公司治理动态 - 公司第十一届董事会第十一次会议于8月27日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年上半年利润分配的预案》等多项议案 [2] 利润分配计划 - 公司提出2025年上半年利润分配预案 [2]

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意本 议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于审议《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的议案 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-059 金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 8 月 19 日以书面形式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨 先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限 公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： ...

装机规模与发电量 - 核准装机规模达7.85GW 同比增长12.85% [1] - 并网装机规模达5.91GW 同比增长23.98% [1] - 累计发电量45.84亿千瓦时 同比增长10.00% [1] 营业收入与利润 - 营业收入约19.22亿元 同比增长2.07% [1] - 利润总额5.60亿元 同比下降8.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.39亿元 同比下降9.8% [1] 经营环境与分红 - 盈利空间受限于电价下行及限电增加 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利1元 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入19.22亿，同比增长2.07%[23][36] - 2025年1 - 6月利润总额5.60亿，同比下降8.53%[36] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4.39亿，同比减少9.80%[23] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.22元／股，同比减少12.00%[24] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率4.62%，同比减少0.77个百分点[24] - 2025年上半年度拟派发现金红利1.97亿元，占上半年净利润44.77%[7][79] 市场与行业数据 - 2025年上半年风光装机容量合计16.7亿千瓦，占全国总装机45.8%[28] - 2025年1 - 6月风电、光伏发电累计利用率分别为93.4%和94.3%，同比均降2.7个百分点[29] - 2025年上半年全国累计发电总装机容量36.5亿千瓦，同比增长18.7%[30] - 2025年光伏装机容量11.0亿千瓦，同比增长54.2%；风电装机5.7亿千瓦，同比增长22.7%[30] - 预计2025年中国电力装机达39.9亿千瓦，新能源新增装机预计突破5亿千瓦[30] - 2025年上半年全社会用电量48418亿千瓦时，同比增长3.7%[31] - 2025年上半年全国电力市场交易电量2.95万亿千瓦时，同比增长4.8%，占全社会用电量比重60.9%[31] - 预计2025年全社会用电量增速4.0% - 6.5%，总量突破10万亿千瓦时[32] 公司运营数据 - 核准装机规模7.85GW，同比增长12.85%；并网装机规模5.91GW，同比增长23.98%[36] - 累计发电45.84亿千瓦时，同比增长10.00%[36] - 平均故障损失率从0.5%下降到0.3%[40] - 上半年绿电交易量超5.4亿千瓦时，平均度电电价提升近0.03元/kWh[40] - 上半年完成绿证交易92.52万张[40] - 发行两期绿色中期票据(碳中和债)，募集资金9.5亿元，票面利率2.22%[40] 项目与研发 - 自主研发天津市西青区大寺镇120MW渔光互补等多个光伏项目获多项奖项[38][49] 公司治理与股东 - 2025年非独立董事夏璐离任，刘江波当选[78] - 公司控股股东及部分董事等合计实施股份增持2.38亿元[44][53] - 公司部分董监高及核心骨干员工计划自2025年5月6日起6个月内增持不低于1080万元公司A股股份[116] 财务指标 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.44亿，较上年度末增长2.68%[23] - 本报告期末总资产411.91亿，较上年度末增长2.80%[23] - 经营活动产生的现金流量净额3.76亿，较上年同期增长13.20%[23] - 投资活动产生的现金流量净额 -12.16亿，同比下降65.94%[55] - 货币资金期末数5.52亿，占总资产1.34%，较上年期末下降46.32%[56] - 存货期末数1.27亿，占总资产0.31%，较上年期末增长487.87%[56] - 在建工程期末数16.62亿，占总资产4.04%，较上年期末增长112.94%[56] - 短期借款期末数8.86亿，占总资产2.15%，较上年期末增长161611.12%[56] 担保与募资 - 报告期内公司对子公司担保发生额17.97亿元，期末担保余额165.73亿元[94] - 向特定对象发行股票募集资金总额26.96亿元，净额26.72亿元[98] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为60,969户[111]

业绩数据 - 公司2025年半年度新能源电站装机容量5912.54兆瓦[1] - 2025年1 - 6月新能源电站发电量458442万千瓦时[1] - 2025年1 - 6月新能源电站上网电量454734万千瓦时[1] - 2025年1 - 6月新能源电站结算电量452609.69万千瓦时[1] 地区数据 - 西北地区光伏装机1186.58兆瓦，1 - 6月发电90947万千瓦时，上网电价0.42元/千瓦时[1] - 东北地区风电装机58.60兆瓦，1 - 6月发电11280万千瓦时，上网电价0.51元/千瓦时[1] - 华东地区储能装机2.70兆瓦，1 - 6月上网电量221万千瓦时[1] - 华南地区风电装机60.00兆瓦，1 - 6月发电6879万千瓦时，上网电价0.31元/千瓦时[1] - 华中地区储能装机100.00兆瓦，1 - 6月上网电量1262万千瓦时[1] - 西南地区光伏装机106.00兆瓦，1 - 6月发电1901万千瓦时，上网电价0.34元/千瓦时[1]

募集资金情况 - 2022年10月17日向特定投资者发行460,906,950股，募集资金总额2,696,305,657.50元[2] - 扣除费用后2,674,131,517.90元于2022年10月26日存入银行账户[2] - 截至2025年6月30日，利息净额10,096,774.19元，发行费用1,724,282.59元，累计投入募投项目1,748,550,244.53元[4] - 截至2025年6月30日，暂时补充流动资金148,405,137.00元，永久补充784,407,235.31元，账户余额1,141,392.66元[4] - 公司募集资金总额为267,240.72万元[18][19] 资金置换与使用 - 2023年2月7日同意用85,768.96万元置换预先投入募投项目自筹资金[8] - 截至2022年12月7日，以自筹资金预先投入多项目共85,768.96万元[10] - 2024年11月26日同意用不超2亿闲置资金暂补流动资金，截至2025年6月30日归还0.51亿，余额1.48亿[11] 项目投入与效益 - 本年度投入募集资金总额为108.93万元，已累计投入268,136.26万元[18][19] - 多个项目有投入进度及本年度净亏损情况，各项目累计投入与承诺差额895.54万元[18][20] - 本年度各项目效益合计净亏损1,250.48万元[18]

业绩数据 - 截至2025年上半年，核准装机规模7.85GW，同比增12.85%；并网装机规模5.91GW，同比增23.98%[2] - 报告期内，累计发电45.84亿千瓦时，同比增10%；营收约19.22亿，同比增2.07%[2] - 2024年度累计分红5.42亿元，占2024年归属净利润67.51%[8] - 2025年中期预计分红1.97亿元，占上半年归属净利润44.77%[9] 股权变动 - 控股股东累计增持62,823,519股，占总股本3.15%，金额3.57亿元，现持股占20%[7] - 部分董高及核心骨干拟增持不低于1080万元，截至7月31日已增持1,424,800股，金额773.52万元[8] 项目成果 - 天津西青区大寺镇120MW渔光互补等多个项目获相关奖项[3][4] - 上半年金开伊吾一期算力集群项目完成开机点亮[4] 未来规划 - 董事会发挥“定战略、作决策、防风险”作用，提升治理效能[13] - 按要求修订完善公司治理制度，完善风控及内控体系，建预警机制[13] - 强化董事会建设，推动规范运作[14] - 评估提质增效重回报行动方案执行情况及效果[15] - 专注主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[15]

财务表现 - 2025年上半年营业收入19.22亿元 同比增长2.07% [1] - 净利润4.39亿元 同比下降9.80% [1] 经营状况 - 营业收入实现小幅增长但净利润出现下滑 [1] - 公司面临盈利能力下降的压力 [1]

2025 年第二次临时股东会会议资料 二○二五年八月 1 金开新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 | | | 金开新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 会议须知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东会 的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从本次 会议工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。 二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提 问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。 四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议 的所有议案予以逐项表决，在议案后方的"同意"、"反对"和"弃 权"中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打"√" 为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。 五、股东会投票注意事项 （一）通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可 以于 2025 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

公司治理动态 - 金开新能第十一届董事会第十次会议于8月12日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于子公司拟签订暨关联交易的议案》等多项议案 [2]