中泰证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二五年五月 声明 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告 书》 书》等法律法规和规范性文件的规定，中泰证券股份有限公司（以下简称"本财 务顾问"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责 的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人及其 一致行动人出具的《金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内 容出具核查意见。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 《金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内 容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人及其一致行动人 披露的文件内容不存在实质性差异； 披露义务人的《金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书》的内容已进行核 查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任； 信 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-039 ? 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"金开新能"）控股股 东天津金开企业管理有限公司（以下简称"金开企管"）计划自 2024 年 11 月 交易所系统采用集中竞价交易的方式增持公司股份，拟增持总金额不低于人民币 年 11 月 12 日及 2025 年 1 月 7 日披露的《关于控股股东增持股份计划的公告》 （公告编号：2024-101）及《关于控股股东增持计划进展暨增持计划调整的公告》 （公告编号：2025-001）。 ? 截至本公告披露日，金开企管累计直接增持公司股份 62,773,519 股，占 公司总股本的 3.14%，成交金额 35,623.44 万元。本次权益变动不触及要约收购， 本次权益变动前，金开企管及其一致行动人合计持有公司股份 336,679,073 股， 占公司总股本的 16.86%；本次权益变动后，金开企管及其一致行动人合计持有 公司股份 399,452,592 股，占公司总股本的 20.00%。 ? 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 名称 天津金开企业管理有限公司 信 息披 露 天津 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-040 金开新能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日披露了 营成果及财务状况，公司计划于2025年6月5日（星期四）11:00-12:00举行2025 年一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2025年第一季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 届时公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等（如有特殊情况， 参会人员将可能进行调整）将在线与投资者进行沟通与交流。 五、联系方式 电话：010-50950528 邮箱：ir@nyocor.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容 ...

一致行动人一：天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上市公司名称：金开新能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：金开新能 股票代码：600821.SH 信息披露义务人：天津金开企业管理有限公司 住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 4890 号） 通讯地址：天津市南开区水上公园北道 2 号 金开新能源股份有限公司 详式权益变动报告书 住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路 6975 号金融贸易中 心南区 1-1-1313（天津互贸通商务秘书服务有限公司托管第 132 号） 通讯地址：天津市河西区友谊路 23 号天津科技大厦 A 座四层 408 室 股份变动性质：股份增加（集中竞价） 签署日期：二零二五年五月 信息披露义务人及一致行动人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-039 金开新能源股份有限公司 关于披露详式权益变动报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 法定代表人 | | 战友 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注册资本 | | 1,000 万元 | | | | | 经营范围 | | 一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 | | | | | | | 营活动） | | | | | 统一社会信用 代码 | | 91120118MA07GD6123 | | | | | 增持 | 变动 | | 股票 | 增持 比 | | 权益变动 | 方 | 方式 | 变动日期 增持数量（股） | 种类 | 例（%） | | 明细 | 金开 | 集中 | 2024.11.22- A 62,773,519 | 股流 | 3.14 | | | 企管 | 竞价 | 2025.5.27 | 通股 | | | ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-040 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日披露了 2025年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年一季度经 营成果及财务状况，公司计划于2025年6月5日（星期四）11:00-12:00举行2025 年一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2025年第一季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年6月5日（星期四）11:00-12:00 金开新能源股份有限公司 关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址 https://roadshow.sseinfo.com/） （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://road ...

中泰证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 详式权益变动报告书 之 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告 书》等法律法规和规范性文件的规定，中泰证券股份有限公司（以下简称"本财 务顾问"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责 的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人及其 一致行动人出具的《金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内 容出具核查意见。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内 容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人及其一致行动人 披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问项目主办人及其所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息 披露义务人的《金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书》的内容已 ...

公司治理与运营 - 2024年度董事会工作报告显示公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，强化董事会建设并提升治理效能，推动公司持续稳定发展[4][5] - 监事会2024年度工作报告表明全体监事认真履行职责，对全体股东负责[5] - 独立董事团队由3人组成，占董事会三分之一，各专业委员会中独立董事占多数并担任主任委员，确保监督有效性[5][6] - 公司计划取消监事会，将其职能并入董事会审计委员会，并相应修订公司章程及相关制度[16] 财务表现 - 2024年营业收入36.12亿元，同比增长8.55%，归属于上市公司股东的净利润8.03亿元，同比增长0.05%[9][10] - 总资产达400.7亿元，同比增长25.48%，加权平均净资产收益率8.87%，同比下降0.33个百分点[9][10] - 2024年累计核准装机容量7,468兆瓦，同比增长15.82%，年度发电量79.05亿千瓦时，同比增长12.6%[10] - 经营活动现金流净额减少主要因供应链业务票据结算比例增加，投资活动现金流净额改善38.27%因长期资产购建支出减少[10][11] 2025年规划 - 2025年预算总资产3,251.97亿元，净资产1,063.16亿元，目标净利润9.08亿元[13] - 计划经营活动现金净流入243,942万元，投资活动现金净流出390,632万元，筹资活动现金净流入64,578万元[13] - 2025年债务融资计划新增总额不超过290亿元，包括项目融资78亿元、融资再安排83亿元等[13] - 拟新增对外担保额度不超过115亿元，主要为子公司融资提供支持[14][15] 其他重要事项 - 拟使用不超过30亿元闲置自有资金进行委托理财以提高资金收益[15] - 2024年度利润分配预案计划分配母公司未分配利润4.55亿元[15] - 根据新《公司法》修订《独立董事工作制度》，与最新法规保持衔接[17]

2024 年年度股东大会会议资料 二○二五年五月 1 金开新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目 录 金开新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大 会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会 工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提 问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。 四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议 的所有议案予以逐项表决，在议案后方的"同意"、"反对"和 "弃权"中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打 "√"为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视 为弃权。 五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以 于2025年6月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00 期间内通过上海证券交 ...