重要内容提示： 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2024-011 上海新华传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

上海新华传媒股份有限公司 （一）个人履历情况 本人于 1978 年 11 月出生，性别女，上海财经大学会计学专业博士研究生毕 业。先后在香港理工大学、中欧国际工商学院担任研究助理，2012 年至 2013 年 赴美国伊利诺伊斯大学香槟分校，在会计系齐默尔曼研究中心做访问学者。曾发 表国际顶级期刊论文三篇，国内权威期刊论文数篇，主持国家自然科学基金课题 两项，主持省部级课题一项，参与国家级课题四项，参与省部级课题四项。研究 成果获国际奖项一项，省部级奖项三项。2009 年 2 月-2015 年 6 月任上海财经大 学会计学院讲师，2015 年 7 月-2023 年 6 月任上海财经大学会计学院副教授， 2023 年 7 月至今任上海财经大学会计学院教授，博士生导师、会计与财务研究 院研究员。现开设本科生、硕士生和博士生财务会计、管理会计及成本会计方面 的课程。现任广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事、江铃汽车股份有限 公司独立董事和新光维医疗科技（苏州）股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事履职期间，具备独立董事任职资格，符合法律法规规 定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-004 上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日向全体 董事书面发出关于召开公司第十届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际 参会董事 9 名。会议由公司董事长陈启伟先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他 相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议： 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过 2023 年年度报告及其摘要 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事 会审议。 《 2023 ...

上海新华传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （袁华刚） 本人作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第九届独立董事，2023 年 9 月 13 日公司完成董事会换届，继续 连任公司第十届董事会独立董事，基本情况如下： 本人于 1973 年 12 月出生，性别男，浙江大学本科学历，澳门大学银行及金 融 MBA，2000 年 7 月参加工作。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执 行董事、董事总经理、副总经理职务、保荐代表人;浙江民营企业联合投资股份有 限公司管理合伙人，派斯双林生物制药股份有限公司董事兼总经理。现任本公司 独立董事、杭州 ...

公司代码：600825 公司简称：新华传媒 上海新华传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：临 2024-012 上海新华传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 29 日(星期五) 至 4 月 8 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 xhcmpublic@xhmedia.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于 2024 年 4 月 9 日 上午 10:00-11:00 举行 ...

上海新华传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周钧明） 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人于 2023 年 9 月 13 日担任公司独立董事以来，公司共召开了 2 次董事会，未召开股东大会，具体出席情况如下： 本人作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第十届独立董事，202 ...

上海新华传媒股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10378 号 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海新华传媒股份有限公司（以下简称"新华传 媒"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新华传媒于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海 新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职情况进行评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 202 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-010 上海新华传媒股份有限公司 关于汇添富基金产品部分本金展期暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司于 2021 年 2 月 26 日召开的第九届董事会第四次会议和 2021 年 3 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买汇添富基金定制理 财产品暨关联交易的议案》，同意公司出资 2 亿元认购汇添富 1 号资管计划。详 1 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）目前持有的汇添富新华 传媒绝对收益 1 号单一资产管理计划（以下简称"汇添富 1 号资管计 划"）将于 2024 年 4 月 5 日到期，拟将不超过 1 亿元（含 1 亿元）的本 金展期 2 年，继续由汇添富基金管理股份有限公司（以下简称"汇添富"） 按原策略操作，其余本金及收益（如有）予以收回。 公司原董事程峰先生在汇添富担任董事（工商信息显示 2023 年 9 月 15 日卸任），其于 20 ...