业绩总结 - 公司教材教辅发行业务仅能在年中和年末准确计量和披露业务收入与成本[2] 业务情况 - 公司披露2024年第一季度教材教辅发行情况[2] - 沪教委基系列红头文件明确教学用书发行工作委托上海新华书店负责[2] - 公司教材教辅发行业务面向上海市各区县[2] - 不同属性学校结算方式不同[2] 收入确认 - 春季教材教辅收入通常在6月份之前确认[2] - 秋季教材教辅收入通常在12月份之前确认[2] 其他业务 - 公司无投资新兴业态且影响重大的应披露其它业务[3]

股东大会信息 - 2024年3月29日发布2023年年度股东大会通知[3] - 2024年4月18日召开，现场与网络投票结合[3][4] - 出席现场股东4人，代表股份546,306,580股，占比52.2838%[6] - 参会股东及代表共22人，代表股份555,714,835股，占比53.1842%[16] - 审议通过7项议案，议案5关联股东回避表决[16]

参会情况 - 出席会议股东和代理人22人，持有表决权股份555,714,835股，占比53.1842%[4] - 公司在任董事9人，出席4人；在任监事3人，出席1人[8] 投票结果 - 2023年度董事会工作报告同意票数555,352,835，比例99.9349%[7] - 2023年度监事会工作报告同意票数555,336,535，比例99.9319%[9] - 2023年度财务决算报告同意票数555,336,535，比例99.9319%[9] - 2023年年度利润分配方案5%以下股东同意票数16,525,735，比例93.3930%[12] - 2024年度经常性关联交易议案同意票数17,316,535，比例97.8621%[10] - 聘请审计机构议案同意票数555,336,535，比例99.9319%[10] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票数554,549,335，比例99.7903%[11] 股东持股 - 上海新华发行集团有限公司持有公司有表决权股份292,533,681股[13] - 上海报业集团持有公司有表决权股份245,486,319股[13]

上海新华传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 二○二四年四月十八日 | | | | 2023 | 年年度股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 | 3 | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 7 | | 2023 | 年度财务决算报告 | 10 | | 2023 | 年年度利润分配方案 | 17 | | 关于 | 2024 年度经常性关联交易的议案 | 18 | | | 关于聘请审计机构的议案 | 25 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 29 | | 2023 | 年度独立董事述职报告 | 31 | 1 上海新华传媒股份有限公司 2023年年度股东大会文件 上海新华传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大 会规则》等有关文件精神和《公司章程》，特制定本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等 ...

公司基本信息 - 公司注册地址由上海市浦东新区高桥镇变更为上海市闵行区剑川路951号5号楼1层西侧[10][1] - 公司股票简称为新华传媒，股票代码为600825[11][2] 财务数据 - 2023年营业收入为1,305,048,204.04元，比2022年增长3.62%[11][3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为36,183,736.23元，比2022年增长312.10%[11][4] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为187,127,961.03元，比2022年下降23.26%[11][5] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,464,954,880.01元，比2022年末下降1.37%[11][6] - 2023年总资产为4,059,592,481.25元，比2022年增长2.35%[11][7] - 2023年基本每股收益为0.03元，比2022年增长200.00%[11][8] - 2023年稀释每股收益为0.03元，比2022年增长200.00%[11][9] 业务发展 - 公司2023年度推动“1+3”业务布局，全面量化、压实工作进度，推动各项转型发展目标落实[15][10] - 公司在2023年新增8家特色书店，并在苏州、合肥新建书店，共建13家书店[15][11] - 公司连锁店完成3家门店的歇业调整工作，对周浦店和八一路店进行改造升级，重新营业[15][12] 股东信息 - 上海新华发行集团有限公司持有公司股份数量为292,533,681股，占比28.00%[145][13] - 上海报业集团持有公司股份数量为245,486,319股，占比23.49%[145][14]

社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 关爱员工 护航美好生活 上海新华传媒股份有限公司 Shanghai Xinhua Media Co., Ltd 社会责任报告 CORPORATE SOCIAL 2023 RESPONSIBILITY REPORT 坚持以人为本，保障员工权益 ………… 22 目录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进新华传媒 党建引领 党风廉政 党建活动 第一部分 党建引领 筑牢发展根基 ………… 04 ………… 04 ………… 04 第二部分 规范治理 引领卓越前行 公司治理 企业社会责任管理 ………… 06 ………… 07 第三部分 传承使命 构建书香社会 | 传承红色基因，坚定文化自信 | ………… 10 | | --- | --- | | 打响"上海文化"品牌，上海书城焕新归来 | ………… 12 | | 深耕江南文化，"江南书局•疁城之瞳"全新亮相 | ………… 13 | | 创设"新华悦读"品牌，构建文化传播矩阵 | ………… 14 | | 服务教育事业，践行使命担当 | ………… 17 | | 加快数字化转型，赋 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》的规定和《董事会审 计委员会实施细则》的要求，认真履行了各项职责，具体情况如下： 一、公司第九届董事会审计委员会由王悦、钱翊樑和刘航三位董事组成，其 中独立董事王悦任召集人。报告期内董事会审计委员会先后于2023年1月16日、 2023年3月16日、2023年4月21日、2023年8月14日召开了四次会议。 2023年9月13日第十届董事会第一次会议决议通过的第十届董事会审计委员 会由三名董事组成，委员包括：周钧明先生、刘航先生和钱翊樑先生，其中周钧 明先生任主任委员（召集人），并于2023年10月20日召开了第十届董事会审计委 员会第一次会议。 二、根据董事会审议通过的《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年 报工作规程》等制度，本委员会代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度 的制定和执行情况的监督检查职能，主要负责制定、修订公司的内部审计制度； 监督公司的内部审计制度的实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公 司的财务信息及其披露；审查公司内控制度；提议聘请或更换外部审 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-004 上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日向全体 董事书面发出关于召开公司第十届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际 参会董事 9 名。会议由公司董事长陈启伟先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他 相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议： 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过 2023 年年度报告及其摘要 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事 会审议。 《 2023 ...

重要内容提示： 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2024-011 上海新华传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会[5] - 董事会下设四个专门委员会，运作规范[21] - 独立董事2023年9月13日自然卸任[23] 合规运营 - 关联交易正常合法，定价公允[10] - 无违规担保和资金占用情况[11] - 董监高任职及聘任程序合规[12][13] 经营管理 - 同意高管年度考核方案，履职有成果[14] - 认为立信能完成审计任务[15] - 利润分配方案符合章程[16] 制度建设 - 规范信息披露，无重大差错[18] - 持续改进完善内控制度[19][20] 资金运用 - 用闲置资金投资理财产品[22]