股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 金开新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 1 2023 年第五次临时股东大会会议资料 | 会 议 须 知 3 | | --- | | 会 议 议 程 4 | | 会 议 议 案 5 | | 议案一： 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二： 6 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | | 议案三： 7 | | 关于审议 2024 年度拟发行债务融资工具的议案 7 | | 议案四： 10 | | 关于审议《公司债券募集资金管理制度》的议案 10 | | 议案五： 11 | 金开新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 二○二三年十二月 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会 的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工 作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问， 组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、大会采用现场记名投票与网络投 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-097 （一）担保事项基本情况 金开新能源股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简 称"金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司。被担保人抚州市东乡区北楼新能源科技有限公司（以下简称"抚州 东乡"或"被担保人"）为金开有限的全资子公司。本次担保不构成关联担 保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为被担保人 提供总额不超过 9,000.00 万元的担保。截至本公告披露日，金开有限为被 担保人的担保余额为 0 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无。 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实 际发生的对外担保余额为1,456,062.57万元（不含本次），占公司最近一期 经审计净资产的比例为164.91%，无逾期对外担保事项。 特别风险提示：抚州东乡资产负债率超过70%，请投 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-096 金开新能源股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下 简称"金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司。被担保人平顺县国合光伏发电有限公司（以下简称"平顺国合" 或"被担保人"）为金开有限的下属控股子公司。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为被担保人 提供总额不超过120,000.00万元的担保。截至本公告披露日，金开有限为被 担保人的担保余额为159,930.00万元。 本次担保是否有反担保：有。 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司 实际发生的对外担保余额为1,456,010.07万元，占公司最近一期经审计净资 产的比例为164.91%，无逾期对外担保事项。 特别风险提示：平顺国合资产负债率超过70%，请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 ...

金额单位：人民币万元 | | | | 拟使用募 | 已累计使 | 投资进度 | 项目达到预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 集资金额 | 用 | （3）= | 定可使用状 | | 号 | | | （1） | 金额 | （2）/ | 态日 | | | 贵港市港南桥圩镇 | | | （2） | （1） | | | 1 | 200MWp 农 光 储 互 | 80,332.82 | 70,000.00 | 40,439.35 | 57.77% | 2024年6月 | | | 补平价上网光伏发 | | | | | | | | 电复合项目 | | | | | | | | 君能新能源公安县 | | | | | | | 2 | 狮 子 口 镇 100MWp | 46,021.30 | 43,800.00 | 43,799.96 | 100% | 2023年6月 | | | 渔光互补光伏发电 | | | | | | | | 项目 | | | | | | | | 湖北昌昊新能源科 | | | | | | | | 技有限公司监利市 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-091 金开新能源股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 金开新能源股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 公司部分非公开发行股票募投项目延期事项是根据客观因素做出的审慎决 定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、 实施主体，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施， 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-093）。 第十届监事会第三十五次会议决议公告 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十五次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以书面形式发出， ...

金开新能源股份有限公司章程 （于 2023 年 12 月部分修订） 金开新能源股份有限公司 发布 Nyocor Co., Ltd | ਨ | | --- | | | 金开新能源股份有限公司章程 4 | | --- | --- | | 第一章 总 | 则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 党组织 28 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第八章 | 监事会 49 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配、审计和劳动合同制度 52 | | 第十章 | 通知和公告 56 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第十二章 | 修改章程 61 | | 第十三章 | 附 则 61 | | | 金开新能源股份有限公司董事会议事规则 63 | | 第一章 | 总 则 63 | | 第二章 | 董事会的组成与职责 63 | | 第三章 | 董事 65 | | --- | --- | | 第四章 | 董事长 68 | | 第五章 | 独立董 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-090 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十五次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以书面形式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事尤明杨先 生（代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于修订《公司章程》的议案 全体董事同意修订后的《公司章程》及附件《董事会议事规则》，本次公司 章程修订符合相关法律、法规及规范性文件。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-092）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于 ...

公司债券募集资金管理制度 金开新能源股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）公司债券募集资 金的管理和运用，保护公司和投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募 集资金，自觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第二章 募集资金的存储、管理与使用 第六条 公司募集资金须严格按照核准或约定的用途使用，公司董事会应对 募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的计划进度使用与实 施。 1 第七条 债券募集资金到位后，应存放于募集资金专项监管账户集中存储与 管理，公司应按照募集说明书的约定，组织募集资金的使用工作。 第二条 本制度所称"公司债券"，是指适用于《公司债券发行与交易管理办 法》、在境内发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统、证券公司柜台 等交易或转 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-095 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 金开新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，金开新能向不超过 35 名特定对 象非公开发行 460,906,950 股股份，本次非公开发行股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保 荐承销费用人民币 20,918,999.62 元（不含税）、审计验资费用人民币 1,415,094.34 元（不含税）、律师费人民币 896,226.42 元（不含税）以及印花税人民币 668,101.81 元后，募集资金净额为人民币 2,672,407,235.31 元。 2022 年 10 月 26 日，中信建投证券股份有限公司在按规定扣除相关保荐承 销费用后将募集资金余额划付至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 28 日出具了"毕马威华振验字第 2201575 号"《验资报告》。公司依照规定对 募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募 ...