上海新华传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 （钱翊樑） 本人作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第九届独立董事，2023 年 9 月 13 日公司完成董事会换届，继续 连任公司第十届董事会独立董事，基本情况如下： 本人于 1956 年 1 月 31 日 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-009 上海新华传媒股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：所在地银行 ●委托理财金额：不超过人民币 7 亿元 ●委托理财产品：短期低风险银行理财产品 ●委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内 ●履行的审议程序：2024 年 3 月 27 日，上海新华传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于购买银行理财 产品的议案》，同意公司以闲置的流动资金购买银行理财产品，资金使用余额不 超过人民币 7 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。授权公司经营层根据公司 流动资金情况具体实施投资理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个 月。公司本次购买银行理财产品的事项不构成关联交易，上述金额在公司董事会 权限范围内，不需提交股东大会审议。 （四）委托理财额度：单日最高余额不超过 70,000 万元，在该额度内，资金 可以滚动使用 ...

上海新华传媒股份有限公司 审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海新 华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告 ...

上海新华传媒股份有限公司 关于 2024 年度经常性关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-007 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"新华传媒"或"公司"）的日常 关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的行 为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影 响。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。 一、日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》以及《独 立董事工作制度》的有关规定，《关于 2024 年度经常性关联交易的议案》已经公 司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度经常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事陈启伟、李 ...

关于上海新华传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海新华传媒股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海新华传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10380 号 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 我们审计了上海新华传媒股份有限公司(以下简称"新华传媒公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10377 号的【无保留意见】审计报告。 新华传媒公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 ...

上海新华传媒股份有限公司 独立董事工作制度 上海新华传媒股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善上海新华传媒份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及 规范性文件和《公司章程》，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实及勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不 受损害。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 1 / 16 上海新华传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海新华传媒股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事周钧明先生、钱翊樑先 生和袁华刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海新华传媒股份有限公司 经核查独立董事周钧明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海新华传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-006 上海新华传媒股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.013 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上 海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为人民币 431,149,605.62 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.13 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,044 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-005 上海新华传媒股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过 2023 年年度报告及其摘要 参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意就 2023 年年度报告及其摘要发表专项审核意见如下： 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日向全体 监事书面发出关于召开公司第十届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名。会议由公司监事会主席刘可女士召集，本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事审议通过了如下议案并形成 决议： 一、审议通过 2023 年度监事会工作报告 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-003 上海新华传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日和 2024 年 3 月 22 日连续 三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。截止目前， 公司无应披露而未披露的重大信息； 2、经向公司管理层核实，公司目前各项经营情况正常，内外部经营环境未 发生重大变化； 3、经公司书面征询公司控股股东，截止目前，公司控股股东及实际控制人 确认不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作 ...