本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-088 金开新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 312,429,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 15.6428 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及 《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，代为履行公司董事长职 务的公司董事、总经理尤明杨先生因工作原因未能出席，经半数以上董事推荐， 由公司董事、董事会秘书范晓波先生主持本次股东大会，符合《公司法》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-089 金开新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟回 购股份用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股 份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 回购股份的资金总额：不超过人民币 24,000 万元(含)。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购股份的价格：不超过人民币 8.00 元/股（含），未超过董事会通过本 次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：本次回购资金全部来源于公司自有资金或其他合法资金。 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东及其一致行动人、 持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 ...

北京大成律师事务所 关 于 金开新能源股份有限公司 2023 年 第 四 次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成证字[2023]JKXN 第 1130 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于金开新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：金开新能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《金开新能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的要求， 北 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-087 金开新能源股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简 称"金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司。被担保人贵港南晶太阳能发电有限公司（以下简称"贵港南晶"或 "被担保人"）为金开有限的下属控股子公司。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为被担保人 提供总额不超过 63,700.00 万元的担保。截至本公告披露日，金开有限为被 担保人的担保余额为 0 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：有。 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实 际发生的对外担保余额为1,428,273.08万元（不含本次），占公司最近一期 经审计净资产的比例为161.76%，无逾期对外担保事项。 特别风险提示：贵港南晶资产负债率超过70%，请投资者注意相关风 险。 一、担 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-086 注: 2023 年 11 月 21 日公司总股本为 1,997,263,453 股，全部为无限售条 件流通股份，因此本公司前十大股东亦为前十大无限售条件股东。 特此公告。 金开新能源股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 21 日召 开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。该议案已经董事会审议通过。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-084）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第十届董事会第四十四次会议决议公 告的前一个交易日（即 2023 年 11 月 21 日）登记在册的前十名股东和前十 ...

第十届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十四次会 议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 21 日以非 现场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事尤明杨 先生（代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 金开新能源股份有限公司 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 （一）本次回购的目的和用途 基于对公司持续发展的信心，为进一步建立健全长期激励机制，为股东创 造长远持续的价值，公司拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。 （二）本次回购股份的种类 公司已发行的人民币普通股（A 股）。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-082 （三）本次回购的方式 通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。 （四）本次回 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 金开新能源股份有限公司 第十届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十四次会 议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面形式发出，并于 2023 年 11 月 21 日以非现 场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参 加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长主持，审议并通过如下决议： 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-083 公司基于募投项目实施计划及相关款项支付方式、进度情况，结合现有经营 需求及财务状况，为提高募集资金使用效率、降低运营成本，在保证募集资金投 资项目资金需求的前提下，本着股东利益最大化的原则，拟使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4 亿元，使用期限 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐机构" ）作 为金开新能源股份有限公司（以下简称"金开新能"、 "公司" ）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定 履行持续督导职责，对金开新能拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，金开新能向不超过 35 名特定对 象非公开发行 460,906，950 股股份，本次非公开发行股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保 荐承销费用人民币 20,918,999.62 元（不含税）、审计验资 ...

国开证券股份有限公司 截至 2023 年 11 月 10 日，公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金尚未归还的情况。 二、募集资金使用计划及使用情况 截至 2023 年 11 月 10 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金余额为 41,595.96 万元（包含利息、手续费以及发行费用的影响）。 关于金开新能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国开证券股份有限公司（以下简称"国开证券"、"保荐机构"）作为金开新能 源股份有限公司（以下简称"金开新能"、"上市公司"、"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的规定，对金开新能拟使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1 ...

北京大成律师事务所 关于 金 开 新 能 源 股 份 有 限 公 司 回 购 股 份 Z 法律意见书 大成(意)字 [2023] JKXN 第 1114 号 面事务所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心Ｂ座 16-21 层（100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No. 10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 致:金开新能源股份有限公司 关于:金开新能源股份有限公司回购股份的法律意见 北京大成律师事务所接受金开新能源股份有限公司(以下简称"贵司"或"金 开新能"）的委托,就贵司回购股份事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师特作出如下说明: 1、本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及本所 对该等事实的了解和我国现行法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见,以 所陈述的范围为事实依据。 2、本所仅对金开新能回购股份的有关法律问题 ...