联席主承销商为兴业银行和中国民生银行[4] - 2024年10月28日募集资金全额到账[4]

股本与分红 - 截至2024年10月8日，总股本1,997,263,453股，回购专用账户股份占比1.50%[5] - 2024年上半年度每10股派现1元，资本公积不转增[7] - 2024年10月8日收盘价6.04元/股，参与分配股数1,967,324,953股[8] 除权除息 - 实际分派现金红利0.1元/股，除权（息）参考价5.94元/股[11] - 虚拟分派现金红利约0.0985元/股，除权（息）参考价5.9415元/股[12] - 差异化分红对除权（息）参考价格影响0.02525%[12] 会议决策 - 2023年11月21日通过回购股份方案[5] - 2024年10月8日通过2024年上半年度利润分配议案[5]

利润分配 - A股每股现金红利0.1元（含税）[2] - 股权登记日为2024/10/30，除权（息）日和发放日为2024/10/31[2][5] - 公司回购29,938,500股不参与分配[3][5] - 本次分配股本1,967,324,953股，派发现金红利196,732,495.30元（含税）[4][5] - 现金红利约0.09850元/股，除权（息）参考价格=（前收盘 - 0.09850）÷1元/股[5] 税收政策 - 持股1月内自然人及基金税负20%[10] - 持股1月 - 1年自然人及基金税负10%[10] - 持股超1年自然人及基金免个税[10] - QFII和港资扣税10%，税后每股派0.09元[11]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-087 金开新能源股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 车轶新，女，汉族，1986 年 11 月出生，毕业于吉林大学，硕士研究生，法 律职业资格。曾任北京市金杜律师事务所证券部律师、北京盛诺一家医院管理咨 询有限公司法务负责人。2017 年起历任公司风险管理部高级经理、副部长、副部 长（主持工作）。现任金开有限风险管理部部长，金开有限全资子公司上海金开 新能供应链管理有限公司副总经理。 邓鹏先生与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成 公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会一致；车轶新女士与公司 2024 年 第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十一届监事会，任期与 第十一届监事会一致。 特此公告。 金开新能源股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、第十届监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《金开新能源股份有限公 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-086 金开新能源股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持股份超过1%的提示性公告 一、本次权益变动基本情况 | 权益变动明 | 变动方式 | 变动日期 | 股票种类 | 增持数量 （股） | 增持比 例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 集中竞价 | 2024.8.20- | A 股流通 | 19,370,093 | 0.97 | | 细 | | 2024.10.17 | 股 | | | | | 大宗交易 | 2024.8.21 | A 股流通 | 3,500,000 | 0.18 | | | | | 股 | | | | | | 合计 | | 22,870,093 | 1.15 | | 资金来源 | | | 自有资金 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东天津金开企业管理有限公司（以下简称"金开企 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-085 二、《一致行动协议》主要内容 甲方：天津津融卓创投资管理有限公司（代表津融卓创 2 号私募证券投资基 金） 金开新能源股份有限公司 关于控股股东签署《一致行动协议》的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东天 津金开企业管理有限公司（以下简称"金开企管"）与天津津融卓创投资管理有 限公司（代表津融卓创 2 号私募证券投资基金，以下简称"津融卓创"）关于签 署《一致行动协议》的告知函，现将具体情况公告如下： 一、《一致行动协议》签署情况概述 为维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，经友好协 商，金开企管与津融卓创于 2024 年 10 月 17 日签署《一致行动协议》。 截至本公告披露日，津融卓创持有公司股份 22,870,093 股，占公司目前总 股本的 1.15%。公司控股股东及其他一致行动人持股情况如下：金开企管持有公 司股份 189,078,638 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-084 为适应公司战略与可持续发展需要，健全公司 ESG 管理体系，提升公司环 境、社会及管治（ESG）绩效，董事会战略委员会更名为董事会战略及 ESG 委员 会，在委员会原有职责基础上增加 ESG 相关管理职责。 金开新能源股份有限公司 公司第十一届董事会专门委员会委员组成如下： 关于董事会战略委员会更名及选举公司第十一届董事会 专门委员会委员的公告 战略及 ESG 委员会委员：尤明杨、王维、秦海岩、夏璐、刘瑞坤，其中尤 明杨为主任委员； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审计委员会委员：寇日明、刘澜飚、刘瑞坤，其中寇日明为主任委员； 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开 第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名及选举 公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》。 提名委员会委员：刘澜飚、尤明杨、战友、寇日明、秦海岩，其中刘澜飚 为主任委员； 金开新能源股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-083 金开新能源股份有限公司 关于选举董事长的公告 尤明杨，男，汉族，1980 年 12 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工 程师、中级经济师。历任国家开发银行评审管理局副科级行员、正科级行员、 经理助理、副处长，2014 年 5 月起负责国开新能源科技有限公司(现金开新能科 技有限公司)筹建工作，历任国开新能源科技有限公司(现金开新能科技有限公 司)副总经理、总经理、执行董事，金开新能源股份有限公司总经理。现任天津 津融投资服务集团有限公司副总经理，金开新能源股份有限公司党委书记、董 事。 截至本公告披露日，尤明杨先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 金开新能源股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...