公司股份回购计划 - 公司拟使用5亿元至6亿元人民币进行股份回购 [2] - 回购价格上限设定为不超过7.5元/股 [2] - 本次回购的股份将全部注销并用于减少公司注册资本 [2]

公司业绩预告 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为8,464.12万元 同比减少71,807.82万元 降幅达89.46% [1] - 预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-33,247.27万元 同比减少106,816.90万元 降幅达145.19% [1] 业绩预减原因 - 市场环境导致报告期内公司限电损失电量同比增加 同时平均上网电价同比下降 共同导致盈利空间收窄 [1] - 行业相关税收政策发生调整 叠加电价及限电影响 公司根据会计准则对相关长期资产计提减值准备 进一步减少了当期利润 [1]

公司概况 - 公司于1994年1月28日在上海证券交易所上市，股票代码600821[6] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司总资产为4,060,861.90万元，归母净资产为966,619.14万元[8] 回购计划 - 拟用于回购的资金总额为50,000万元至60,000万元[8] - 回购资金分别占公司总资产、归母净资产的1.48%、6.21%[8] - 回购数量预计为6,666.67万股至8,000万股，占总股本比例约3.34%至4.01%[10] - 拟定回购价格上限为7.5元/股，不高于前30个交易日均价150%[10] - 回购股份实施期限为股东会审议通过方案之日起12个月内[10] - 回购股份全部用于注销并减少注册资本[10] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金[15] - 拟采取集中竞价交易方式[17] 决策流程 - 2026年1月23日董事会通过回购议案并提交股东会审议[20] - 回购需经股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] 后续事项 - 回购股份注销需在股东会决议后通知债权人和公告[21] - 债权人有权要求公司清偿债务或提供担保[21] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，公司符合实施股份回购基本条件[23] - 公司目前拟定的回购方案基本内容符合相关规定[23]

北京市嘉源律师事务所 关于金开新能源股份有限公司 变更回购股份用途并注销之 法律意见书 律师事务所 es YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 l 嘉源 · 法律意见书 金开新能 致:金开新能源股份有限公司 为出具本法律意见书,本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神审查了公司提供的相关文件。本所在进行法律审查时公司向本所作出了 如下保证:公司已经向本所提供了为出具本法律意见书所需的全部资料,并保证 该等资料的真实性、准确性、完整性,所有副本与正本、复印件与原件一致。对 出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所依赖政府有 关部门、公司或其他有关单位出具的证明材料做出判断。 受金开新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"金开新能")委托,北 京市嘉源律师事务所就公司拟变更回购股份用途并注销(以下简称"本次变更并 注销")相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股份回购 规则》《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-003 关于变更已回购股份用途并注销、变更注册资本及修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销回购专用证券账 户中的 29,938,500 股股份。本次变更并完成注销后，公司的总股本将由 1,997,263,453 股变更为 1,967,324,953 股，注册资本将由 199,726.3453 万元变更为 196,732.4953 万元。本次变更回购股份用途并注销事项尚需提 交公司股东会审议通过后方可实施。 公司于 2026 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于变更已回购股份用途并注销的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟将回购专用证券 账户中的 29,938,500 股股份的回购用途由"用于实施员工持股计划或股权激励" ...

回购方案 - 回购金额不低于5亿且不超过6亿[2] - 回购价格不超过7.50元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 回购数量6666.67 - 8000.00万股，占总股本3.34% - 4.01%[7][8] - 回购期限为股东会通过之日起12个月内[7] - 资金来源为自有或自筹资金[2] - 用途为全部注销并减少注册资本[2] 时间安排 - 2026年1月23日董事会审议通过回购议案[5] - 回购方案尚需股东会审议，时间另行通知[6] 影响数据 - 预计回购后下限股份总数1930596786股，上限1917263453股[19] - 按7.50元回购，3.34%比例时金额5亿，占总资产1.23%，净资产5.17%；4.01%比例时金额6亿，占总资产1.48%，净资产6.21%[20] 人员交易 - 高管宋璐璐于2025年11月3 - 4日买入35800股[21] - 除宋璐璐外，相关人员前6个月无买卖，无利益冲突及内幕交易[22] - 相关人员回购期间无增减持计划，后续有计划将披露[22] - 实际控制人未来3、6个月暂无减持计划，国开金融等未回复，或在回购期减持[23] 其他情况 - 股东会授权董事会及管理层办理回购事项[25][26] - 预案需股东会特别决议，未通过则计划无法实施[27] - 因经营变化可能变更或终止方案[27] - 需征询债权人同意，有提前清偿或担保风险[27] - 后续新规可能使预案无法实施或需调整[27]

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-006 金开新能源股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 9 日14 点 30 分 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 02 月 09 日 股东会召开日期：2026年2月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 02 月 09 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-002 金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次 会议通知于 2026 年 1 月 6 日以书面形式发出，会议于 2026 年 1 月 23 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨 先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有 限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于审议公司高级管理人员 2024 年度绩效考核结果及奖金分配方案 的议案 董事会对公司 2024 年度经营指标完成情况进行审核，并确认高级管理人员 完成年度考核经营目标情况，同意本议案。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于制定公司部分管理制度的议案 表 ...

格隆汇1月23日丨金开新能(600821.SH)公布，经初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的 净利润8,464.12万元，与上年同期相比，减少71,807.82万元，同比减少89.46%。预计2025年年度实现归 属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-33,247.27万元，与上年同期相比，将减少106,816.90万 元，同比减少145.19%。 本期业绩预减的主要原因：（一）受市场环境影响，报告期内公司限电损失电量同比增加，平均上网电 价同比下降，共同导致盈利空间收窄，利润有所下降。（二）由于行业相关税收政策发生调整，叠加电 价及限电影响，公司遵循企业会计准则要求，对相关长期资产计提减值准备，进一步减少了当期利润水 平。 ...

（文章来源：第一财经） 金开新能公告，公司拟以自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购股份，将全部予以注销并减 少公司注册资本。回购股份金额不低于5亿元（含）且不超过6亿元（含），回购股份价格不超过7.50 元/股（含）。回购股份期限为自公司股东会审议通过回购股份预案之日起12个月内。 ...