董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设立提名 委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作 机构，主要负责： (一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； (二) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； (三) 对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 (六) 董事会授权的其他事宜。 第三条 提名委员会成员由 3 名以上董事组成，其中独立董 事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-092 金开新能源股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第 十届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司 章程》及附件《董事会议事规则》进行了系统性的修订。主要修订内容如下： 修订条款 修订前 修订后 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的 方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行 表决时，根据本章程的规定或者 股东大会的决议，可以实行累积 投票制。 前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股 份拥有与应选董事或者监事人数 相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 金开新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进金开新能源股份有限公司（以下简称"公司 "） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《金开新能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第六条 公司董事会设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第七条 担任公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了科学地确定金开新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的发展战略，制定合理可行的发展规划，完善公司的治理 结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司董 事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事 长担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任 ...

金开新能源股份有限公司 债券信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）信用类债券（以 下简称"债券"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所债券自律 监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务 规则（以下统称"法律法规"）以及《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"债券"包括公司债券、企业债券和非金融企业债务融 资工具。 本办法所称"信息"是指债券发行及存续期内可能对公司资信状况、偿债能 力或债券交易价格、投资者权益等产生重大影响的信息以及相关监管机构要求披 露的其他信息。 第三条 本办法适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第二章 信息披露基本原则及一般规定 第四条 信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚 假记 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设立薪酬 与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事、及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 本条所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事；"高级管理人 员"是指董事会聘任的总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘 书、总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 本工作细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、奖 金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终 止其职务或委任应支付 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基 本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设立审计委员会， 并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名以上不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应占多数，且至少有 1 名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事 委员（为专业会计人士）担任，负责召集委员会会议并 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-093 金开新能源股份有限公司 关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 了第十届董事会第四十五次会议、第十届监事会第三十五次会议，审议通过了 《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金 投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对公司 2022 年非公开发行股票部 分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日启 动发行，本次非公开发行股票每股面值人民币 1.00 元，发行价格 5.85 元/股， 募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐承销费用人民币 20,918,999.6 ...

金开新能源股份有限公司独立董事 (以下无正文,为《金开新能源股份有限公司独立董事关于第十届 董事会第四十五次会议有关事项的独立意见》董事签字页 ) 独立董事(签署): 寇日明 (以下无正文，为《金开新能源股份有限公司独立董事关于第十届 董事会第四十五次会议有关事项的独立意见》董事签字页 ) 独立董事(签署): 10/2 关于第十届董事会第四十五次会议有关事项的独立意见 金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 四十五次会议(以下简称"本次会议")于 2023年 12月13日召开, 我们作为公司的独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议相关议 案发表独立意见,如下: 一、 《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》的独立意见 公司本次募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目实 际情况而进行的必要调整,符合《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-- 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不会影响募集资 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-094 金开新能源股份有限公司 关于 2024 年度拟发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十五次会 议于 2023 年 12 月 13 日审议并通过了《关于审议 2024 年度拟发行债务融资工具 的议案》，公司拟在中国银行间市场交易商协会及上海证券交易所注册发行不超 过 15 亿元（含 15 亿元）的债务融资工具。具体情况如下： 一、非金融企业债务融资工具发行方案 （一）发行主体：金开新能源股份有限公司； （二）发行品种：一种或若干种债务融资工具，包括但不限于中期票据、公 司债券、绿色债务融资工具、永续类债券等； （六）发行利率：遵循有关规定，根据发行时市场情况确定； （七）募集资金用途：主要用于补充公司流动资金，偿还公司债务及符合法 律法规和政策要求的其他用途； （八）决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月。如公司 已于决议有效期内决定有关发行品种的发 ...