上海新华传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 二○二四年四月十八日 | | | | 2023 | 年年度股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 | 3 | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 7 | | 2023 | 年度财务决算报告 | 10 | | 2023 | 年年度利润分配方案 | 17 | | 关于 | 2024 年度经常性关联交易的议案 | 18 | | | 关于聘请审计机构的议案 | 25 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 29 | | 2023 | 年度独立董事述职报告 | 31 | 1 上海新华传媒股份有限公司 2023年年度股东大会文件 上海新华传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大 会规则》等有关文件精神和《公司章程》，特制定本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等 ...

公司基本信息 - 公司注册地址由上海市浦东新区高桥镇变更为上海市闵行区剑川路951号5号楼1层西侧[10][1] - 公司股票简称为新华传媒，股票代码为600825[11][2] 财务数据 - 2023年营业收入为1,305,048,204.04元，比2022年增长3.62%[11][3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为36,183,736.23元，比2022年增长312.10%[11][4] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为187,127,961.03元，比2022年下降23.26%[11][5] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,464,954,880.01元，比2022年末下降1.37%[11][6] - 2023年总资产为4,059,592,481.25元，比2022年增长2.35%[11][7] - 2023年基本每股收益为0.03元，比2022年增长200.00%[11][8] - 2023年稀释每股收益为0.03元，比2022年增长200.00%[11][9] 业务发展 - 公司2023年度推动“1+3”业务布局，全面量化、压实工作进度，推动各项转型发展目标落实[15][10] - 公司在2023年新增8家特色书店，并在苏州、合肥新建书店，共建13家书店[15][11] - 公司连锁店完成3家门店的歇业调整工作，对周浦店和八一路店进行改造升级，重新营业[15][12] 股东信息 - 上海新华发行集团有限公司持有公司股份数量为292,533,681股，占比28.00%[145][13] - 上海报业集团持有公司股份数量为245,486,319股，占比23.49%[145][14]

社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 关爱员工 护航美好生活 上海新华传媒股份有限公司 Shanghai Xinhua Media Co., Ltd 社会责任报告 CORPORATE SOCIAL 2023 RESPONSIBILITY REPORT 坚持以人为本，保障员工权益 ………… 22 目录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进新华传媒 党建引领 党风廉政 党建活动 第一部分 党建引领 筑牢发展根基 ………… 04 ………… 04 ………… 04 第二部分 规范治理 引领卓越前行 公司治理 企业社会责任管理 ………… 06 ………… 07 第三部分 传承使命 构建书香社会 | 传承红色基因，坚定文化自信 | ………… 10 | | --- | --- | | 打响"上海文化"品牌，上海书城焕新归来 | ………… 12 | | 深耕江南文化，"江南书局•疁城之瞳"全新亮相 | ………… 13 | | 创设"新华悦读"品牌，构建文化传播矩阵 | ………… 14 | | 服务教育事业，践行使命担当 | ………… 17 | | 加快数字化转型，赋 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-004 上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日向全体 董事书面发出关于召开公司第十届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际 参会董事 9 名。会议由公司董事长陈启伟先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他 相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议： 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过 2023 年年度报告及其摘要 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事 会审议。 《 2023 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》的规定和《董事会审 计委员会实施细则》的要求，认真履行了各项职责，具体情况如下： 一、公司第九届董事会审计委员会由王悦、钱翊樑和刘航三位董事组成，其 中独立董事王悦任召集人。报告期内董事会审计委员会先后于2023年1月16日、 2023年3月16日、2023年4月21日、2023年8月14日召开了四次会议。 2023年9月13日第十届董事会第一次会议决议通过的第十届董事会审计委员 会由三名董事组成，委员包括：周钧明先生、刘航先生和钱翊樑先生，其中周钧 明先生任主任委员（召集人），并于2023年10月20日召开了第十届董事会审计委 员会第一次会议。 二、根据董事会审议通过的《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年 报工作规程》等制度，本委员会代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度 的制定和执行情况的监督检查职能，主要负责制定、修订公司的内部审计制度； 监督公司的内部审计制度的实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公 司的财务信息及其披露；审查公司内控制度；提议聘请或更换外部审 ...

重要内容提示： 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2024-011 上海新华传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

上海新华传媒股份有限公司 （一）个人履历情况 本人于 1978 年 11 月出生，性别女，上海财经大学会计学专业博士研究生毕 业。先后在香港理工大学、中欧国际工商学院担任研究助理，2012 年至 2013 年 赴美国伊利诺伊斯大学香槟分校，在会计系齐默尔曼研究中心做访问学者。曾发 表国际顶级期刊论文三篇，国内权威期刊论文数篇，主持国家自然科学基金课题 两项，主持省部级课题一项，参与国家级课题四项，参与省部级课题四项。研究 成果获国际奖项一项，省部级奖项三项。2009 年 2 月-2015 年 6 月任上海财经大 学会计学院讲师，2015 年 7 月-2023 年 6 月任上海财经大学会计学院副教授， 2023 年 7 月至今任上海财经大学会计学院教授，博士生导师、会计与财务研究 院研究员。现开设本科生、硕士生和博士生财务会计、管理会计及成本会计方面 的课程。现任广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事、江铃汽车股份有限 公司独立董事和新光维医疗科技（苏州）股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事履职期间，具备独立董事任职资格，符合法律法规规 定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的 ...

上海新华传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （袁华刚） 本人作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第九届独立董事，2023 年 9 月 13 日公司完成董事会换届，继续 连任公司第十届董事会独立董事，基本情况如下： 本人于 1973 年 12 月出生，性别男，浙江大学本科学历，澳门大学银行及金 融 MBA，2000 年 7 月参加工作。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执 行董事、董事总经理、副总经理职务、保荐代表人;浙江民营企业联合投资股份有 限公司管理合伙人，派斯双林生物制药股份有限公司董事兼总经理。现任本公司 独立董事、杭州 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-008 上海新华传媒股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 了十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘请审计机构的议案》。公司 拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会 决定其 2024 年度的审计报酬。现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实 ...

公司代码：600825 公司简称：新华传媒 上海新华传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...